融资授信 - 公司拟申请不超32亿元银行授信额度[1] - 授信用途含流动资金借款等[1] - 有效期自股东大会通过至下一年度股东大会[4] 担保规则 - 公司及子公司授信可互保，余额不超额度[2] - 对控股子公司担保，其他股东按比例担保[2] 决策授权 - 董事会授权总经理办公会行使决策权[5] - 法定代表人全权签署相关文件[5] 审议进度 - 事项已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[6]

业绩目标 - 2024年度营业总收入目标272,087.95万元，同比增长32.00%[6] - 2024年度归属母公司扣非净利润目标11,692.11万元，同比增长2,787.37%[6] 利润分配 - 2023年度以总股本扣除回购专户后股本为基数，每10股派现金0.9元，预计分配29,730,339元[9] - 公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红[21] 审计相关 - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，年度审计费用105万元[12] - 2023年度财务决算报告经信永中和审计，出具标准无保留意见审计报告[5] 融资授信 - 同意公司向银行申请不超32亿元的授信额度用于流动资金借款等[14] 资金运用 - 公司计划使用不超20000万元闲置自有资金购买理财产品[16] 套期保值 - 公司拟开展主要原材料套期保值业务，最大保值量不超年度用量80%，保证金投入不超1700万元[17] - 套期保值亏损达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超一千万元时应及时披露[18] 融资决策 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项[19] - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 会议安排 - 2024年4月8日召开董事会会议，应参与表决董事9人，实际9人参加[1] - 多项议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[2][4][5][6][9][10][11][12][14] - 2023年度相关报告及议案文件于2024年4月10日刊登于指定媒体[2][4][5][6][9][10][11][12] - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议[2][5][6][9][11][12] - 公司董事会定于2024年4月30日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年4月24日[22]

宁夏青龙管业集团股份有限公司 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将宁夏青龙管业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 2023 年度报告审计期间，信永中和就审计人员独立性、审计工作小组人员构成、 审计计划、风险判断、本年度审计重点等事项与公司进行了事前、事中、事后沟通。 经审计，信永中和认 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 审 计 报告 XYZH/2024YCMC01B0086 宁夏青龙管业集团股份有限公司 宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于青龙管业公司，并履行了职业道德方面的其他责任 ...

证券简称：青龙管业 证券代码：002457 公告编号：2024-021 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展原材料套期保值业务的公告 公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经 营中所使用的部分钢材、PVC 树脂、PE 树脂价格波动风险，减少因原材料价格大幅波 动造成的产品成本大幅波动，实现公司稳健经营的目标。 公司在期货市场仅限于商品期货套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 二、开展套期保值业务的期货品种 公司开展期货套期保值业务的期货品种仅限于在境内期货交易所交易且与公司 生产经营中使用的钢材、PVC 树脂、PE 树脂相同或高度类似的商品期货品种。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金开展主要原材料套期保值业务的 议案》。 为有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，锁定公司 产品成本，控制经营风险，结合公司实际情况，公司拟开展部分主要原材料的期货套 期 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-026 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件以及《宁夏青龙管业集团股 份有限公司公司章程》《宁夏青龙管业集团股份有限公司股东大会议事规则》的 规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 2：30 分开始。 网络投票时间：2024 年 4 月 30 日上午 9：15 起至 2024 ...

内部控制审计报告 XYZH/2024YCMC01B0087 宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称青龙管业公司）2023 年 12 月 31 日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青龙管业公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 宁夏青龙管业集团股份有限公司 审计报告（续） XYZH/2024YCMC01B0087 宁夏青龙管业集团股份有限公司 四、 财务报告内部控制审计意见 我们 ...

关于 2023 年度计提减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，作为宁 夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事，通过对本次公司计提信 用减值和资产减值准备的事项进行审查，对本次计提信用减值和资产减值准备的 合理性说明如下： 宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会 柳灵运 董 攀 张建华 宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 8 日 监事会认为： 1、本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况， 不存在通过计提信用减值和资产减值准备进行操纵利润； 2、公司计提资产减值准备公允地反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司的实 际状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实合理，不存在通过 计提资产减值准备进行操作利润的情况。 同意本次计提信用减值和资产减值准备。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会关于 2023 年度计提 减值准备合理性的说明》之签字页） ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-017 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●2023 年度利润分配预案为： 3、以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 334,992,000 股扣除利润分配方案实施 时股权登记日公司回购专户上已回购股份（4,654,900 股）后的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金 0.9 元（含税），预计本次利润分配 29,730,339 元（含税）。若在分配方案实施前因资本公积转增股本、派发股票、股票拆细、 缩股、配股、或发行股本权证等原因致使公司总股本发生变化，将按照分配总额 不变的原则相应调整。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度； 4、2023 年度不送红股，不以公积金转增股本。 二、本利润分配预案的合法性、合规性说明 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》《深圳证 ...

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2024-024 宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、具体内容 1.发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 ...