证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-090 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 10 月 29 日以电话方式送达。会议于 2023 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事 会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案议案》 1.01 回购股份的目的 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可，为维护广大投资 者利益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基 础上，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 1.02 回购股份符合相 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-092 浙江双环传动机械股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月29日召 开第六届董事会第二十九次会议，会议决议召开公司2023年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11 月22日9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年11月22日上 午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 ...

3、本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。基于公司目前经营、财务 及未来发展情况，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未 来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也 不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。本次回购以 集中竞价交易方式进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购股份方案具备必要 性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次回 购公司股份方案事项。 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2023年10月29日 浙江双环传动机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等有关要求，我们作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，基于独立判断，对公司第六届董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 10 月 29 日以电话方式送达。会议于 2023 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事 长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-089 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案议案》 1.01 回购股份的目的 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来发展的信心和对公司自身价值的高度认可，为维护广大投资 者利益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及发展战略的基 础上，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 1.02 回购股份符合相 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-091 浙江双环传动机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、相关风险提示： （1）本次回购公司股份方案需提交公司股东大会决议通过，可能存在未能 通过公司股东大会审议的风险。 （2）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （3）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，如回购股份所需资金未能 筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险。 （4）如发生对公司股票价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、 财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止 回购方案的风险。 （5）因本次回购股份拟减少注册资本，可能存在公司无法满足债权人提前 清偿债务或提供担保要求导致回购股份受到影响的风险。 1、浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予 第一个行权期可行权激励对象名单 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 八次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于 2022 年股票期权激励 计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司 2022 年股票 期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期可行权激励对象名单如下： 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期可行权激励对象名单 注：1、实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准；2、上表 中百分比按照四舍五入取值，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 二、中层管理人员、业务骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 郑*祥 | 业务骨干 | | 2 | 周* | 业务骨干 | | 3 | 余*盼 | 业务骨干 | | 4 | 叶* | 业务骨干 | | 5 | 王* | 业务骨干 | | 6 | 周*宏 | 业务骨干 | | 7 | 金* | 业务骨干 | | 8 | 李* | 中层 ...

浙江双环传动机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工 作制度》等有关要求，我们作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事，基于独立判断，对公司第六届董事会第二十八次会议相关事 项进行审核并发表意见如下： 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2023年10月27日 1、关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权 条件成就的独立意见 公司符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》 中有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规 定的不得行权的情形。 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的 股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-085 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会 议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以上事 项具体 内容 详见 公司于 2023 年 10 月 30 日在 巨潮 资讯网 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-088 浙江双环传动机械股份有限公司 1、2022 年 5 月 5 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独 立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年股票期权激励 计划激励对象名单>的议案》等相关议案。公司监事会对 2022 年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）的有关事项进行核实并出具了意见。 2、2022 年 5 月 6 日至 2022 年 5 月 15 日，公司通过内部张贴的方式在公司 内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。在公示期内，公 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-084 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草 案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会 认为本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期规定的行权条件已成就，根 据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的 相关规定办理相关行权事宜。 以上事 项具体 内容 详见 公司于 2023 年 10 月 30 日在 巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期 行权条件成就的公 ...