江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到 独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易的议案》 江苏中超控股股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 _______________ 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 （本页无正文，为《江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决议》的签字页） 出席独立董事签字： ______________ 范 志 军 史 勤 本次追认关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情况。针对上述关联交 易事项在发生和交易时，未能及时提交董事会审议批准，已提醒公司及相关部门 予以高度关注，防范类似情况再次发生。本次追认的关联交易事项 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-009 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 144,731.67 万元，占公司最近一期经审计归属于 母公司净资产的 87.64%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保全资 子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称"明珠电缆"）、控股子公司江苏中 超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）、江苏远方电缆厂有限公司（以 下简称"远方电缆"）生产经营工作的持续、稳健发展，2025年3月26日，公司 召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的 议案》，投票结果为全票通过，同意公司对明珠电缆、中超电缆向浙商银行股份 有限公司无锡分行申请授信提供担保，额度分别为明珠电缆不超过3,000.00万元、 中超电缆不超过4,500.00万元；同意公司对中超电缆、明珠电缆、远方电缆向中 国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信提供担保，额度分别为中超电缆不超 过人民币8,000.00万、明珠电缆不超过4,000.0 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-010 江苏中超控股股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）对关联交易自查发现，由 于工作人员疏忽，未将关联交易的信息及时上报，造成全资子公司江苏远方电缆 厂有限公司（以下简称"远方电缆"）与公司关联方江苏中新电材集团有限公司 （以下简称"中新电材"）2024 年存在关联交易事项未及时履行相关审议披露程 序，现予以补充追认。 2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易的议案》，该项 关联交易已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 本事项无需提交公司股东大会审议。本次追认关联交易事项不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 9、目前股权结构：陈友福持股 54.2614%，其他 36 名自然人持股合计 44.2234 ...

人事变动 - 2025年3月26日公司董事会收到刘保记和蒋丽隽书面辞职报告[1] - 刘保记因工作变动辞董事及战略委员会委员职务，辞职后另有聘用[1] - 蒋丽隽因工作调整辞董事会秘书职务，辞职后仍任副总经理[1] - 两人辞职报告自送达董事会之日起生效[2]

人事变动 - 原职工代表董事刘保记辞职，2025年3月26日补选陈铖为职工代表董事[2] - 陈铖任期至第六届董事会届满，兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 新董事信息 - 陈铖1989年10月出生，本科学历，曾任多职，现任董事、董秘[5] - 截止公告日，陈铖持有公司21万股股份，无关联关系[5] - 陈铖未受处罚惩戒，无不适任情形，非失信被执行人[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年4月11日召开，现场与网络投票结合[1][3][4] - 现场会议13:30开始，网络投票4月11日进行[3] - 股权登记日为2025年4月7日[6] 议案审议 - 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案[7][8] - 议案1.00、2.00须特别决议通过[7][8] 登记信息 - 登记时间为2025年4月9日8:30 - 11:00，13:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏中超控股董事会办公室[10] 投票信息 - 投资者投票代码362471，简称为中超投票[17][18] - 深交所交易系统投票时间4月11日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间4月11日9:15 - 15:00[22] 授权委托 - 授权委托书应于2025年4月9日前送达公司[26]

会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年3月26日15:00召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 议案相关 - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2] - 因1名激励对象离职需回购注销24万股限制性股票[2] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权，须提交股东大会审议[3][4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月26日13:30召开，5位董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过回购注销部分限制性股票等多项议案，部分须提交股东大会审议[2][3][8][9][12] 人事变动 - 选举刘广忠为副董事长，聘任刘保记为副总经理，陈铖为董事会秘书[4][5][7] 持股情况 - 刘广忠、刘保记各持100万股，陈铖持21万股[18][19][20]

新技术研发 - 公司控股孙公司江苏精铸获批设立博士后科研工作站[1] - 设立工作站可吸引专才，提升研发团队水平[2] - 能整合外部资源，加快技术转化，缩短研发周期[2] 未来展望 - 公司加大推进高温合金精密铸件作为第二主业发展[2] - 设立工作站推动公司迈向技术驱动型发展[2]

2024年盈利预测情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1000万元 - 2000万元，上年同期盈利25104.09万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3500万元 - 4500万元，比上年同期下降24.01% – 59.44%][3] - [2024年基本每股收益预计亏损0.0078元/股 - 0.0157元/股，上年同期盈利0.1980元/股][3] 影响盈利的因素 - [2023年冲回预计负债27279.05万元增加净利润，2024年无此影响因素][5] - [2024年需分摊约6685万元税后股份支付费用，同比减少净利润约4097万元][6] 剔除因素后的盈利情况 - [2023年剔除相关因素后归属于上市公司股东的净利润为412.38万元][6] - [2024年剔除分摊股份支付费用因素后，归属于上市公司股东的净利润约在4685万元以上，同比增长1036.09%以上][6]