股东出席情况 - 出席会议股东及代表共532人，代表股份259,118,571股，占比18.9276％[10][11] - 现场3人，代表股份232,360,779股，占比16.9730％[11] - 网络投票529人，代表股份26,757,792股，占比1.9546％[11] 议案表决情况 - 《调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案》，同意241,161,471股，占比93.0699％[12] - 《2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就议案》，同意239,342,180股，占比92.3678％[13] 会议时间地点 - 现场会议2024年10月14日13:30召开[6] - 网络投票时间为2024年10月14日[6] - 现场会议在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室召开[6]

江苏路修律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 法律意见 致：江苏中超控股股份有限公司 江苏路修律师事务所受江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中 超控股"）委托，指派王佳乐、余婷律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票 实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件，以及《江苏中超控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确， ...

关于中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家电网公司及其他公司发布了中标结果或公示结果公告，江苏中超 控股股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司无锡市明珠电缆有限公司 （以下简称"明珠电缆"）、江苏远方电缆厂有限公司（以下简称"远方电缆"）、 控股子公司江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）为中标人或中 标候选人，现将有关情况提示如下： 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-076 江苏中超控股股份有限公司 二、中标对公司的影响 本次中标金额共计 27,844.37 万元，中标金额占公司 2023 年度经审计营业总 收入的 4.56%，本公司及上述中标全资子公司、控股子公司与招标公司之间不存 在关联关系。上述项目的实施不影响公司业务的独立性，其将对公司经营业绩产 生较为积极的影响。 三、风险提示 上述中标项目具体内容以最终签署的合同为准，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二四年十月九日 | 序号 | 招标/采购编号 | 项目名称 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年9月27日召开，5名监事实到[2] 议案审议 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案，须提交股东大会[3][4] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就议案，须提交股东大会[7][8] 激励股票 - 218名激励对象的3329.60万股限制性股票可办理解除限售手续[6]

股东大会信息 - 公司2024年第七次临时股东大会于10月14日召开，现场与网络投票结合[1][3][4] - 现场会议10月14日13:30开始，网络投票时间为10月14日[3] - 股权登记日为2024年10月9日[6] 议案审议 - 会议审议《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》等议案[7][9] 登记信息 - 登记时间为2024年10月11日8:30 - 11:00、13:00 - 17:00[11] - 登记地点为江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司董事会办公室[11] 投票信息 - 投资者投票代码为362471，投票简称为中超投票[18][19] - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月14日9:15至15:00[23] 授权委托 - 授权委托书应于2024年10月11日前填妥送达公司[27]

激励计划时间节点 - 2023年5月4日审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年7月21日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[9] - 2023年7月22 - 31日对激励对象名单内部公示[12] - 2023年7月25日审议通过激励计划草案二次修订稿相关议案[9][10] - 2023年8月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年8月28日审议通过调整及首次授予限制性股票相关议案[13] - 2023年9月21日审议通过激励计划草案三次修订稿相关议案[13] - 2023年10月9日股东大会审议通过激励计划草案三次修订稿相关议案[14] - 2023年11月3日审议通过授予预留限制性股票的议案[15] - 2024年9月27日审议通过调整回购价格和首个解除限售期条件成就议案[15] 权益分派与价格调整 - 2023年度以13.69亿股为基数，每10股派0.31元现金，2024年8月23日实施完毕[16] - 限制性股票回购价调整为1.379元/股，原授予价1.41元/股，每股派息0.031元/股[19] 限制性股票情况 - 首次授予限制性股票授予日为2023年8月28日，上市日为2023年10月16日[20] - 第一个限售期于2024年10月15日届满[20] - 三个解除限售期比例分别为40%、40%、20%[20] 业绩考核与解除限售 - 2023年净利润增长考核达标，增长率108.60%[22] - 218名激励对象2023年度考核合格，个人解除限售比例100%[22] - 218名激励对象可解除限售股票3329.60万股，占总股本2.43%[23] 其他 - 上海中联律所2024年9月27日出具激励计划法律意见书[27]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-071 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事李变芬、刘保记、刘广忠为激励对象，对本议案回避表决。因无关 联关系董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 由董事长李变芬女士召集，并于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知，会议于 2024 年 9 月 27 日 10:00 在公司会议室召开，本次会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于调整 2023 年限制性股票激励计划 ...

限制性股票激励计划数据 - 符合解除限售条件激励对象218人，可解除限售股票3329.60万股，占总股本2.43%[2][16][17][18] - 2023年7月21日激励对象调整为233人，股票数量调整为10144万股[4] - 2023年7月25日授予价格调整为每股1.41元[5] - 首次授予股票第一个、第二个解除限售期比例为40%，第三个为20%[10] - 首次授予股票授予日为2023年8月28日，上市日为2023年10月16日[10] - 首次授予股票第一个限售期2024年10月15日届满[10] - 激励计划拟授予股票10114万股，首次授予8324万股，预留授予1790万股，剩余14万股不再授予[14][15] - 2023年10月13日向218人授予8324万股，12月22日向58人授予1776万股预留股票[15] 业绩考核情况 - 以2022年净利润为基准，2023年净利润目标增长不低于40%，实际增长108.60%[12] - 218名激励对象2023年度考核合格，满足100%解除限售条件[12] 高管获授与解除限售情况 - 董事长李变芬首次获授100万股，本次可解除限售40万股，剩余60万股[19] - 副董事长刘保记首次获授80万股，本次可解除限售32万股，剩余48万股[19] - 董事、总经理刘广忠首次获授80万股，本次可解除限售32万股，剩余48万股[19] - 副总经理赵汉军首次获授70万股，本次可解除限售28万股，剩余42万股[19] 其他 - 公告日期为2024年9月27日[4] - 备查文件包含多项会议决议及法律意见书[3]

激励计划调整 - 2023年7月21日激励对象调整为233人，限制性股票数量调整为10144万股[2] - 2023年7月25日首次授予限制性股票授予价格调整为每股1.41元[4] - 2024年9月27日审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[8] 分红派息 - 2024年8月17日披露2023年度分红派息实施公告，以13.69亿股为基数，每10股派0.31元现金[9][10] - 2024年8月23日2023年度分红派息实施完毕[10] 回购价格 - 限制性股票回购价格调整方法为P＝P0 - V，调整后为1.379元/股[10][11]

江苏中超控股股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次独立董事专门 会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日 9:30 以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到独立董 事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 法、有效，本次符合解除限售条件的激励对象共 218 人，涉及限制性股票数量为 3,329.60 万股。 3、公司本次对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法 规的规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司办理本激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权 ...