中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达全体董事，本次董事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管理人员列席 会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团 股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审 议通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 于 2024 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2023 年年度报告摘要》于同日在《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn ...

中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开 的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度监事薪酬的议案》， 上述议案中董事及监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司 经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-016 中南红文化集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 二、本方案适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 （1）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、 在公司担任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制 ...

独立性评价：利安达所有职员未在公司任职，也未获取除法定审计必要费用 外的现金及其他任何形式经济利益；利安达和公司之间不存在直接或者间接的相 互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所、审计小组成员和公司决 策层之间不存在关联关系。负责本次审计工作的会计师事务所及审计小组成员与 公司始终保持了形式和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持 独立性的要求。 专业胜任能力评价：利安达审计小组共由9人组成，其中具有注册会计师执 业资格人员4名，审计人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和经验，能 够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎。 三、审计程序及出具的审计报告意见的评价 中南红文化集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对利安达在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为利安达具备执业资质，履职能够保持 ...

中南红文化集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（承军） 本人作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称"中南文化"或"公司"） 的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规定以及《公司章程》要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度（2023 年 1 月-2023 年 6 月）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人承军，1980 年出生，本科学历、经济学学士，2014 年任国信证券江阴 营业部区域总监，2015 年任长城证券江阴营业部副总，2016 年至 2018 年 6 月任 长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018 年 7 月至今任长城证券股份有 限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理，兼任江苏阳光股份有限公司、 江苏宝利国际投资股份有限 ...

中南红文化集团股份有限公司 | 第二次会议 | | 摘要》；2、审议《关于公司控股子公司签订 | | --- | --- | --- | | | | 合同能源管理等协议暨关联交易的议案》 | | 第六届监事会 | 2023年10月27 | 审议《公司 2023 年第三季度报告的议案》 | | 第三次会议 | 日 | | 二、监事会对2023年度报告有关事项的意见 根据要求，公司监事会对公司2023年度报告的相关事项进行了认真的核查， 现就有关事项发表意见如下： 1、关于2023年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的事项 经对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了 认真的核查，监事会认为： 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规、规章制 度的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召 开的股东大会，从切实维护公司利益和广大公众股东权益的角度出发，对公司重 大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查， 为公司规范 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-013 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事、 高级管理人员列席会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴 雅清主持，与会监事经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告全文及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《公司 2023 年 年 度 报 告 》 于 2024 年 4 月 18 ...

2023 年 6 月 30 日，张文栋（以下简称：本人）经中南红文化集团股份有限 公司（以下简称"中南文化"或"公司"）2023 年第一次临时股东大会审议通过 担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定以及《公司章程》要求，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合 法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状 况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间（2023 年 7 月 1 日-12 月 31 日）的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张文栋，1973 年出生，研究生学历，中共党员。现任江苏普莱医药生 物技术有限公司副总裁、董事会秘书。2023 年 6 月 30 日至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 中南红文化集团股份 ...

财务审计 - 审计公司对中南文化2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 中南文化于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

一、会计师事务所基本情况 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）成立于 2013 年 10 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合 伙人为黄锦辉，截至 2023 年末，拥有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。利安达具有会计师事务所执业证书 以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工 作能力，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。 中南红文化集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中南红文化集团股 份有限公司章程》等规定和要求，中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 2024年4月16 ...

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-011 中南红文化集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路 3 号 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长薛健 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》 等法律、法规、规范性文件的规定。 1、本次股东大会未出现否决 ...