公司组织架构 - 公司设总经理1人，副总经理和总经理助理若干名，财务总监1名[6,8,10] - 经理人员包括总经理、副总经理、总经理助理、财务总监[6] 职责权限 - 总经理对董事会负责，列席董事会会议，非董事总经理无表决权[8] - 财务总监对总经理负责，协助全面做好财务工作[10] - 总经理拟定涉及职工切身利益问题时应事先听取职工代表意见[9] - 总经理在拟定公司重大问题和重要规章制度时应听取职工意见和建议[9] - 总经理享有对非正常使用未到使用年限而报废的价值净资产5%以下的固定资产处置权[30] - 总经理享有对闲置的价值净资产5%以下的固定资产、低值易耗品、备品备件等的处置权[30] 会议安排 - 总经理办公会议包括经理级会议、工作例会和临时会议[13] - 公司经理级会议原则上每周召开一次，提前2天通知[20] - 总经理临时会议提前1天通知与会人员[24] - 工作例会原则上每月召开两次，提前3天通知与会人员[29] 报告与监督 - 总经理应定期向董事会书面报告工作，接受监督检查[33] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告公司经营等情况[34] 绩效与薪酬 - 总经理等高级管理人员绩效评价由董事会负责组织[35] - 除董事会聘任的高级管理人员外，公司其他管理人员绩效考核由总经理负责组织[35] - 公司高级管理人员薪酬应依据业绩评价决定，本人不得参与决定过程[36] 其他规定 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[14] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[19] - 总经理不能履职时，可指定副总经理代行职权，未指定的董事会可指定[9] - 遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接到报告半小时内报告董事长[34] - 高级管理人员失职致公司损失应给予经济或行政处分，直至追究法律责任[36] - 出现国家法规修改、公司章程修改、董事会决定三种情形须修改细则[38] - 细则修改由总经理组织，经董事会批准后生效[38] - 高级管理人员可在任期届满前提辞职，程序和办法依聘任合同规定[40] - 细则中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[40] - 细则未尽事宜依国家法律、法规和公司章程执行[40] - 细则与相关规定相悖时以法律、法规和公司章程为准[41] - 细则自董事会审议通过之日起生效[41] - 细则由董事会负责解释[41]

印章保管 - 公章和合同专用章由专人保管和监管[9] 印章使用 - 未启用智能系统印章使用不当，责任人考核100 - 300元/次[10] - 启用智能系统印章使用不当，流程发起人考核100 - 300元/次[10] - 用印申请表一事一申请，7个工作日完成盖章，可延5天[17] 印章停用与销毁 - 旧印章停用不收回，OA申请审批后封存，3年后销毁[21] 印章刻制与启用 - 印章刻制申请需经多级审批[7] - 印章启用领用人需填写领用记录并签字[7] 用印审批 - 用印申请按规定经OA审批，主管不便需补手续[14] - 对外签合同需审批通过后用印[15] 管理规定 - 规定自董事会审议通过生效，由董事会解释[24][25] - 规定未尽事宜依国家法律，相悖以法律为准[23] 流程分类与表格 - 印章使用审批分非合同和合同用印两类流程[27] - 涉及印章相关表格有9种[26]

中南红文化集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务 人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规地履行信息披露义 务，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》（以下简称"《信息披露暂缓与豁免规定》"）等法律、 法规、部门规章、规范性文件，及《中南红文化集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中南红文化集团股份有限 公司信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司和信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作 指引》《信息披露暂缓与豁免规定》及其他相关法律、法规、规 范性文件的规定，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司 ...

中南红文化集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股 子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，适用本制 度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应当参 照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外 提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显 低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同 ...

中南红文化集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和公司 章程的规定，制订本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； 1 （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 ...

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会和股东会审议[2] - 选聘应采用公开方式并官网发布文件[7] - 出现四种情况应改聘，且在第四季度结束前完成[13] - 改聘需过半数同意后提交董事会审议[15] 文件资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行股票上市审计业务，上市后连续执行不超两年[10] 审计费用相关 - 费用较上一年度下降20%以上（含20%）应说明情况[12] - 审计完成且符合要求后支付费用[10] 审计委员会职责 - 续聘时全面评价会计师工作及质量，否定则改聘[11] - 监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现选聘违规造成严重后果报告董事会并处理[18] 其他情况处理 - 事务所主动终止业务，审计委员会了解原因并书面报告董事会[16] - 事务所若有分包转包等严重行为，不再选聘[18] - 依据规定实施的处罚，董事会及时报告证券监管部门[18] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过之日起生效[21] - 制度由公司董事会负责解释[21]

内审制度 - 设内审管理中心，对董事会负责并向审计委员会报告[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作[8] - 至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[9] 审计流程 - 实施前3个工作日送达审计通知书，特殊情况实施时送达[13] - 被审计对象对初稿有异议，10日内提书面意见[13] 其他规定 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[19] - 以业务环节为基础开展审计[10] - 违规将根据情节处理[17]

合同留存 - 涉及财务账务处理合同公司至少留存原件2份，分别交行政管理和财务管理中心[9] 合同文本 - 合同承办部门针对重复性工作或业务可申请新增或修改合同示范文本[10] 合同审批 - 合同对外签订均须审批，经多部门及领导审批通过方可盖章[13] - 担保类等涉及董事长审批权限合同需最终经董事长审批[13] 合同变更与解除 - 合同履行期间变更或解除需双方协商书面协议，重新审核批准[16] 合同履行 - 承办及相关部门按约定履行并督促对方履行义务[18] - 须办理登记等手续的在约定期限内办理[18] 合同纠纷 - 纠纷时承办部门及时报告保留证据，部门负责人提意见报总经理[19] 合同管理 - 合同书面材料整理保管并做好记录[19] - 联系人离职及时变更书面通知对方[19] - 经办人员发现异常书面汇报并告知法务中心[19] - 定期与对方对账确认债权债务[20][21] 合同盖章 - 审批流程结束后印章保管员加盖合同专用章，未审批不得盖章[23] 档案管理 - 公司合同档案管理参照《档案管理制度》，登记并建材料清单[23] 奖惩措施 - 避免公司重大经济损失员工可酌情奖励[25] - 员工签订、履行合同犯罪移交司法机关处理[25] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，子公司据此制定细则，由董事会解释[27][28]

会议召开 - 定期或不定期召开，提前三日通知并提供资料，紧急情况可免除[2][3] - 半数以上独立董事提议可开临时会议[4] 会议组织 - 过半数独立董事推举一人召集主持，三分之二以上出席方可举行[4] 会议审议 - 关联交易等前置审议，过半数同意提交董事会[4] - 特别职权需全体独立董事过半数同意[5] 会议记录 - 记录含基本信息等，资料记录保存至少十年[6] 制度生效 - 自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[8]

中南红文化集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称 "公司 "）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委 托理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司 "）的委托理财管理。子公司进行委托理财须 根据本制度报经公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第二章 基本定义与规定 第三条 本制度所称委托理财，是指公司及子公司委托银 行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资 和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司投资的委托理财产 ...