公司资本运作 - 公司董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 公司拟公开发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] 战略发展目标 - 此次发行旨在拓宽公司国际融资渠道 [1] - 举措旨在提升公司国际化品牌和形象 [1] - 为满足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月30日召开第八届第九次董事会会议，审议包括《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为PCB占比95.98%，其他业务占比3.99%，房屋销售收入占比0.03% [1] 市场表现 - 公司当前市值为1366亿元 [1]

人员提名 - 官锦堃被提名为沪士电子第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 官锦堃未取得独立董事资格证书，承诺提名后参加培训并取得[5] 合规情况 - 官锦堃及直系亲属等满足多项任职合规条件[18][19][20][21][22][24][25] 任职限制 - 官锦堃担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35]

股份与注册资本 - 2024年11月9日至2025年10月15日，300名激励对象自主行权6227264份股票期权[3] - 公司股份总数从1918136273股增加至1924363537股[3] - 公司注册资本从人民币1918136273元增加至人民币1924363537元[3] 制度修订与废止 - 《独立董事制度》等8项制度修订后需提交股东会审议通过生效[7][9] - 《董事会审计委员会工作细则》等26项制度修订后自董事会审议通过之日起生效[8][9] - 《监事会议事规则》等制度将废止[9] 股份管理与限制 - 公司已发行股份数为1924363537股，股本结构为普通股1924363537股，其他类别0股[13] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[15] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求审计委员会等向法院诉讼[19] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[20] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束之后的六个月之内举行[24] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[25] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[26] 董事与独立董事 - 董事会成员数量由9名修订为9 - 12名[45] - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[53] - 独立董事连任时间不得超过六年[42] 利润分配 - 公司实施现金分红需该年度可分配利润为正值等条件[65] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[65] - 公司原则上每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[66] 其他重要事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[69] - 公司作出合并决议后，10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[69] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组[72]

关联交易金额调整 - 2025年度与Schweizer及其相关公司日常关联交易预计总金额调增至不超过87,342万元[3] - 2025年度向Schweizer销售产品预计金额调增至不超过23,000万元[3] - 2025年度向Schweizer Singapore销售产品预计金额调增至不超过54,500万元[3] - 2025年度向胜伟策苏州销售产品等预计金额调增至不超过9,700万元[4] 关联方业绩情况 - 截至2025年6月30日Schweizer总资产约11,089.7万欧元，上半年营收约8,223.4万欧元[9] - 截至2025年9月30日Schweizer Singapore总资产约4,665.23万新加坡元，前三季度营收约7,763.19万新加坡元[11] - 截至2025年9月30日胜伟策苏州总资产约5,598万元，前三季度营收约6,320万元[12] 关联交易相关说明 - 产品为定制化，与关联方交易采用个别订单形式[16] - 关联交易基于产品合作及新技术商业化应用[17][18] - 交易价格以市场价格为依据，未损害公司及中小股东利益[18] - 交易未对公司独立性造成不良影响，主营业务未依赖关联方[18] 决策流程 - 2025年10月25日独立董事同意将调整关联交易预计议案提交董事会审议[19] - 董事会表决该议案时关联董事应回避[19] 备查文件 - 包括公司第八届董事会第九次会议决议和独立董事专门会议决议[20]

董事会提名 - 公司董事会提名官锦堃为第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[6] 合规情况 - 以会计专业人士标准衡量此提名不适用相关规定[19] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[20][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[26][30][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

沪士电子股份有限公司关于增选公司董事及调整董事会战略委员会的公告 沪士电子股份有限公司 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-062 关于增选公司董事及调整董事会战略委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董 事会第九次会议审议通过《关于增选公司董事的议案》《关于增选公司独立非执 行董事的议案》及《关于调整公司董事会战略委员会的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、增选公司董事 为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，根据《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定，经公司第八届董事会提名委员会提名，拟增选吴传 彬先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司 2025 年第 一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、增选公司独立非执行董事 为积极配合公司拟公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所 有限公司主板挂牌上市（下称"本次发行并上市"）工作的需要，并按照境内外 上市规则完善公 ...

根据沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会提 名并经第八届董事会第九次会议审议，本人官锦堃被提名为公司第八届董事会独 立董事候选人，将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。截至公司股东会通 知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 沪士电子股份有限公司公司独立非执行董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 承诺人：官锦堃 2025 年 10 月 30 日 ...

沪士电子股份有限公司关于拟聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 鉴于公司已启动本次发行并上市工作，考虑到罗兵咸永道在 H 股发行并上 市方面具备丰富的财务审计经验，其专业能力、独立性及服务质量符合公司需求。 经综合评估，公司董事会决定聘请罗兵咸永道为本次发行并上市的审计机构。 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-064 沪士电子股份有限公司 关于拟聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董 事会第九次会议审议通过《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市审计机构的议案》，同意聘请罗兵咸永道会计师事务所（下称"罗兵咸永 道"）为公司公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司 主板挂牌上市（下称"本次发行并上市"）的审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的情况说明 由于发行并上市项目时间紧张，相关业务承接等前 ...

沪士电子股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-065 特别提示： 1. 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称 "立信"） 2. 本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董 事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，该事项将提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公 ...