募集资金情况 - 2021年8月24日非公开发行股票募集资金35.30亿元，净额35.15亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，实际使用20亿元，本年度使用0元[3] - 截至2024年12月31日，累计理财收益、利息净额4557.90万元，本年度收入净额9.78万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额15.60亿元，15.50亿元用于补流，专户余额1016.60万元[4] 资金使用与管理 - 2024年度投入相关项目募集资金为0元[10] - 2024年度不存在以募集资金置换自筹资金情况[11] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金补流并提前归还[11][12][25] - 2024年度无闲置募集资金现金管理等事项[13] - 2024年度无募集资金项目节余等使用情况[14] 资金用途变更 - 拟变更2亿元募集资金用途，占净额5.69%[15] - 高像素光学镜头建设项目拟投入调减2亿元，调整后为13.14587亿元[23] - 合肥晶超光学科技有限公司项目拟投入2亿元[23] 项目情况 - 补充流动资金承诺投资20亿元，累计投入20亿元，进度100%[23] - 两募投项目受行业及价格影响未开始投入使用[27] - 决定对高像素光学镜头建设项目延期调整[28]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-023 欧菲光集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，不会对公司的财务状况和经营成果（营业收入、净利 润、净资产）等产生重大影响。 日起执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 17 号》《准则 解释第 18 号》。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通 ...

往来资金 - 新思考电机2024年期初往来资金余额269.65万元，累计发生额10.48万元，期末余额280.13万元[4] - 新菲光通信2024年期初往来资金余额95.51万元，累计发生额250.77万元，期末余额346.28万元[4] - 江西卓讯微电子2024年期初往来资金余额1504.22万元，累计发生额2.39万元，期末余额1504.22万元[4] 应收账款 - 江西新菲新材料2024年期初应收账款余额3826.48万元，偿还累计发生额1319.37万元，期末余额2507.11万元[4] - 南昌新菲半导体材料2024年期初应收账款余额1485.00万元，往来累计发生额534.60万元，利息148.50万元，期末余额1871.10万元[5] - 安徽欧思微科技2024年应收账款往来累计发生额1031.19万元，偿还累计发生额650.31万元，期末余额380.88万元[5] - 上海欧思微电子2024年期初应收账款余额108.37万元，往来累计发生额71.87万元，偿还累计发生额180.24万元[5] - 南昌精卓光电科技应收账款期初为844.51，期末为1,663.37[9] - 安徽精卓光显技术应收账款期初为100,944.60，期末为396,934.13[9] - 所有关联方应收账款总计期初为403,690.92，期末为1,722,526.14[9] 其他应收款 - 深圳欧菲创新2024年期初其他应收款余额0.91万元，往来累计发生额1704.62万元，偿还累计发生额1704.05万元，期末余额1.48万元[7] - 南昌欧菲光电2024年其他应收款往来累计发生额396772.71万元，偿还累计发生额369651.65万元，期末余额27121.06万元[7] - 江西展耀微电子2024年期初其他应收款余额166444.15万元，往来累计发生额54958.00万元，偿还累计发生额4548.70万元，期末余额216853.45万元[7] - 合肥晶超光学其他应收款为376.00[8] - 江西和正智能装备其他应收款期初为3,365.44，期末为12,262.16[8] - 南昌欧菲智能科技其他应收款期初为2,833.57，期末为9,293.58[8] - 南昌欧菲信息产业其他应收款为14,701.87[8] - 江西晶润光学其他应收款期初为25,865.04，期末为4,510.90[8] - 江西欧菲光学其他应收款期初为41,115.39，期末为65,311.24[8] - 江西晶浩光学其他应收款期初为20,155.19，期末为230,044.95[8]

人员与业务数据 - 截至2024年末，中兴华合伙人199人，注会1052人，签过证券审计报告注会522人[1] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2] - 2024年中兴华上市公司年报审计客户170家，收费22297.76万元，同行业审计客户104家[2] 风险保障 - 截至2024年末，中兴华已提取职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 过往责任 - 近三年中兴华在青岛亨达案中被判20%范围内承担连带责任[4] 审计变更与计划 - 公司2024年变更审计机构为中兴华[6] - 2025年1月确定2024年度审计工作计划[9] - 2025年3月听取2024年审计结果汇报并审议议案[10] 审计评价 - 公司审计委员会认为中兴华2024年审计客观公正[11]

监事会会议 - 2024年公司监事会召开9次会议[1] - 第五届监事会多次会议于2024年3 - 10月召开[1][2] - 第六届监事会两次临时会议于2024年11 - 12月召开[2] 决策审议 - 监事会认为注销部分股票期权合法合规[7] - 同意2023年第一期股票期权激励计划行权[7] - 认为2024年度关联交易决策程序合规[8] 监督情况 - 报告期内公司无违规股票交易情形[8][9] - 认为《2024年度内部控制评价报告》真实[9] - 报告期内公司信息披露符合规定[9] 人事选举 - 2024年10月29日选举罗勇辉、孙雅杰为非职工代表监事[9] - 2024年11月19日选举李赟为监事会主席[9] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责[10]

会议相关 - 公司于2025年3月31日召开第六届董事会第四次会议[2] 资产处理 - 会议审议通过计提资产减值准备及核销部分资产议案[2] - 该事项符合规定，体现谨慎性原则[2] - 董事会同意有关资产处理事项[2]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备12369.28万元，减少本期利润总额12369.28万元[4][12] - 2024年末应收票据坏账准备期末余额12.64万元，本次计提12.64万元[5][7] - 2024年末应收账款坏账准备期末余额51168.63万元，本次计提5531.82万元[5][7] - 2024年末其他应收款坏账准备期末余额4054.13万元，本次计提334.75万元[5][7] - 2024年初存货跌价准备31212.73万元，本期计提5800.82万元，年末余额21163.23万元[8] - 2024年度累计计提固定资产减值准备689.25万元[10] - 2024年度核销存货3508.17万元，不影响2024年度损益[11] - 因出售、核销等因素资产减值准备减少59183.80万元[12] 其他 - 本次计提减值准备及核销部分资产经审计，对生产经营无重大影响[12] - 董事会和监事会认为本次计提及核销事项合理合规[13][15]

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-018 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2025年4月25 日14:30召开公司2024年年度股东大会，审议第六届董事会第四次会议、第六届监 事会第三次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2024年年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2025年3月31日，公司第六届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-015 欧菲光集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 31 日下午 15:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2024年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

业绩与激励 - 2024年业绩未达要求，注销2021年6115.76万份股票期权[2] - 因人员变动和考核未达成，注销2023年第一期608.00万份股票期权[2] - 2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就[4] 报告与合规 - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映实际情况[6] - 《2024年度财务决算报告》反映2024年度财务实际情况[7] - 募集资金披露真实准确完整，无违规使用[8] 决策合规 - 2024年度利润分配预案利于公司发展，无损害股东利益[9] - 计提资产减值准备及核销资产合规，无损害公司及股东利益[10] - 会计政策变更合理合规，无损害股东利益[11] 报告审议 - 监事会认为《2024年年度报告全文及摘要》编制审议程序合规[1]