长高电新科技股份公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0008 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 " " " " " " " " " " 注册会计师行业统一监管平台（http:// " " " " 目 次 | 索 引 | 页次 | | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、长高电新科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 3-10 | | 三、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024] 0008 号 长高电新科技股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了长高电新科技股份公司(以下简称"长高电新")2023年 12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部 ...

业绩与利润分配 - 2023年归属于上市公司股东净利润173,076,512.15元，母公司净利润12,547,449.39元[7] - 2023年末归属于上市公司股东实际可供分配利润938,224,482.09元，母公司为293,435,901.58元[7] - 2023年度以607,149,885股为基数，每10股派现0.7元，分红42,500,491.95元[7] 信贷与担保 - 2024年公司申请信贷额度不超4.5亿元[10] - 2024年拟为子公司提供担保额度不超62,400万元[11] - 向资产负债率70%以上控股子公司担保额度2,000万元[11] - 向资产负债率低于70%控股子公司担保额度合计不超60,400万元[11] 股权结构 - 国开发展基金明股实债持有长高电气18.92%股权[12] 会议与议案 - 董事会会议应出席9人，实到9人[2] - 各项议案均9票赞成通过[2,5,6,7,8,9,10,11] - 同意2024年为子公司担保并提请授权，公告2024 - 25于3月27日披露[13] - 《关于调整审计委员会委员的议案》通过，林林不再担任，马孝武担任[13] - 《关于审议公司提请召开2023年度股东大会的议案》通过[13] - 同意4月19日召开2023年度股东大会，公告2024 - 29于3月27日披露[14] - 公告备查文件为第六届董事会第十次会议决议[15]

会议情况 - 2023年召开董事会会议6次、股东大会2次[4] - 2023年审计委员会召开会议6次[8] 独立董事情况 - 2023年独立董事现场办公15日[9] - 多次会议独立董事发表赞成独立意见[6][7] 其他事项 - 2023年未发现关联交易等情形[10] - 续聘中审华会计师事务所为2023年年审机构[11]

业绩总结 - 2023年度计提各项信用减值准备及资产减值准备5586.93万元，占2023年净利润比例32.28%[1] - 2023年1 - 12月计提信用减值损失1165.68万元[4] - 2023年对商誉计提减值准备2595.04万元[6] - 2023年1 - 12月列报存货跌价准备555.66万元[8] - 本次计提合同资产减值准备1270.55万元[8] - 本次核销应收账款161.19万元，对损益无影响[10] - 本次核销其他应收款835.40万元，对损益无影响[10] - 本次核销存货584.86万元，减少2023年利润总额62.80万元[10] - 本次计提减值准备减少公司2023年利润总额5586.93万元[11] - 本次核销资产减少2023年利润总额62.80万元[11] 其他 - 本次计提减值准备事项经审计确认并通过审议[11][12] - 计提遵照规定及实际情况，基于谨慎性原则[12]

人员情况 - 截至2023年12月31日，中审华有合伙人103人，注册会计师516人，签过证券服务业务审计报告的114人[2] 业绩数据 - 中审华2022年度业务收入8.37亿元，审计业务收入6.08亿元，证券业务收费1.05亿元[3] - 中审华2022年上市公司审计客户25家，挂牌公司审计客户101家[3] 审计安排 - 公司续聘中审华担任2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[4][6][9] - 2024年董事会审计委员会多次开会安排审计工作、变更年报披露时间等[9][10] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中审华按时完成2023年年度审计，行为规范有序[11]

长高电新科技股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 CAC 证专字[2024]0113 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.gov.cn）"进行查发 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.ixvx.cn）"进行查报： 骑学 目录 长高电新科技股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2024] 0113 号 长高电新科技股份公司全体股东: 我们对后附的长高电新科技股份公司(以下简称长高电新)管理层编制的《长高 电新科技股份公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | í 鉴证报告 | 1-2 | | 二、募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 3-8 | | 三、募集资金使用情况对照表 | 9-10 | | 四、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | 一、管理层的责任 长高电新管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-22 长高电新科技股份公司 第六届监事会第九次会议决议公告 长高电新科技股份公司（下称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 3 月 25 日在总部大楼 16 楼会议室召开。公司于 2024 年 3 月 15 日以专人送达 及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监 事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。 与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议： 1、审议通过了《关于审议公司 2023 年度监事会报告的议案》； 《2023 年度监事会报告》请详见 2024 年 3 月 27 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，一致通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 ...

股东大会时间 - 2024年4月19日下午15:00现场会议[3] - 2024年4月19日9:15 - 15:00网络投票[3][14] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年4月15日[4] - 现场会议登记时间为2024年4月16日9:30 - 17:30[8] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为“362452”，简称为“长高投票”[11] - 议案五、九需三分之二以上同意[7] - 非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[12] 其他 - 中小投资者定义[7] - 互联网投票需身份认证[14] - 授权委托书复印和自制有效，法人需盖章[19]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超6.24亿元担保额度[2] - 向资产负债率70%以上子公司提供2000万元担保额度[2] - 向资产负债率低于70%子公司提供不超6.04亿元担保额度[2] 子公司担保详情 - 湖南长高高压开关担保额度2.7亿元[5] - 湖南长高电气担保额度2.1亿元，2023年资产负债率40.43%[5][9] - 湖南长高成套电器担保额度6000万元，2023年资产负债率23.65%[5][11] - 湖南长高森源电力设备担保额度4400万元[5] - 湖北省华网电力工程担保额度2000万元[5] - 湖南长高弘瑞电气担保额度2000万元[5] 子公司业绩 - 长高森源2023年营收2.08亿元，净利润0.30亿元[13] - 湖北省华网电力工程2023年营收0.97亿元，净利润 - 0.21亿元[14] - 湖南长高弘瑞电气2023年营收0.24亿元，净利润 - 0.01亿元[16] 其他 - 担保期限至下一年度股东大会召开之日[3] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保余额1.579615亿元，占2023年末经审计净资产的6.99%[19] - 截止公告日，公司无逾期担保和涉及诉讼的对外担保事项[19]

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-30 长高电新科技股份公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、征集问题事项及投资者参与方式 1、投资者参与方式 投资者可于2024年4月8日（星期五）15:00-17:00通过网址 长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）2023年年度报告已于2024年3 月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司2023年度经营业绩、发展战略等情况，公司拟于2024年4月8日（星 期一）下午 15：00-17：00举办2023年度业绩说明会。具体情况如下： 一、网上业绩说明会的安排 1、会议召开时间：2024年4月8日（星期五） 15：00-17：00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、出席本次业绩说明会的人员：公司总经理马晓先生、董事会秘书林林先 生、独立董事喻朝辉女士、财务总监刘云强先生。 https://eseb. ...