文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与使用情况专项报告，介绍募集资金基本情况、存放管理、实际使用等情况，表明资金使用及披露合规，募投项目因行业和市场因素进度滞后并多次延期 [1][14]。 募集资金基本情况 - 2021年公司非公开发行A股股票，实际募集资金35.3亿元，扣除费用后净额35.15亿元 [1][2] - 截至2024年12月31日，累计使用20亿元，余额15.6亿元，其中15.5亿元用于暂时补充流动资金，专户余额1016.59万元 [2] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，经多次会议审议修订 [3][4] - 2021年9月与保荐机构、多家银行签订《募集资金三方监管协议》，严格执行无问题 [6] - 截至2024年12月31日，四个募集资金专户余额合计1016.59万元 [7] 本年度募集资金的实际使用情况 - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为6.5亿、15亿、15.5亿元，均按时归还 [9][10][11] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 为执行战略规划，2021 - 2022年审议通过变更部分募集资金用途，调减“高像素光学镜头建设项目”2亿元用于“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”，占募集资金净额5.69% [13][21] - 受行业和市场因素影响，两项目募集资金未投入，进度滞后，经2022、2023年两次会议审议延期 [16][23][24] 募集资金使用及披露情况 - 公司按规定使用管理募集资金，存放、使用、管理及披露无违规情形 [14] 会计师事务所和保荐机构意见 - 会计师事务所认为专项报告编制符合规定 [14] - 保荐机构认为公司严格执行制度和协议，2024年资金使用与披露一致，无违规情形 [14]

文章核心观点 公司根据财政部相关规定进行会计政策变更，不会对财务状况和经营成果产生重大影响，各审议主体均同意此次变更 [1][3][4] 会计政策变更概述 - 2023 年 10 月 25 日财政部发布《准则解释第 17 号》，公司据此对原会计政策进行变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行 [1][2] - 2024 年 12 月 6 日财政部发布《准则解释第 18 号》，公司据此对原会计政策进行变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行 [2] - 变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》等相关规定，变更后执行《准则解释第 17 号》《准则解释第 18 号》，其余未变更部分仍按原规定执行 [2] 本次会计政策变更对公司的影响 - 执行《准则解释第 17 号》不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [3] - 执行《准则解释第 18 号》采用追溯调整法对可比期间财务报表进行调整，不影响可比期间净利润，不改变已披露年度财务报告盈亏性质 [3] - 对合并财务报表主要影响为营业成本从 15,173,059,171.49 元变为 15,185,540,035.02 元，累计影响金额 12,480,863.53 元；销售费用从 127,052,317.06 元变为 114,571,453.53 元，累计影响金额 -12,480,863.53 元 [3] 各主体审议意见 - 审计委员会认为本次变更是合理变更，符合规定，不产生重大影响，不损害利益，能客观反映情况，同意变更 [4] - 董事会认为本次变更是合理变更，符合规定，能客观反映情况，决策程序合规，不损害利益，同意变更 [4] - 监事会认为本次变更是合理变更，符合规定，决策程序合规，不损害利益，同意变更 [5]

文章核心观点 公司为规范市值管理行为，维护公司及股东合法权益，依据相关法律法规制定市值管理制度，通过多维度工作提升公司投资价值与股东回报，实现市值与内在价值动态均衡 [1] 总则 - 制度制定依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际经营与战略规划 [1] - 市值管理是以提升公司内在质量为核心的系统性战略管理行为，需多维度推动公司投资价值反映公司质量与潜力 [1][2] 市值管理的目的与基本原则 - 目的是通过合规信息披露等使市场价值与内在价值趋同，实现公司整体利益和股东财富增长，达成市值与内在价值动态均衡 [1][2] - 原则包括合规性、系统性、科学性、常态性、诚实守信 [2] 市值管理的机构与职责 - 董事会是最高决策机构，负责制定长期战略规划，关注市场反映，构建合理薪酬体系，强化激励机制 [2][3] - 董事长督促执行董事会决议，完善内部制度 [3] - 董事和高级管理人员参与提升公司投资价值工作，参加投资者关系活动，可增持股份 [3] - 董事会秘书是具体负责人，董事会办公室是主要执行机构，各部门及下属公司提供支持 [4] - 董事会秘书带领团队开展制度优化、投资者沟通、股东关系维护、市场研究、舆情监测、提振市场信心等工作 [4][5] 市值管理的主要方式 - 聚焦主业，综合运用并购重组、激励机制、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式提升投资价值 [5][6][7] 市值管理监测预警机制及应对措施 - 董事会办公室团队定期监控关键指标，设定预警目标值，触发预警时分析原因并报告 [7] - 股价短期连续或大幅下跌时，可与股东交流、自愿披露信息、采取市值管理方式稳定股价 [8] 市值管理的禁止行为 - 公司及其相关人员不得操控信息披露、进行内幕交易等违反法律法规的行为 [8] 附则 - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行，如有新规定从其规定 [9][10] - 制度由董事会负责解释与修订，自审议通过之日起生效实施 [10]

文章核心观点 欧菲光集团独立董事于洪宇汇报2024年度履职情况，包括独立性、履职概况、重点关注事项等，强调维护公司和股东权益，促进公司规范运作 [2][15] 分组1：独立性情况 - 于洪宇具备多专业学历背景，担任多家公司职务，现任欧菲光集团独立董事 [2] - 任职符合独立性要求，无影响独立性情况 [3] 分组2：履职概况 出席会议情况 - 应参加董事会10次，现场出席10次，无委托或缺席，出席股东大会5次 [3] - 对提交董事会议案认真审议，均投赞成票，无异议、反对、弃权情况 [3] 董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 - 担任提名、审计、薪酬与考核、战略委员会相关职务，履行相应职责 [4] - 提名委员会对董事会规模、人员结构、董事任职资格等提建议并审查 [4] - 审计委员会审查内控执行、会计政策，了解财务经营，监督会计师事务所 [5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，于洪宇出席并对相关议案发表同意意见 [6] 独立董事行使特别职权情况 - 无提议召开临时股东大会、征集股东权利、独立聘请中介机构等情况 [6] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 与内部审计机构和会计师事务所积极沟通，监督内控，维护审计结果客观公正 [7] 与中小股东沟通交流情况 - 与中小股东及投资者互动交流，听取意见建议 [7] 保护投资者合法权益工作情况 - 审核重大事项，监督信息披露，维护股东特别是中小股东利益 [7] - 注重学习法规，提高履职能力，为公司决策和风险防范提建议 [7] 对公司进行现场检查及公司配合工作情况 - 与公司人员有效沟通，现场考察生产经营，关注多方面事项，现场工作15日 [8][9] - 公司管理层配合独立董事工作，保障知情权，发挥监督指导职责 [9] 分组3：独立董事年度履职重点关注事项情况 应当披露的关联交易 - 公司2025年度日常关联交易预计事项合规，价格合理，未损害股东利益 [9] 定期报告中的财务信息及内部控制评价报告相关事项 - 公司按时披露定期报告和内控评价报告，内容真实准确，程序合法合规 [10] 聘用会计师事务所事项 - 公司变更会计师事务所程序合规，中兴华事务所具备资质，理由充分 [10][11] 公司董事会换届选举事项 - 董事会换届选举程序合法合规，符合法规和章程要求 [11][12] 董事、高级管理人员的薪酬事项 - 董事和高级管理人员薪酬方案审议程序合规，有利于公司发展，未损害股东利益 [12] 股权激励相关事项 - 公司股权激励计划相关事项合规，审议程序和信息披露合法 [13][14] 分组4：总体评价和建议 - 独立董事履行忠实勤勉义务，维护公司和投资者权益 [15] - 建议利用知识经验为公司提供建设性建议，促进公司稳健规范运作 [15]

一、本激励计划已履行的相关审批程序 通过了《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-020 欧菲光集团股份有限公司 关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行 权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 第二个行权期可行权的股票期权数量共计 1,982.00 万份，行权价格为 4.99 元/股； 理结束后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，参与该议案表 决的董事 4 人，审议结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡荣军先 生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。现 将相 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入204.37亿元，同比上升21.19%[3] - 2024年度归属于母公司股东的净利润0.58亿元，同比下降24.09%[3] - 2024年年度经营活动产生的现金流量净额0.79亿元，同比上升115.95%[3] - 截至2024年年末，公司总资产规模216.82亿元，同比上升8.75%[3] - 2024年归属于母公司股东的权益36.57亿元，同比上升7.44%[3] - 2024年销售费用14094.09万元，占比0.69%，较2023年增加10.93%[12] - 2024年管理费用70619.05万元，占比3.46%，较2023年增加16.80%[12] - 2024年研发费用105723.01万元，占比5.17%，较2023年增加15.49%[12] - 2024年财务费用38009.25万元，占比1.86%，较2023年增加37.88%[14] - 2024年度研发投入15.91亿元，占比7.79%[20] 新产品和新技术研发 - 2024年推出侧边固态按键产品，2025年将开发薄膜散热等新产品线[25] - 智能驾驶感知系统含多种摄像头及雷达[26] - 第五代BCM/BGM车身域控产品集成多种控制器[27] - 门锁主控三合一方案已量产，升级版六合一锁控方案将量产[27] - 在VR/AR光学镜头等方面有产品布局[28] - 工业内窥镜产品小型化且性能稳定，医疗内窥镜产品达行业领先水平[29] 研发投入对比 - 2024年研发投入159145.13万元，占比7.79%[29] - 2023年研发投入144568.56万元，占比8.57%[29] - 2022年研发投入169892.59万元，占比11.46%[29]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 公司战略与治理 - 董事会下设立战略委员会研究发展战略和投资决策[8] - 围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”发展核心业务[8] - 建立规范治理结构和制度规范体系[9] 内部控制标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为可能致超资产总额1%且绝对值超18000万错报[20] - 财务报告重要缺陷定量标准为可能致超资产总额0.5%但小于1%或绝对值超9000万但不超18000万错报[20] - 财务报告一般缺陷定量标准为可能致小于资产总额0.5%且绝对值小于9000万错报[20] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准与财务报告类似[21] 内部控制情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22][23] - 内部控制程序日常执行可能有个别一般缺陷，发现后立即整改[24] 未来展望 - 按规定和要求完善内部控制体系，提升风险管理水平[25]

业绩与财务 - [2024年度研发投入达15.91亿元，占营业收入比重为7.79%][10] - [2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][20] - [2024年公司按期归还各银行的贷款和支付利息][22] 专利与研发 - [截至2024年12月31日，公司在全球已申请有效专利2096件（国内1900件，海外196件），已获得授权专利1619件（国内1469件、海外150件）][11] - [已授权发明专利628件（国内发明478件，海外发明150件），已授权的实用新型专利977件（均为国内），已授权的外观设计专利14件][11] - [公司围绕《未来五年（2021 - 2025年）战略规划》构建研发体系][9] 企业荣誉与治理 - [2024年公司荣获《制造业单项冠军企业》，入围多个百强榜单][16] - [2024年董事会有3名独立董事，公司召开6次股东大会][19] 社会责任 - [公司于2023年制定了《OFILM企业社会责任（CSR）行为准则》，明确“守法合规，公平诚信，尊重人权，持续发展”的社会责任方针][15] - [2024年公司累计投入环保改造资金188万余元，推动14项环保工程提标升级，实施9项环保项目][35][36] - [2024年，公司向黄平县财政局捐赠资金47万元用于巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴][47] 环保数据 - [公司污泥含水率有效降低5%，废气、废水、噪声等主要污染物排放达标合格率100%][36] - [苏州欧菲光科技有限公司废水化学需氧量排放浓度19mg/L，排放总量0.06t，核定排放总量308.7928t/a][38] - [2024年6月，欧菲微电子（南昌）有限公司类别1、类别2及部分类别3的温室气体排放总量为31392.5吨，类别2温室气体排放量同比2023年下降1081.53吨][42] 未来展望 - [2025年公司将以发布社会责任报告为契机，完善社会责任管理体系，推进可持续协调发展][49]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润58381774.16元[1][3] - 2023年度归属于上市公司股东净利润76905014.81元[3] - 截止2024年12月31日未分配利润 - 6710739374.66元[1] - 公司实收股本金额3311562790.00元[1] 未来展望 - 2025年强化经营，精细化规范化并进[4] - 2025年把握海外机遇，实现双循环[4] - 2025年业务保盈利拓规模，聚焦主业[5] 其他新策略 - 2025年重建中央研究院，整合专家资源[6] - 根据实际需求调整组织架构，优化人事机制[7]

公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，审议通过53项议案[2] - 2024年召开6次股东大会，含5次临时和1次年度[5] - 2024年审计委员会召开10次会议，审议通过28项议案[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，审议通过10项议案[6] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议通过7项议案[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，均按时出席[8] 业务体系 - 公司拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系[11] 技术研发 - 10倍连续变焦技术完成技术攻关[11] - 车载摄像头量产2M前视三目、8M前视双目等产品[12] - 7P光学镜头、潜望长焦镜头等高端镜头成功量产[13] - 自主研发的门锁主控三合一方案大规模量产，升级版六合一锁控方案将规模量产[20] - 在VR/AR领域布局光学镜头、影像模组、光机等产品[21] - 内窥镜产品取得进展，工业内窥镜小型化且性能稳定，医疗内窥镜达行业领先水平[23] 产品情况 - 2016年底起指纹识别模组单月出货量居全球前列[15] - 2024年推出侧边固态按键产品[15] - ToF前置人脸识别产品维持国内安卓手机阵营大比例市场份额[16] 业绩情况 - 2024年营业总收入204.37亿元，同比上升21.19%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5838.18万元，同比下降24.09%[24] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 - 1272.11万元，同比上升95.66%[24] 未来展望 - 公司将多方位布局智能门锁、运动相机等新领域光学光电业务[30] 荣誉情况 - 2024年公司荣获《制造业单项冠军企业》，入围多个榜单[25]