公司基本情况 - 公司深耕光学光电领域二十余年，拥有智能手机、智能汽车、新领域三大业务体系，为客户提供一站式光学光电产品技术服务[2] - 主营业务为光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组、3D ToF、智能驾驶、智能座舱、车身电子和智能门锁等相关产品的研发、设计、生产和销售[2] - 2024年前三季度，公司实现营业收入144.72亿元，同比增长33.76%，归属于上市公司股东的净利润0.47亿元，同比增长115.74%[2] 业务发展情况 - 智能手机业务稳中求进，坚持科学、合理的客户导向，整合产业链资源，布局垂直一体化产业链，不断优化商业模式，推进产品化进程，提高技术创新附加值[2] - 把智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱[2] - 持续加强研发新领域相关产品，多方位布局智能门锁、运动相机、工业及医疗、VR/AR等新领域光学光电业务[2][3] 核心竞争力 - 高品质、自动化的生产模式[2] - 多品类、垂直化的产品平台[2] - 高质量、可持续的客户资源[2] - 多领域、前瞻性的技术创新[2] - 专业化、国际化的人才团队[2] 未来发展规划 - 持续研发投入，提高技术创新附加值，大力发展高端镜头、高端摄像头模组等光学核心业务[2] - 稳扎稳打，逐步巩固和提升市场份额，保持全球光学光电领域龙头地位[2] - 在VR/AR领域保持密切跟踪，积极维护与该领域客户合作关系[4] - 超声波指纹识别方案有望进一步下沉至中端产品市场，公司有望受益[5]

欧菲光集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务 所选聘（含续聘、改聘）工作程序，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师 事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》要求的为 A 股上市公司 提供审计服务的资质，并具有良好的执业质量记录及下列条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （三）具有完成审计 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-075 经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届 董事会独立董事的议案》，公司董事会拟将董事会人数由九名调整为七名，其中 3 名为独立董事，并同意选举蔡荣军先生、黄丽辉先生、海江先生、申成哲先生 为公司第六届董事会非独立董事；同意选举米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士 为公司第六届董事会独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董 事会届满为止。 欧菲光集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 蔡荣军先生、黄丽辉先生、海江先生、申成哲先生、米旭明先生、于洪宇先 生、王冠女士简历及相关情况详见附件。 独立董事候选人米旭明先生、于洪宇先生、王冠女士已取得经证券交易所认 可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交 易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为49.35亿元，同比增长9.56%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为144.72亿元，同比增长33.76%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为797.47万元，同比下降85.32%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4,711.92万元，同比增长115.74%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.49亿元，同比增长149.90%[2] - 公司2024年第三季度末总资产为212.38亿元，较上年度末增长6.52%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为36.24亿元，较上年度末增长6.45%[2] - 营业收入增加33.76%，达到144.72亿元[6] - 营业成本增加28.31%，达到128.09亿元[6] - 其他收益增加482.70%，达到2.27亿元[6] - 投资收益增加106.90%[6] - 公允价值变动收益下降168.24%[6] - 信用减值损失增加183.67%[6] - 资产减值损失下降42.23%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增加149.90%[6] - 投资活动产生的现金流量净额下降324.81%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额增加156.53%[6] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度预付款项为4.90亿元，同比增长103.89%[5] - 公司2024年第三季度存货为33.99亿元，同比增长35.18%[5] - 公司2024年第三季度一年内到期的非流动资产为1.64亿元，主要系一年内到期的债权投资重分类[5] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为17.10亿元[37] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为60.02亿元[37] - 公司2024年第三季度末存货余额为33.99亿元[37] - 公司2024年第三季度末固定资产余额为32.26亿元[37] - 公司2024年第三季度末无形资产余额为10.39亿元[37] - 公司2024年第三季度末总资产为147.07亿元[36,37] - 公司2024年第三季度资产总计为212.38亿元，较期初增加12.98%[38] - 公司2024年第三季度资本公积为67.97亿元，较期初增加4.3%[38] - 公司2024年第三季度未分配利润为-67.22亿元，较期初减亏0.7%[38] - 公司2024年第三季度少数股东权益为8.34亿元，较期初增加6.9%[38] - 公司2024年第三季度其他综合收益为0.49亿元，较期初下降2.1%[38] - 公司2024年第三季度长期借款为14.22亿元，较期初增加36.6%[39] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为3.26亿元，较期初下降5.1%[38] 现金流量 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为141.17亿元[43] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为119.81亿元[44] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为16.37亿元[44] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元[44] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.49亿元[44] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为7.04亿元[44] 其他综合收益 - 公司2024年第三季度其他权益工具投资公允价值变动为3,906,624.24元[42] - 公司2024年第三季度外币财务报表折算差额为-4,989,267.82元[42] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为4.61亿元[42] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0144元[42] 股权激励计划 - 公司于2021年9月27日召开董事会和监事会,审议通过了2021年股票期权激励计划[14][15] - 公司于2022年1月7日召开股东大会,审议通过了2021年股票期权激励计划[17] - 公司于2022年2月11日召开董事会和监事会,审议通过了调整2021年股票期权激励计划相关事项并向激励对象授予股票期权[18] - 公司于2022年2月22日完成2021年股票期权激励计划的授予登记工作[18] - 公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了向激励对象授予预留股票期权的议案[19] - 公司完成了2021年股票期权激励计划的预留授予登记工作，向98名激励对象实际授予1,088.4万份股票期权[19] - 公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案[20,21] - 公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案[22] - 公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议和第五届监事会第九次（临时）会议，审议通过了2023年第一期股票期权激励计划相关议案[23,24] - 公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了2023年第一期股票期权激励计划相关议案[26] - 公司完成了2023年第一期股票期权激励计划的授予登记工作，向109名激励对象实际授予6,965.00万份股票期权[27] - 公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，同意102名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权[28,29] - 7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计655.00万份予以注销[29] - 公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查[26] - 公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权数量共计1,893.00万份，占公司总股本比例为0.581%[30] - 公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划已经董事会和股东大会审议通过[33,34] - 公司向202名激励对象授予3,645.43万股限制性股票，授予价格为4.45元/股[35] - 公司向1,083名激励对象授予8,745.70万份股票期权，行权价格为7.12元/份[35] 其他 - 公司已将用于暂时补充流动资金的150,000万元募集资金全部提前归还至募集资金专项账户[12] - 公司使用不超过155,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月[13]

特此说明。 欧菲光集团股份有限公司 董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产 的合理性说明 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值 准备及核销部分资产的议案》，公司董事会认真审查了计提资产减值准备及核销 部分资产的相关材料，对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明如下： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相 关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资 产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备 及核销部分资产的有关事项。 欧菲光集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-080 欧菲光集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 于洪宇 作为欧菲光集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市欧菲投资控股有限公司提名为欧菲光集 团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-078 欧菲光集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市欧菲投资控股有限公司 现就提名 王冠 为欧菲光集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为欧菲光集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧菲光集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：___________________ ...

欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会董事薪酬津贴方案 一、目的 （2）除董事长外的公司内部其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务， 按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，未担任具体管理职务的，不领取薪 酬。 2、津贴标准 为进一步提高欧菲光集团有限公司（以下简称"公司"）管理水平，建立和完 善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟 定本方案。 二、适用对象 在公司领取薪酬津贴的董事（含独立董事）。 三、适用期限 公司第六届董事会任期内。 四、薪酬及津贴标准 1、薪酬标准 （1）公司董事长按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 第1页/共1页 公司外部非独立董事、独立董事岗位津贴标准为税前15万元/年。 五、其他规定 1、公司董事长的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，公司将根据每年生产 经营实际情况进行考核发放。 2、薪酬/津贴均为税前，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 3、公司董事因改选、任期内辞职等原因离职的，薪酬按其实际任期计算并予 以发放。 4、本方案需提交公司股东大会审议，自公司 ...

特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华事务所已连续 5 年为欧菲光集团股 份有限公司（以下简称"公司"）提供财务报告及内部控制审计服务，根据中华 人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、 对审计服务的需求等情况，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。公司经过竞 争性谈判方式拟聘请中兴华事务所为公司 2024 年度审计机构。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-073 欧菲光集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 执行事务合伙人/首席合伙人：李尊龙。 4、本次变更会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-084 欧菲光集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异 常波动期间未买卖公司股票。 5、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等； 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：欧菲光，证券代 码：002456）于 10 月 29 日、10 月 30 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司控股股东 ...