授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超285,000万元综合授信敞口，期限12个月[2] - 公司拟为盛路有限、成都创新达分别担保不超80,000万、20,000万元授信额度[4] 子公司数据 - 2023年末盛路有限资产76,404.80万元，负债46,829.20万元，净资产29,575.60万元[6] - 2023年盛路有限营收56,384.74万元，利润总额5,650.29万元，净利润5,126.15万元[6] - 2023年末成都创新达资产负债率27.69%[7] 担保情况 - 2023年末公司及控股子公司累计对外担保余额27,598.14万元，占净资产8.61%[11] - 本次担保额度通过后，公司担保总额130,000万元，占净资产40.54%[11]

广东盛路通信科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 1、公司董事会应根据《公司章程》规定的利润分配政策以及公司未来发展 的计划，每三年制定一次具体的股东回报规划，经董事会审议通过后提交公司股 东大会审议批准。 为进一步完善广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，推动公司建立科学、连续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资 者的合法权益。董事会根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，综合考 虑公司实际情况及未来发展需要，制订了《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 本规划是在平衡股东合理投资回报和公司长远发展的基础上，综合分析行业 发展趋势、企业经营发展实际情况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等 因素，并充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金 ...

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为117,126.20万元[9] - 2023年营业总收入为11.87亿元，同比下降16.56%[25] - 2023年营业总成本为10.37亿元，同比下降9.49%[25] - 2023年净利润为5198.09万元，同比下降78.55%[25] - 2023年末资产总计42.5905006083亿元，较2022年末增长3.57%[21] - 2023年末负债合计10.4910970094亿元，较2022年末增长8.37%[23] - 2023年末股东权益合计32.0994035989亿元，较2022年末增长2.10%[23] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值合计115,886.11万元，减值准备余额为40,390.48万元[7][8] - 2023年末流动资产合计24.7380086821亿元，较2022年末增长6.56%[21] - 2023年末非流动资产合计17.8524919262亿元，较2022年末下降0.31%[21] - 2023年末流动负债合计8.1893929347亿元，较2022年末增长1.34%[23] - 2023年末非流动负债合计2.3017040747亿元，较2022年末增长43.90%[23] - 2023年经营活动现金流入小计为13.15亿元，同比增长5.27%[26] - 2023年经营活动现金流出小计为11.80亿元，同比增长3.20%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比增长26.92%[26] - 2023年投资活动现金流入小计为14.14亿元，同比增长115.90%[26] - 2023年投资活动现金流出小计为15.39亿元，同比增长78.31%[26] - 2023年筹资活动现金流入小计为3.65亿元，同比增长305.51%[26] - 2023年筹资活动现金流出小计为1.35亿元，同比增长181.29%[26] 股权结构 - 2000年5月28日确定股权结构，杨华、李再荣、何永星各出资49.6622万元，出资比例24.83%[48] - 2002年12月15日，公司注册资本增至1200万元[50] - 2006年2月10日，公司增资3800万元，注册资本变更为5000万元[51] - 2007年2月22日，公司吸收深圳市盛路投资管理有限公司出资520万元增资，注册资本变更为5338.2097万元[52] - 2007年5月16日，公司整体变更为股份有限公司，股本总额为7615.2737万元[53] - 2010年6月30日，公司公开发行2600万股，公开发行新股后股本总额为10215.2737万元[54] - 2011年，公司送转股后总股本变更为13279.8558万股[54] - 2014年，公司发行股份及支付现金购买资产，新增股份3728.3372万股，总股本变更为17008.193万股[55] - 2015年，公司转增股本后总股本变更为37418.0246万股[56] - 2017年，公司转增股本后总股本变更为76211.026万股[57] - 2018年7月17日公司公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元[58] - 2023年12月31日，可转换公司债券累计转股137740907股[58] - 2020年公司向183名激励对象授予限制性股票940万股，实际登记900万股[58] - 2021年授予登记完成后，公司总股本增加60万股[60] - 2023年7月1日至12月31日，3880张“盛路转债”转股，转股数量56796股，总股本增加56796股[60] - 2021 - 2023年公司多次回购注销限制性股票，共计约162.655万股[61][62][63] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数914029847股，注册资本914029847元[65] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起施行新会计政策，为初始确认租赁和固定资产弃置义务产生的暂时性差异确认递延所得税资产和负债[192] - 公司至少每年测试商誉是否发生减值[199] - 公司对投资性房地产、固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销[200] 其他 - 2023年12月31日公司自行开发的无形资产在资产负债表中的余额为90,593,565.88元[200] - 公司管理层认为即使产品回报率下调，仍可全额收回90,593,565.88元无形资产账面价值[200]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，委员内选举报董事会批准[5] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次定期会议，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 审计委员会职责 - 督导审计监察部至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 董事会或审计委员会根据报告出具年度内控评价报告[11] - 审阅财务会计报告，关注重大会计等问题[8] - 督促外部审计机构核查验证并发表意见[9] 审计委员会权限 - 对董事会负责，提案提交审议，部分事项成员过半数同意提交[7]

广东盛路通信科技股份有限公司 第一条 为规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会运作程序，保证股东大会依法行使职权，提高议事效率，维护股东权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《广东盛路通信科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在两 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理部门派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。股东大会会议期间发生突 发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向深圳证券 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为盛路通信，股票代码为002446[6] - 公司注册地址为广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号，办公地址相同[7] - 公司的法定代表人为杨华，公司网址为www.shenglu.cn[6] - 公司聘请的会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所，签字会计师为袁汝麒、苏涛[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[7] - 公司的外文名称为Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.,Ltd.[6] 公司财务状况 - 2023年营业收入为1,422,836,487.26元，同比增长-16.56%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为243,656,876.64元，同比增长-78.49%[9] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为135,144,892.02元，同比增长26.92%[10] - 公司2023年度基本每股收益为0.06元，同比下降77.78%[10] - 公司2023年末总资产达到4,259,050,060.83元，较上年末增长3.57%[10] 行业发展趋势 - 公司2023年所处行业情况显示，5G建设稳步推进，全国移动通信基站总数达到1,162万个，5G基站同比增长46%[17] - 公司2023年通信加速从5G向5.5G迈进，5.5G时代的来临象征着5G技术迎来向6G过渡的重要阶段[17] - 公司在2023年积极响应政策支持卫星互联网发展，加速部署低轨卫星互联网项目，并发射多颗低轨试验星[18] 研发与技术创新 - 公司在2023年完成了基站天线、微波天线、GPS/北斗授时天线、汽车天线等产品的开发，并与主流通信运营商保持稳固合作关系[20] - 公司在军工电子业务领域持续专注于小型化微波模组、小型化微波分系统的研发，成功研发了一系列SIP封装的锁相源与梳谱倍频源[22] - 公司已成功自主研发28G毫米波有源相控阵天线等产品，出口至全球100多个国家和地区[24] - 公司具备微组装、微波组件互连、微波电路密封技术，满足行业发展趋势[25] 资金运作与投资 - 公司2023年度证券投资情况：公司持有的证券投资包括荣盛发展、中航电测、嘉实基金、广发收益宝等，总计70,203.65万元[56] - 公司募集资金使用情况：截至2023年12月31日，公司累计直接投入募集资金91,595.55万元，尚未使用的募集资金余额为11,785.42万元[59] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加520.73%，达到241,677,630.46元[47] 公司治理与社会责任 - 公司根据中国证监会、深圳证券交易所规定，建立健全内部控制制度体系[127] - 公司积极承担社会责任，重视股东和投资者权益保护[141] - 公司通过使用绿色电力节能减排，注重环境保护和可持续发展，降低生产成本，提高产品竞争力[142]

广东盛路通信科技股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由薪酬与考核委 员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，主要由人力资源部成员组成，负责提 供被考评人员的有关考核与薪酬等相关资料。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，在 董事会领导下开展工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策、绩效 考核标准及激励方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、 全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规、规范 性文件以及《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行 债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押，具体种类包括但不 限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生 ...

广东盛路通信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《广东盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，在董 事会领导下开展工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长兼任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 ...