证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-098 浙江双环传动机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30 6、会议主持人：董事长吴长鸿先生 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11 月22日9:15-15:00期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年11月22日上 午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 3、 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1680 号 致：浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和有关规范性文件，以及《浙江双环传动机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司及下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造 有限公司、环研传动研究院（嘉兴）有限公司在确保不影响募集资金投资项目正 常进行的情况下使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》披露的相关公告。 在上述授权额度及期限内，公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金共计人民币 19,800 万元。截至 2023 年 11 月 20 日，公司及全资子 公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-096 浙江双环传动机械股份有限公司 一、公司股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 14 日）登记在册的前十名 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 1 | 香港中央结算有限公司 | 66,679,610 | | 7.82 | | 2 | 吴长鸿 | 59,968,992 | | 7.03 | | 3 | 李绍光 | 40,605,399 | | 4.76 | | 4 | 蒋亦卿 | 29,115,240 | | 3.41 | 股东持股情况： | 5 | 陈剑峰 | 27,325,440 | 3.20 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 叶善群 | 26,561,959 | 3.11 | | 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长 | 13,531,230 | 1.59 | | | 城新能源产业股票型证券投资基金 | | | | 8 | 叶继明 | 12,510,4 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-095 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权 期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次行权的股票期权代码：037302，期权简称：双环 JLC2。 2、公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予的 股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计 55 人，可行权的股票期权数量为 300,680 份，行权价格为 16.69 元/份。 3、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期为 2023 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日，根据行权手续办理的实际情况，第一个行 权期实际可行权期限为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 10 月 16 日。 4、本次行权采用自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、2022 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-094 浙江双环传动机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予的激励对象中，有 8 名激励 对象因个人原因离职，根据激励计划的相关规定，公司对 8 名离职激励对象已获 授但尚未获准行权的股票期权共计 48,300 份予以注销。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销 2022 年股票期权激励 计划部分股票期权的公告》。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于 20 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-093 浙江双环传动机械股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，该方案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本回购方案具体 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于回购公司股 份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 10 ...

公司经营情况 - 2023年前三季度，公司营业收入58.72亿元，同比增长21.69%；归属于上市公司股东的净利润5.89亿元，同比增长43.94% [2] - 2023年三季度，公司营业收入21.86亿元，同比增长26.53%，环比增长15.38%；归属于上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长39.27%，环比增长11.81% [2] - 各业务板块除工程机械齿轮和摩托车齿轮同比有所下降外，其他板块均有上涨；乘用车齿轮和民生齿轮板块环比增长较强 [3] 海外布局 - 公司目前海外投资主要以匈牙利建厂为主，将结合下游市场需求分阶段逐步建设 [4] - 基于全球供应链本土化和欧盟碳排放等考虑，欧洲客户对公司在欧洲供货需求强烈 [4] 国产机器人减速器 - 国产机器人替代国外品牌趋势明显，给国产核心零部件带来机会 [5][6] - 但国产机器人在技术水平、产品性能等方面与国际大品牌仍有差距，需要持续投入和突破 [5][6][7] - 公司正在联合客户攻关提升国产机器人的耐用性、精度等关键性能 [6][7] 民生齿轮 - 民生齿轮板块潜力大，目前国内厂家呈现低小散格局，公司收购深圳三多乐后效果良好 [4][5] - 随着家具智能化趋势发展，该领域市场空间可期 [5] 业绩目标 - 公司明年业绩目标保持9.5亿元，不会因并购深圳三多乐而调整 [5] 其他 - 公司对收购持谨慎态度，未来3-5年会关注机电一体化等领域的拓展 [8][9] - 工程机械领域目前不是公司的主攻方向，但随着国内厂商崛起，公司竞争力有望提升 [12] - 公司计划6个月内完成10-20亿元的股份回购 [10]

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-092 浙江双环传动机械股份有限公司 关于 2020 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 25 日召开的第五届董事会第二十一次会议和 2020 年 12 月 16 日召开的 2020 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划。本次员工持股计 划具体内容详见公司于 2020 年 11 月 26 日、2020 年 12 月 17 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 一、员工持股计划持股情况 本次员工持股计划股票来源于公司在 2019 年 11 月 25 日至 2020 年 2 月 5 日期间通过回购专用账户回购的公司股份。 2021 年 2 月 3 日，公司收到中国证券 ...

财务表现 - 浙江双环传动机械股份有限公司2023年第三季度营业收入为21.85亿元，同比增长26.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.21亿元，同比增长39.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为暂无数据，较去年同期增长100.56%[5] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为52.98亿元，较上期增长39.2%[20] - 经营活动现金流出小计为45.20亿元，较上期增长28.7%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.73亿元，较上期减少88.1%[21] - 筹资活动现金流入小计为19.95亿元，较上期减少58.1%[21] - 现金及现金等价物净增加额为-1.83亿元，较上期减少108.8%[21] 资产负债 - 公司在第三季度未经过审计[4] - 浙江双环传动机械2023年第三季度流动资产总额为5,546,926,052.95元，较年初略有下降[17] - 公司应收账款为1,971,951,517.37元，较年初有所增加[17] - 流动负债合计为3,799,067,638.69元，较年初略有下降[18] 公司股权 - 公司报告期末普通股股东总数为43,250股[8] - 公司2023年第三季度报告显示，香港中央结算有限公司持有公司股份达到53,964,306股，占比6.33%[9] - 公司通过回购专用证券账户回购公司股份10,392,177股，持股比例为1.22%[14] 公司发展计划 - 公司计划投资建设匈牙利生产基地项目，投资总金额不超过1.2亿欧元[16] - 公司拟筹划控股子公司分拆上市事宜，目前处于前期筹划阶段[16]