会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事出席9次[4] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[4] - 2023年召开5次董事会审计委员会会议，独立董事主持[5] - 2023年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[5] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露2022年年度、2023年半年度及季度报告[9] 审计机构相关 - 2023年续聘亚太（集团）为财务及内部控制审计机构[10] 合规情况 - 2023年无应披露未披露关联交易事项[9] - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情形[9] - 2023年无对控股股东及关联方违规担保情形[9] 人事相关 - 2023年完成董事会换届，董事任期三年[11] - 2023年聘任高级管理人员，任期三年[11] 激励计划相关 - 2023年认为2020年激励计划部分行权和解除限售条件成就[12][13] - 2023年决定回购注销2.55万股限制性股票和注销8.75万份股票期权[13] 股票发行事项 - 2022年度向特定对象发行A股股票事项于2023年终止[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职提建议，2024年将继续履职[15]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，我们作为广 东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对 公司《关于计提资产减值准备的议案》及相关材料进行了认真审查后，基于审慎 的判断，现就公司计提资产减值准备事项的合理性说明如下： 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明 董事会审计委员会 二〇二四年四月二十五日 广东盛路通信科技股份有限公司 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规 定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，资产 减值准备计提依据充分。本次计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能 够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成 果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，在 董事会领导下开展工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《广东盛路 通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东利益， 对股东大会负责。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人；董事会成员中，独 立董事不得少于三分之一。 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 五年； （三）担 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 成都盛路电子科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 12,460.05 | | | 12,460.05 | 日常资金调拨 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东莞市合正汽车电子有限公司 上市公司子公司 | | 其他应收款 | 5,713.79 | | | 5,713.79 | 深圳合正垫付 购房款 | 非经营性往来 | | | 东莞市合正汽车电子有限公司 上市公司子公司 | | 其他应收款 | 180.04 | 34.11 | | 214.15 | 日常资金调拨 | 非经营性往来 | | | 广东铱路科技有限公司 | 上市公司孙公司 | 其他应收款 | 12.00 | 140.00 | | 152.00 | 日常资金调拨 | 非经营性往来 | | | 广东铱路科技有限公司 | 上市公司孙公司 | 其他应收款 | 217.10 | | | 217.10 | 销售固定资 产、 ...

| 证券代码：002446 | 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128041 | 债券简称：盛路转债 | 广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 理财，其任一时点的交易金额将不超过 70,000 万元人民币，此额度可由公司及 下属子公司共同滚动使用，使用期限自董事会决议通过之日起十二个月。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子 公司在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，使用 不超过人民币 70,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，其任一时点的交易金 额将不超过 70,000 万元人民币，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。 本次委托理财仅限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等 ...

| 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：128041 债券简称：盛路转债 | | 广东盛路通信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，并经深圳证券 交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 1,000,000,000 元，扣除承销费 13,300,000 元（含税）后，实际收到可转换 公司债券认购资金 986,700,000 元，扣除其他发行费用 1,650,000 元（含税）后， 实际募集资金净额为 985,050,000 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | | 31 | | 第二节 | 监事会 | | 32 | | ...

注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 广东盛路通信科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"亚太（集团）"） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 经审计，亚太（集团）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2023 年度的合并及母公 ...

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议，独立董事出席9次[4] - 2023年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年召开2次董事会提名委员会会议[5] 合规情况 - 2023年无应披露未披露的关联交易事项[9] - 2023年无控股股东及其他关联方违规占用资金和违规担保情形[9] 重大决策 - 2023年续聘亚太（集团）为审计机构[10] - 2023年完成董事会换届，董事任期三年[10] - 2023年聘任高级管理人员，任期三年[11] 激励计划 - 2023年认为2020年激励计划部分行权及解除限售条件已满足[12][13] - 2023年决定回购注销不满足条件的限制性股票2.55万股和注销不符合条件的股票期权8.75万份[13] 股票发行 - 2023年6月6日向特定对象发行A股股票获深交所受理[13] - 2023年12月决定终止向特定对象发行事项[13][14] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定行使权利和履行义务[15]