薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 中南红文化集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 3 月 30 日 第一条 为进一步建立健全中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理体系，制订科学、有效的薪 酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设中南红文化集团股份有限 公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制订和管理公司 高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序 违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该 ...

中南红文化集团股份有限公司 战略发展委员会议事规则 2024 年 3 月 30 日 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力，公司 董事会特决定下设中南红文化集团股份有限公司战略发展委员会（以下简称"战略 委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展 战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公 ...

中南红文化集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和 《公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控制报告 及相关信息进行审计的会计师事务所。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： (一)具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项 做如下安排: 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-010 中南红文化集团股份有限公司 一、召开会议基本情况： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议，同意 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投 ...

中南红文化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十四条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (八) 批准因公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 定的情形收购本公司股份的事项，此事项需经三分之二以上董事出席的董事会会 1 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，且至少包括一名 会计专业人士。公司 ...

中南红文化集团股份有限公司 提名委员会议事规则 2024 年 3 月 30 日 提名委员会议事规则 第一章 总则 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股 股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，其中过半数委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会从董事会成员中选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体委 员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履行 提名委员会主任职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； - 1 - 第一条 为完善中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公 ...

中南红文化集团股份有限公司 审计委员会议事规则 2024 年 3 月 30 日 中南红文化集团股份有限公司审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会工作效率，保证董事会程序和决议的合法性，提高内部控制能力，健 全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立中南红文化 集团股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《中南红文化集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事 ...

对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，适用本制度规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 中南红文化集团股份有限公司 （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第二章 审批权限及审批程序 第四条 ...

中南红文化集团股份有限公司 章 程 2024 年 3 月修订 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 298 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况： 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江阴市国联 法兰管件有限公司（以下简称"国联法兰"或"合资公司"）因日常经营需要， 拟与江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称"华西法兰"）签订租赁合同，国 联法兰以每年人民币 1,500 万元（含税价）向华西法兰进行资产租赁，包括厂房 租金、宿舍租金、动产租金、土地租金等，租赁期限为三年。 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-008 中南红文化集团股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以 下简称"华西钢铁集团"）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女 士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。 （三）关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五 次会议审议通过了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》。董事会审议该事项 时，关联董事薛健回避表 ...