沪士电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-067 沪士电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1 沪士电子股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月17日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间 ...

沪士电子股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-060 沪士电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）监事会于2025年10月25日以通讯方 式发出召开公司第八届监事会第七次会议通知。会议于2025年10月30日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开，其中郭秀銮女士以通讯表决方式参加，会议 应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李明贵先生、财务总监朱碧霞女士 列席了本次会议。公司监事会主席郭秀銮女士主持本次会议。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）等 有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不设监事会的议案》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

沪士电子股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-059 沪士电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2025年10月25日以通讯方 式发出召开公司第八届董事会第九次会议通知。会议于2025年10月30日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先 生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董 事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次 会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于不设监事会的议案》。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市 ...

沪电股份(002463.SZ)公告称，公司第八届监事会第七次会议审议通过多项议案。其中包括，不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权；续 聘立信会计师事务所为2025年度审计机构；拟发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市；审议通过发行H股股票并上市方案，包括上市地 点、发行股票种类和面值、发行及上市时间、发行对象、发行方式、发行规模、定价方式、发售原则、承销方式、发行中介机构选聘等；审议通 过公司转为境外募集股份有限公司的议案；审议通过发行H股股票募集资金使用计划。上述议案将提交公司2025年第一次临时股东会审议。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 ...

沪电股份：拟公开发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市。 ...

沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度 沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度 (经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效) 第一章 总 则 （五）对外投资项目能够合理配置资源，创造良好经济效益； （六）对外投资项目必须进行可行性分析和科学论证，在有效控制风险的 情况下，提高收益率； 第五条 公司对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律法规，符合国家产业政策； （二）必须符合公司的发展战略和规划要求； （三）有利于公司产品、产业及资产结构的优化，有利于提升公司的核心 竞争力； 1 第一条 为了加强对沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投资活动的管 理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》等国家有关法律、行政法规、规范性文件及 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金、实物、有价证券、各种 ...

沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 沪士电子股份有限公司 对外投资管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第五条 公司对外投资的原则： （一）必须遵循国家法律法规，符合国家产业政策； （二）必须符合公司的发展战略和规划要求； （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2 第一条 为了加强对沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")对外投资活动的管 理，防范对外投资风险，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性， 切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 等国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以货币资金、实物、有价证券、各种有形资 产、无形资产及其他资产等对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动 的并以取得收益为目的的投资行为。按照投 ...

为了规范沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理，提高募集资 金的使用效率，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《上市公司募集 资金监管规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第一章 总 则 沪士电子股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 沪士电子股份有限公司 募集资金管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 第八条 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当 存放于募集资金专户管理。 第九条 ...

沪士电子股份有限公司 董事会议事规则 沪士电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《沪士电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 （经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 ...

沪士电子股份有限公司 关联交易决策制度 沪士电子股份有限公司 关联交易决策制度 （经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间的关 联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则， 维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计 准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并参照《深圳证 券交易所股票上市规则》的规定，特制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序 和信息披露义务。 第三条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： (一)平等、自愿、等价、有偿的原则； (二)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (三)对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范； (四)在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司 ...