董事会审计委员会工作细则 欧菲光集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》 及本 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司章程 欧菲光集团股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 第 1 页/共 43 页 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

欧菲光集团股份有限公司 二、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度日常关联交易预计事项遵守了公平、公开、公正的原则，交 易价格依据市场价格确定，定价公允，符合有关法律、法规、规范性文件的规定， 不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意 将该议案提交公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议。董事会审议该议 案时，关联董事应予回避。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023年第一次独立董事专门会议决议 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第一 次独立董事专门会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式向全体独立董事发出， 会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同推举米旭明先生召集并主持本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事专门会议工作制度》等法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董 事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过了《关于增加公 ...

董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会印章。 欧菲光集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 证券部 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （四）董事长认为必要时； 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （五）全体独立董事过半数提议时； （六）总经理提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第五条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六 ...

欧菲光集团股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 经全体监事讨论，关于增加公司2023年度日常关联交易预计事项符合公平、公 正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主 体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权 益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-117 欧菲光集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"）于2023年12月 11日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临 时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。在 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资用途及投资规模不发生变更的 情况下，根据目前募投项目的实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况， 公司对"高像素光学镜头建设项目"及"合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与 镜头产线项目"重新论证，并审慎决定对"高像素光学镜头建设项目"进行延期 调整。参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公 司独立董事、保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对欧菲光集团股份有限公司（下称"公司"）董事、监事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股 份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易 所（下称"深交所"）的相关规定中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止 行为的规定，不得进行违法违规的交易。 （四）现任董事、监事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； （五）现任董事、监事、高级管理人员在离任后 2 个交易日内； 董事 ...

欧菲光集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可 以是上述标的的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保 证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。本制度所称外 汇衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特 征的金融工具交易，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2023-119 欧菲光集团股份有限公司 关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2023年12月28 日14:30召开公司2023年第八次临时股东大会，审议第五届董事会第二十三次（临 时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1. 股东大会届次：2023年第八次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：2023年12月11日，公司第五届董事会第二十三 次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第八次临时股东大会的议案》。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 4. 会议的召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30 ...

欧菲光集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范欧菲光集团股份有限公司(以下简称公司)监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 监事会主席指定由公司证券部负责处理监事会日常事务，保管监事会印 章。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。有下列情况可召开临时监事会会 议： （一） 监事会主席认为必要时； （二） 1/3 以上监事提出议案时； （三）监事人数少于法定人数时； （四）证券监管部门要求，法律法规和规范性法律文件、公司章程规定的 其他情形。 第四条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第七条 会议通知的变更 监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等 事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当最晚于原定会议召开日之前三日发 出书 ...