公司制度与章程修订 - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》，新增职工权益相关内容[4][5] - 法定代表人由董事或总经理担任，辞任需30日内确定新代表人[5] - 拟对17项治理制度进行修订或制定，部分需提交股东大会审议[83][84] 股份相关 - 已发行股份数为620,332,085股，均为普通股[6] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 多种增加资本和收购本公司股份方式及情形规定[7] - 不同人员股份转让限制及相关规定[8] 股东权益与责任 - 股东按持股种类和类别享有权利、承担义务，可获利益分配等[9] - 特定股东在特定情形可请求相关部门诉讼或自己名义诉讼[11] - 股东滥用权利需承担赔偿责任或连带责任[12] 股东大会与股东会 - 股东大会决定经营方针等，需审议重大资产交易、担保等事项[13][14] - 年度股东大会每年1次，特定情形2个月内召开临时股东大会[16] - 股东大会和股东会提案、投票、决议等相关规定[20][24][27][28] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事[33] - 董事会行使多项职权，对不同金额事项有审批决定权[33][34][35] - 董事任期三年，对公司负有忠实和勤勉义务[30][31] - 董事辞职等相关规定[31][32] 独立董事 - 设三名独立董事，至少一名会计专业人士，有任职限制[45][46] - 独立董事有特别职权和履职要求，需发表独立意见[53][58] 审计委员会等专门委员会 - 审计委员会负责审核财务信息等，每季度至少召开1次会议[55][56] - 提名委员会和薪酬与考核委员会负责相关标准制定并提建议[56] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[63] - 不同阶段现金分红比例规定，利润分配需经多环节表决通过[65][67][70] 其他 - 公司在规定时间内报送并披露年度报告和中期报告[63] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露，聘用会计师事务所相关规定[72][73][74] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[75][76]

独立董事提名 - 刘纳新被提名为长高电新第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[18][19] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[15] - 会计专业人士需5年以上全职工作经验[16] 候选人承诺 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[31] - 在公司连续担任独立董事未超六年[32] 声明信息 - 声明时间为2025年11月15日[34]

人事提名 - 欧明刚被提名为长高电新第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[17][19] - 近十二个月无相关禁止情形[23] - 近三十六个月未受相关谴责批评[28] - 担任独董境内上市公司不超三家[31] - 在公司连续担任独董未超六年[33] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[34] - 确保有时间精力履职并独立判断[34] - 不符任职资格将及时报告辞职[34]

董事会提名 - 公司董事会提名欧明刚、喻朝辉、刘纳新为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不适任情形，无相关处罚等[8][9] - 被提名人任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[9]

长高电新科技股份公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 喻朝辉 作为长高电新科技股份公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人长高电新科技股份公司董事会提名为长高电新科技 股份公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长高电新科技股份公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议12月3日14:30召开[2] - 网络投票时间为12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月27日[2] 议案审议 - 审议公司2025年中期利润分配预案等多项议案[4][5][18] - 第2.00、3.01、3.02、4.00项提案需2/3以上表决权通过，其余非累积投票议案需1/2以上表决权通过[4][5] - 关于修订及制定部分公司制度的议案有9个子议案[18] 董事会换届 - 董事会换届选举应选非独立董事6名、独立董事3名[4][5][18][19] 投票相关 - 登记时间为2025年11月28日上午9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[6] - 普通股投票代码为"362452"，投票简称为"长高投票"[11] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[11] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[12] - 互联网投票系统投票时间为2025年12月3日9:15至15:00[15]

业绩数据 - 2025年前三季度归属股东净利润202,706,878.54元[1] - 2025年前三季度母公司净利润12,633,796.06元[1] - 2025年9月30日合并报表累计未分配利润1,300,158,992.89元[1] 分红信息 - 2025年9月30日总股本620,332,085股[2] - 每10股派现0.30元（含税），分红总额18,609,962.55元（含税）[2] 议案表决 - 《2025年中期利润分配预案》3票赞成通过，待股东会审议[3] - 《取消监事会等议案》3票赞成通过[5]

业绩数据 - 2025年前三季度归属上市公司股东的净利润为2.0270687854亿元[1] - 2025年前三季度母公司实现净利润1263.379606万元[1] - 2025年9月30日合并报表累计未分配利润为13.0015899289亿元[1] - 2025年9月30日母公司累计未分配利润为2.206858516亿元[1] 分红信息 - 以2025年9月30日总股本6.20332085亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），分红总额为1860.996255万元（含税）[2] 议案表决 - 《关于审议公司2025年中期利润分配预案的议案》9票赞成通过[4] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》9票赞成通过[7] - 修订及制定部分公司制度各子议案均9票赞成通过[9][10][11] - 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》9票同意通过[14] 债券有效期 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期再次延长12个月至2027年1月29日[14] 董事会构成 - 公司第七届董事会由9名董事组成，非独立董事6名、独立董事3名[16] 董事提名 - 非独立董事候选人马孝武等6人提名均9票赞成通过[16][17] - 独立董事候选人欧明刚等3人提名均9票赞成通过[18][19] 股东大会 - 公司将于2025年12月3日召开2025年第三次临时股东大会的议案9票赞成通过[21] 持股比例 - 马孝武持有股份总数84,298,440股，占公司股份总数的13.59%[26] - 马晓直接持有公司股票14,370,000股，占公司股份总数的2.32%[27] - 林林直接持有公司股票31,005,300股，占公司股份总数的5.00%[29] - 刘家钰直接持有公司股票3,483,482股，占比0.56%[30] - 彭强直接持有公司股票1,734,464股，占比0.28%[32] - 唐建设直接持有公司股票890,490股，占比0.14%[33] 独立董事情况 - 欧明刚自2022年11月起任公司独立董事，未持股[35] - 喻朝辉自2022年11月起任公司独立董事，未持股[36] - 刘纳新截至公告日任公司独立董事，未持股[39]

业绩数据 - 2025年前三季度归属上市公司股东净利润202,706,878.54元[4] - 2025年前三季度母公司净利润12,633,796.06元[4] - 2025年9月30日合并报表累计未分配利润1,300,158,992.89元[4] - 2025年9月30日母公司累计未分配利润220,685,851.60元[4] 利润分配 - 2025年中期以620,332,085股总股本为基数，每10股派现0.30元，分红18,609,962.55元[2][5] - 2025年11月15日会议通过预案，需股东大会审议[3] - 分配预案符合章程和回报规划，实施有不确定性[5][6][7]

中期利润分配预案 - 公司宣布2025年中期利润分配预案 以截至2025年9月30日的总股本6.2亿股为基数进行分红 [1] - 向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税） 分红总额为1861万元（含税） [1] - 本次分配不实施送红股 也不进行资本公积金转增股本 [1]