证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-084 浙江双环传动机械股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一 个行权期行权条件成就的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划(草 案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会 认为本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期规定的行权条件已成就，根 据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的 相关规定办理相关行权事宜。 以上事 项具体 内容 详见 公司于 2023 年 10 月 30 日在 巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期 行权条件成就的公 ...

浙江天册律师事务所 浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权行权条件成就及注销相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 浙江天册律师事务所 关于浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权行权条件成就及注销相关事项的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1571号 致：浙江双环传动机械股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江双环传动机械股份有限 公司（以下简称"双环传动"或"公司"）的委托，就公司实施 2022 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江双环传动机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，已出具了 TCYJS202 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权 期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条 件已成就，可行权的激励对象共计 55 人，可行权的股票期权数量为 300,680 份， 占目前公司总股本比例为 0.0353%，行权价格为 16.69 元/份。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-087 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时 公司将另行公告，敬请广大投资者注意。 4、2022 年 5 月 25 日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会 第七次会议审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议 案》、《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会 ...

证券简称：双环传动 证券代码：002472 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江双环传动机械股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 预留授予部分第一个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年十月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）关于预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就情况的说明 8 | | （二）预留授予的股票期权第一个行权期的行权安排 9 | | （三）注销部分股票期权的说明 10 | | （四）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 | 双 环 传 动 、 本 公司、公 | 指 | 浙江双环传动机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、股权激励计 | 指 | 浙江双环传动机械股份有限公司2022年股票期权激励计划 | | 划、本计划 | | | | 股 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-081 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次筹划控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有 限公司（以下简称"环动科技"）分拆上市事项符合公司总体战略布局，不会导 致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成 实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公 司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法 规，履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。监事会同意公司董事会授权 公司及环动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于筹划控 股子公司分拆上市的提示性公告》。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司监事会 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性 ...

浙江双环传动机械股份有限公司 本次授权公司及浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环动科 技"）管理层开展分拆控股子公司环动科技境内上市的前期筹备工作事宜，有利 于充分利用资本市场优化资源配置的功能，拓宽环动科技的融资渠道，加速其发 展并提升经营及财务表现，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力；不会导 致公司丧失对环动科技的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成 实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公 司股东及中小股东利益的情形。待上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法 规履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。同意公司董事会授权公司及环 动科技管理层开展分拆环动科技上市相关前期筹备工作。 独立董事：张国昀、陈不非、周庆丰 日期：2023年9月25日 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等有关要求，我们作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下 简称"公司")的独立 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-080 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意筹划控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环 动科技"）分拆上市事宜，授权公司及环动科技管理层开展分拆环动科技境内上 市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署 筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上 市方案及其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。本次分拆上市事项，不 会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作 构成实质性不利影响，不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于筹划控 股子公司分拆上市的提示性公告》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

重要内容提示： 根据浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）总体战略布局， 结合公司控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（以下简称"环动科 技"）的业务发展需要，发挥资本市场规范治理运作、拓宽融资渠道等优化资源配 置的作用，以及为充分调动团队的积极性和创造性、有效地吸引和稳定优秀人才， 促进公司及环动科技共同发展，公司拟筹划环动科技分拆上市事宜。 本次拟筹划的分拆上市事项不会导致公司丧失对环动科技的控制权，不会 对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响，不会损害公司独立上 市的地位和持续盈利能力。 本次分拆上市事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中存在各种不确定 因素，可能会影响本次分拆上市筹划和决策事宜，尚需满足多项条件方可实施，包 括但不限于履行中国证监会及拟上市地交易所等监管机构的批准、核准或注册等 相关程序，上述事项均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-082 浙江双环传动机械股份有限公司 关于筹划控股子公司分拆上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-079 统一社会信用代码：91330110MACYTM1P9X 浙江双环传动机械股份有限公司 关于全资子公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的 议案》,公司全资子公司浙江环一科技有限责任公司与浙江三维能源管理有限公 司及自然人殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇共同投资设立合资公司。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资 子公司对外投资的公告》。 二、进展情况 合资公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得杭州市余杭区市场监督管 理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：浙江驰成能源科技有限公司 注册资本：壹亿伍仟万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） ...

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2023-078 浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十二次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供融资担保的议案》。 2023 年度，根据整体生产经营计划和资金需求情况，公司合并报表范围内的部 分公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展， 公司拟为部分全资子公司、控股子公司提供不超过 358,800.00 万元额度的融资 担保；控股子公司拟为其属下全资子公司提供不超过 10,000.00 万元额度融资担 保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。 上述担保额度的有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年 度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日、 ...