2023 年 12 月 22 日 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了 第五届董事会第二十四次（临时）会议，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《欧菲光集团股份有限 公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着 对公司及全体股东负责的态度，认真审议了公司提交的第五届董事会第二十四次 （临时）会议相关事项的资料，基于个人客观独立的立场，现在就公司第五届董 事会第二十四次（临时）会议相关事项发表如下意见： 一、关于拟出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的独立意见 经审议，本次出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议有利于公司进 一步优化资产结构，提高资产使用效率，增加流动资金，提高运营质量，不存在 损害公司和股东利益的情形。本次出售资产不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议及表决程序合法 合规。因此，我们同意关于出售公司部分房屋及土地使用权暨签订回购协议的事 项。 独立董事： 米旭明 陈俊发 王冠 欧菲光集团股份有限公司 独立董事 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-122 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次（临 时）会议审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》，公司定于 2023年12月28日14:30召开2023年第八次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2023年第八次临时股 东大会的公告》，公告编号：2023-119。为进一步维护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年第八次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2023年12月11日，公司第五届董事会第二十三 次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年 ...

进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东深圳市欧 菲投资控股有限公司（以下简称"欧菲控股"）以及裕高（中国）有限公司（以 下简称"裕高"）的通知，欧菲控股将其持有并质押给巢湖市城镇建设投资有限 公司的公司股份 80,126,816 股（占公司总股本 2.46%）解除质押，裕高将其持有 并质押给巢湖市城镇建设投资有限公司的公司股份 14,579,192 股（占公司总股 本 0.45%）解除质押；另外，欧菲控股将其持有的公司股份 80,126,816 股（占公 司总股本 2.46%）质押给巢湖市生态科技发展有限公司用于进行股票质押式回 购交易业务，裕高将其持有的公司股份 14,579,192 股（占公司总股本 0.45%）质 押给巢湖市生态科技发展有限公司用于进行股票质押式回购交易业务。上述业 务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | | 本次解除质 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-120 欧菲光集团股份有限公司 | 股东名称 | 非交易过户前 | | 非交易过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 占公司总股本比 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | | | 例 | | 比例 | | 欧菲控股 | 333,953,812 | 10.25% | 294,573,812 | 9.04% | | 裕高 | 284,251,960 | 8.73% | 241,301,960 | 7.41% | | 巢湖城投 | 0 | 0.00% | 82,330,000 | 2.53% | 一、非交易过户完成情况 二、其他说明 1 （一）本次非交易过户不涉及公司控制权变更；对公司的资产、财务、业 务等方面的独立性不产生影响，对公司日常的经营管理不会产生影响。 （二）欧菲控股及其一致行动人裕高本次股份变动未违反《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部 门规 ...

欧菲光集团股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度 第一章 总 则 第一条 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《公 司章程》的有关规定，为防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方占用上市 公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起欧菲光集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）防范大股东、控股股东或实际控 制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股东或实际控制 人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本专项制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指代控股股 东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接 或间接拆借给控股股东、实际 ...

财务负责人对财务报告编制、会计政策处理、财务信息披露等财务相关事项 负有直接责任。 第三条 财务负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和制度的规定，认真 履行职责，切实维护全体股东的利益。 欧菲光集团股份有限公司 财务负责人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人的 行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障公司规范运作和健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 制定本制度。 第二条 财务负责人是公司内对财务活动进行管理的高级管理人员。财务负 责人定期参加公司经营管理层会议，对公司所有财务信息的真实性、合法性、完 整性、公允性、及时性负责；接受公司董事会、监事会及总经理的管理监督。 第二章 财务负责人的任职资格 第四条 公司设财务负责人一名，由总经理推荐并经董事会提名委员会提名， 经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董 事会可以解聘财务负责人，财务负责人也可以向董事会提出辞职。 第五条 财务负责人不得在公司控 ...

欧菲光集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司的 委托理财业务管理及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资 者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《欧菲光集团股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的委托理财业务管理。 第三条 本制度所指"委托理财业务"是指公司在控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财 及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值 增值。 公司委托理财业务必须是保本型理财产品，不得投资以股票、利率、汇率及其 衍生品种为投资标的的理财产品。 （四）公司进行理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易， 不得与非正规机构进行交易。 第二章 理财业务的管理权限 第五条 公司开展委托理财业务审批权限按照公司《投资决策管理制度》执行， ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委 员（召集人）一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 欧菲光集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议。 （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议； （五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议； 第五条 提名委员会任期 ...

欧菲光集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-116 欧菲光集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024年度，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与新 思考电机有限公司（以下简称"新思考"）、常州纵慧芯光半导体科技有限公司（以 下简称"纵慧芯光"）、安徽精卓光显科技有限责任公司及其子公司（以下简称"安 徽精卓"）及安徽欧思微科技有限公司及其子公司（以下简称"安徽欧思微"） 产生日常关联交易，包括向关联人销售产品和服务，接受关联人销售商品、接受 劳务等，预计总金额不超过461,500.00万元。2023年1-12月，公司与上述关联方发 生的日常关联交易总金额预计为288,007.12万元（2023年1-11月实际发生金额为 233,264.84万元，2023年12月预计发生金额为54,742.28万元，2023年度相关具体 数据以2023年年度报告披露为准）。 2、经第五届董事会2023年第一次独立董事专 ...