证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-088 欧菲光集团股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立 董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司 第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第六届董事会成员与第 六届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司 第六届监事会职工代表监事。 公司于 2024 年 11 月 19 日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届 监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董 事长的议案》《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-086 欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临时）会 议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出（会议通知在当天召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出，经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求），会议于 2024 年 11 月 19 日上午 10:00 以现场与通讯相结 合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司 非独立董事蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 经全体董事讨论，同意选举蔡荣军先生为第六届董事会董事长、选举黄丽辉先 生为第六届董事会副董事长，任期自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之 日起至第六届董 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-087 欧菲光集团股份有限公司 特此公告。 经全体监事讨论，同意选举李赟先生为第六届监事会主席，任期自第六届监事 会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 李赟先生简历及相关情况详见附件。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2024-088。 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次（临时）会 议通知于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体监事发出（会议通知在当天召开的 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会 成员后发出，经全体监事同意， ...

广东信达律师事务所 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第317号 致：欧菲光集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受欧菲光集团股份有限公司（以下 称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第四次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-085 欧菲光集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 李赟先生简历及相关情况详见附件。 特此公告。 欧菲光集团股份有限公司监事会 2024年11月19日 附件 李赟先生简历： 李赟先生，中国国籍，1982 年生，本科学历，毕业于陕西科技大学。2011 年至 今供职于集团，历任 TP 事业群总监、总经理、总裁，CL 事业群总裁，集团人力资 源兼行政管理总裁，事业群总裁，现担任集团副总裁、公司监事会主席、职工代表 监事。 李赟先生持有公司股票 86,900 股，与公司控股股东及一致行动人、持股 5%以 上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规 定禁止任职监事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-084 欧菲光集团股份有限公司 1. 召集人：公司董事会 2. 表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3. 会议召开时间： 1. 本次股东大会未出现否决议案； 2024年第四次临时股东大会决议公告 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、会议召开的情况 现场会议召开时间为：2024年11月18日（星期一）下午14:30 网络投票时间为：2024年11月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月18 日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月18日 9:15-15:00。 4. 会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公 楼7楼一号会议室。 5. 本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》 《股东大会议事规则》《股票上市规则》及《公司章程》 ...

欧菲光股价走势 - 11月1日跌停后11月4日涨停 全天换手27.89%成交额150.05亿元 [1] - 深股通专用席位买入4.57亿元占总成交比例3.05% 卖出3.46亿元占比2.3% [1] - 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部11月4日买卖金额分别为1.86亿元和2.23亿元 [1] - 东北证券武汉香港路营业部中金公司上海分公司一机构专用席位买入金额均超1亿元 [1] - 买卖前五席位净差为3.54亿元 [1] - 若从9月26日算起至11月4日累计23个交易日累计涨幅109.72%实现翻番 [1] 欧菲光业绩情况 - 2024年前三季度营业收入144.72亿元同比增幅33.76% 净利润4711.92万元同比扭亏为盈 [1] - 营业收入增长主要系客户订单增长 [1] - 主要手机客户业务同比增长客户出货量增长带动业绩回暖 [2] - 积极调整产品结构持续研发投入高附加值产品收入同比较快增长改善手机业务利润情况 [2] - 2023年实现扭亏 [2] 欧菲光业务相关 - 进入光学光电领域二十余年拥有智能手机智能汽车新领域三大业务体系提供一站式光学光电产品技术服务主营业务为光学摄像头模组光学镜头指纹识别模组等相关产品研发设计生产和销售 [2] 欧菲光市场关注情况 - 10月31日数十家机构通过电话会议对公司进行调研 [3]

欧菲光公司情况 - 11月4日于北京涨停收报17.47元涨幅10.01% [1] - 龙虎榜数据显示买入金额最大的前五名中有1家机构专用席位 [1] - 机构席位今日净买入金额为10391.32万元 [1]

文章核心观点 - 欧菲光股价连续4个交易日涨停,累计涨幅达31.85%,换手率达106.18% [1] - 欧菲光今日成交量达8.94亿股,成交金额147.78亿元,换手率27.49% [1] - 欧菲光最新A股总市值达578.53亿元,A股流通市值568.23亿元 [1] 公司情况总结 - 欧菲光股价连续4个交易日涨停,累计涨幅达31.85% [1] - 欧菲光今日成交量达8.94亿股,成交金额147.78亿元,换手率27.49% [1] - 欧菲光最新A股总市值达578.53亿元,A股流通市值568.23亿元 [1]

根据电话会议记录,我总结如下: 1. 行业和公司概况 - 公司主要从事手机光学模组、镜头、指纹识别等业务,是行业内的龙头企业 - 公司客户主要包括三星、小米、华为等国内外知名手机品牌 2. 核心观点和论据 (1) 光学模组业务 - 公司在大尺寸主摄像头、潜望式镜头等高端光学模组方面持续投入,不断提升技术水平 - 预计未来高端光学模组将进一步渗透中高端手机机型,带动公司业绩增长[1][2][3][4] (2) 指纹识别业务 - 公司在超声波指纹识别模组方面占据领先地位,三星是最大客户[17][18][19] - 未来将推出自有超声波指纹识别方案,并争取更多国产手机品牌客户[35][36] (3) 汽车电子业务 - 公司将汽车电子业务作为重点发展方向之一,未来3-5年内要做到百亿营收规模[31][32][39][40][41] - 目前毛利率较低,但公司将坚持做大做强,并布局海外知名车企[31][32][33][40][41] 3. 其他重要内容 - 公司在AR/VR等新兴领域也有布局,但目前还处于观望状态,未来会根据市场情况适当增加投入[5][6][7] - 预计2023年四季度公司手机光学模组业务收入有望达到去年同期水平[20][21] 总的来说,公司在光学模组、指纹识别等传统业务保持领先优势,并积极布局汽车电子等新兴领域,未来发展前景看好。