沪士电子股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 沪士电子股份有限公司 对外担保管理制度（草案） 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第三条 本制度所称的控股子公司是指公司对其拥有实际控制权的控股子公 司。 第四条 以公司本部或控股子公司名义进行的所有担保，均由公司统一管理， 未按照《公司章程》的规定经由公司董事会（或股东会）批准，公司不得对外提 供担保。 1 第二章 对外提供担保的基本原则 （H 股发行并上市后适用） 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行 为。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一章 总则 本管理制度适用于本公司及控股子公司，控股子公司发生对外担保，按照本 管理制度执行。 第一条 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 提议与反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会同意股东请求召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[11] 提案与通知时间 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[14] 公告通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[15] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[17] 延期取消公告 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份36个月内不得行使表决权并不计入有效总数[26] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[27] 关联交易决议 - 股东会对关联交易事项决议，普通事项需出席非关联股东表决权1/2以上通过，特别事项需2/3以上通过[26] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[22] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员推举一名成员主持[22] - 股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持[22] - 会议主持人违反规则使会议无法进行，经出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[23] 表决规则 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[28] - 未填、错填等表决票视为弃权[29] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[32] 方案实施时间 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[33] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的股东会决议[33] 规则定义 - 本议事规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[36] 规则生效与解释 - 本议事规则由公司董事会拟定，自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[37] - 本议事规则由股东会授权公司董事会负责解释[38]

沪士电子股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 沪士电子股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")运作，充分发挥 股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决 议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法 规、规范性文件以及《沪士电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， ...

沪士电子股份有限公司 独立董事制度 沪士电子股份有限公司 独立董事制度 （经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 为进一步完善沪士电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》及《沪 士电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公 ...

沪士电子股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 沪士电子股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关规定和《沪士电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每季应至少召开一次定期会议， 由董事长召集，于会议召开十四日以前书面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会下设董事会办公室，处理董事会日 ...

沪士电子股份有限公司章程 二〇二五年十月 (已提交 2025 年第一次临时股东会审议，审议通过后生效) 公司于 2010 年 7 月 26 日经证监许可[2010]992 号文批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 8,000 万股。于 2010 年 8 月 18 日在深圳证 券交易所(以下简称"交易所")上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：沪士电子股份有限公司 英文全称：WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD. 1 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 沪士电子股份有限公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第三条 原沪士电子(昆山)有限公司是依据《中华人民共和国中外合资经营企 业法》设立的中外合资有限责任公司，经原对外贸易经济合作部外经 贸资二函(2002)第 1458 号文批准，整体变更为股份有限公司，在国家 工商 ...

沪士电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 沪士电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （经 2025 年度第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步完善沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定和《沪士 电子股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪 ...

第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且其中应当包括一 名会计专业人士。 1 沪士电子股份有限公司 独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 沪士电子股份有限公司 独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 3 (一) 具备注册会计师资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第六条 担任本公司独立董事应当符合下列基本条件： (一) 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格； (二) 具有《管理办法》第六条及《香港上市规则》所要求的独立性； (三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； (五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； (六) 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司 ...

沪士电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 沪士电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 1 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第一条 为进一步完善沪士电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（ ...

沪士电子股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度（H 股发行并上市后适用）的公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-063 沪士电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度（H股发行并上市 后适用）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第八届董 事会第九次会议审议通过《关于修订<沪士电子股份有限公司章程>及其附件（H 股发行并上市后适用）的议案》《关于修订和制定公司相关制度（H 股发行并上 市后适用）的议案》，前述议案中部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件 （一）修订说明 鉴于公司拟公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公 司（下称"香港联交所"）主板挂牌上市（下称"本次发行并上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股 ...