投资安排 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金投稳健型理财产品，额度可循环[3] - 投资自2025年3月24日起12个月内有效[4] - 投资种类含保本型银行理财、货币基金等，期限通常不超1年[3][7] 投资相关 - 投资经董事会审议通过，不构成关联交易[9] - 收益有不确定性，公司制定制度控风险，不影响日常经营[10][12][13]

业绩数据 - 2024年营业收入133.42亿元，同比增长49.26%[5][7] - 2024年净利润25.87亿元，同比增长71.05%[5][7] - 2024年扣非净利润25.46亿元，同比增长80.80%[5] - 2024年经营现金流净额23.25亿元，同比增长3.65%[5] - 2024年末总资产211.80亿元，同比增长32.08%[5] - 2024年末净资产118.41亿元，同比增长21.01%[5] - 2024年PCB业务营收128.39亿元，同比增长49.78%[7] - 2024年PCB业务毛利率35.85%，同比增3.56个百分点[7] 公司治理 - 2024年第七届董事会召开11次会议，第八届召开1次[9] - 2024年审计等委员会分别召开9、3、3、5次会议[12] 其他情况 - 公司连续五年获深交所信息披露考核A级评价[15] - 2024年在互动易平台回复投资者问题81条，回复率100%[15] - 2024年环保投入约7555.76万元，缴税约45.55万元[16] - 2024年产品指标优于行业清洁生产一级标准[16] 分红计划 - 公司拟每10股派现5元，共分配现金9.61亿元[18] 未来展望 - 2025年董事会提高经营管理和风险防范能力[19] - 2025年董事会履行信披义务，做好投关管理[19]

外汇业务 - 开展外汇衍生品套期保值业务额度折合不超1亿美元，可循环使用[6] - 业务合约期限一般不超一年，到期本金或差额交割[6] - 目的是平滑外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性[3] 业务管理 - 制定《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，指定审计委员会审查[9] - 制定应急处理预案，跟踪价格变动，评估风险敞口[10] 其他策略 - 重视应收账款管理，制定措施避免逾期[10]

综合授信 - 公司拟申请折合不超过360亿元人民币的综合授信额度，可循环使用，期限内任一时点合计金额不超360亿[5] - 综合授信额度对应业务品种包括短期流动资金贷款、中长期借款等，单一授信期限不超3年[6] 担保情况 - 公司拟为部分子公司提供总额折合不超50亿元的担保，为资产负债率不低于70%的子公司提供不超20亿，为低于70%的子公司提供不超30亿[4] - 沪士国际资产负债率88.75%，担保余额39381万元，担保额度不超20亿元，占公司最近一期经审计净资产比例不超16.90%[11] - 胜伟策资产负债率97.29%，担保额度不超20亿元[11][16] - 沪士泰国资产负债率37.01%，担保余额20224万元，担保额度不超30亿元，占公司最近一期经审计净资产比例不超25.34%[11][17] - 沪士新加坡资产负债率32.61%，担保额度不超30亿元[11] - 截至披露日，公司存续对外担保余额不超5.97亿元，占最近一期经审计净资产比例不超5.05%[26] - 黄石供应链曾为购房客户提供最高7000万元阶段性连带责任担保，已解除[24] 业绩数据 - 2024年12月31日沪士国际资产总额302805万元，负债总额268725万元，营业收入727774万元，净利润1921万元[15] - 2025年1 - 2月沪士国际资产总额302922万元，负债总额274049万元，营业收入126182万元，净利润552万元[15] - 2024年12月31日至2025年2月28日，公司资产总额从207,968万元降至194,936万元，负债总额从76,964万元降至67,064万元[18] - 2024年度至2025年1 - 2月，公司利润总额从 - 3,347万元降至 - 3,391万元，净利润从 - 3,347万元降至 - 3,391万元[18] - 2024年12月31日至2025年2月28日，另一组数据显示公司资产总额从105,677万元降至105,107万元，负债总额从102,815万元降至102,598万元[19] - 2024年度至2025年1 - 2月，该组数据下公司营业收入从32,032万元降至8,647万元，利润总额从 - 8,352万元升至 - 519万元，净利润从 - 8,352万元升至 - 519万元[19] - 沪士新加坡2024年12月31日至2025年2月28日资产总额从1,442万元升至1,496万元，负债总额从470万元降至440万元[21] - 2024年度至2025年1 - 2月，沪士新加坡营业收入从612万元降至130万元，利润总额从383万元降至78万元，净利润从326万元降至78万元[21] 事项期限 - 上述事项有效期限自公司2024年度股东会批准之日起，至2025年度股东会召开之日止，已提交2024年度股东会审议[7][9]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开十一次会议审议多项议案，包括关联交易、财报等[4][6][16][18][24] 监事会评价 - 认为公司治理、内控、财务等方面规范有效[29][31][32] - 认为关联交易合规，无违规占用资金等情况[33][34] - 认为激励计划、信息管理和披露合规[36][37][38] 未来展望 - 2025年监事会维护公司及股东利益，监督经营行为[39] - 成员加强学习，督促完善规范治理长效机制[39] - 推动公司健康发展，维护投资者权益[40]

投资计划 - 拟投资印制电路板产业链相关企业，额度不超1亿美元[3] - 投资方式有购入股权、证券投资、举办合营企业等[3] - 证券投资额度可循环，任一时点不超1亿美元[3] 投资安排 - 投资自董事会批准起12个月内有效[3] - 资金为自有及自筹[8] 投资审议 - 经董事会战略委员会提议，会议审议通过[9] - 额度不超净资产50%，不构成关联交易[9] 投资对象 - 目前无明确对象，限于产业链优势企业[10] 投资影响 - 有制度防范风险，增强抗风险能力[12] - 提升细分市场占有率和竞争力[13]

业绩总结 - 公司对2024年末内控有效性评价，无重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收约占合并报表99%[7] 未来展望 - 完善内控制度和流程，强化监督，扩展评价范围[16] 其他新策略 - 明确财务、非财务报告内控缺陷定量判断标准[9][10][13]

股东会时间 - 2025年4月28日15:00现场会议，同日网络投票[3] - 股权登记日为2025年4月21日[4] - 登记时间为2025年4月22 - 25日工作日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[10] 投票信息 - 投票代码为“362463”，简称为“沪电投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月28日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月28日09:15至15:00[18] 会议其他信息 - 召开地点为江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室[5] - 授权委托代理人可出席并表决，后果由公司/本人承担[24] - 审议事项含《关于2025年度与Schweizer Electronic AG.及其相关公司日常关联交易预计情况的议案》等[6][24] - 提案编码1.00议案需出席非关联股东有效表决权过半数同意，2.00 - 8.00议案需出席股东有效表决权过半数同意[7]

会议安排 - 公司监事会2025年3月14日发会议通知，3月24日现场表决召开会议[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均将提交2024年度股东会审议[3][5][7][9][12][15]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额211.80亿元，净资产总额118.41亿元[14] - 2024年度公司营业收入133.42亿元，净利润25.87亿元[14] - 2024年度公司经营活动现金流量净额23.25亿元[14] 利润分配 - 2024年度提取盈余公积金2.56亿元，拟每10股派现5元，共分配9.61亿元[18] - 截至2024年12月31日，昆山沪利微电将分配1.46亿元，黄石沪士将分配1亿元[24][26] 授信与担保 - 公司及子公司申请不超360亿元综合授信额度，可循环使用[27] - 公司为部分子公司提供不超50亿元担保，期限至2025年度股东会[28][29] 业务决策 - 开展不超1亿美元外汇衍生品套期保值业务，期限12个月[31] - 使用不超15亿元闲置资金投资稳健型理财产品，期限12个月[33] - 择机投资不超1亿美元印制电路板产业链企业，期限12个月[34] 其他事项 - 公司定于2025年4月28日召开2024年度股东会[37]