股东大会时间 - 现场会议时间为2024年12月23日15:00[4] - 网络投票时间为2024年12月23日[5] - 股权登记日为2024年12月16日[6] 会议相关信息 - 召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[12] - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[15] 审议提案 - 审议《关于公司拟以非公开协议方式转让川发兴能60%股权暨关联交易的议案》等[9] - 对中小投资者单独计票提案为提案1.00、提案2.00[11] - 涉及关联股东回避表决提案为提案1.00、提案2.00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362480，简称为“新筑投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25等[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[21] 其他 - 授权委托书有效期限自签署至会议结束[23]

股权与担保 - 公司拟向引领资本转让川发兴能60%股权[3] - 为钒电解液项目，公司为川发兴能提供2.25亿元授信担保[2] - 引领资本承诺6个月内配合公司解除对川发兴能的担保[3] 财务数据 - 截至2024年8月31日，川发兴能资产1.51亿，负债0.55亿，净资产0.96亿[9] - 2024年1 - 8月，川发兴能营收为0，净利润 - 426.99万元[9] - 本次担保后，公司及子公司多项担保数据占2023年经审计净资产一定比例[15] 决策情况 - 2024年12月6日董事会、12月4日独立董事会议通过关联担保议案[4][13] 公告信息 - 公告含多项会议决议及《反担保函》，发布于2024年12月6日[16][17]

股权划转 - 四川发展（控股）拟将66,113,770股（占总股本8.60%）公司股份和四川发展轨交投资100%股权无偿划转至蜀道集团[1] - 划转前四川发展（控股）及其一致行动人合计持股230,553,904股，比例29.97%[3] - 划转后四川发展（控股）及其一致行动人合计持股42,107,134股，比例5.47%[6] - 划转后蜀道集团直接及间接合计持股188,446,770股，比例24.50%[6] 公司信息 - 四川发展（控股）注册资本8,000,000万元人民币，四川省国资委持股90%[9] - 蜀道集团注册资本5,422,600万元人民币，四川发展（控股）持股100%[10][11] 其他 - 本次无偿划转尚处筹划阶段，存在不确定性[12]

股东大会信息 - 公司2024年11月5日决定11月21日召开2024年第八次临时股东大会[5] - 11月6日在巨潮资讯网刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议11月21日15:00在四川新津公司324会议室召开[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份1,472,099股，占比0.1914%[8] - 参与网络投票股东206名，代表股份266,826,871股，占比34.6903%[8] - 中小投资者204名，代表股份39,921,667股，占比5.1902%[8] - 出席股东共211名，代表股份268,298,970股，占比34.8817%[9] 议案表决 - 议案一同意265,203,070股，占比98.8461%[13] - 议案二同意265,199,370股，占比98.8447%[13]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会于11月21日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室召开[5][6] - 参会股东及代表211人，代表股份268,298,970股，占比34.8817%[10] 议案投票情况 - 《关于控股子公司向工商银行申请授信的议案》同意265,203,070股，占比98.8461%[11] - 《关于控股子公司为其子公司向工商银行申请授信提供担保的议案》同意265,199,370股，占比98.8447%[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月21日15:00[5] - 网络投票时间为2024年11月21日[5] - 股权登记日为2024年11月14日[6] 会议提案 - 审议总议案、《关于控股子公司向工商银行申请授信的议案》等[8][9] 会议登记 - 登记时间为2024年11月19日8:30 - 17:30，方式为现场或传真[10] 会议联系 - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671等[13] 投票信息 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[17]

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-084 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2024年第八次临时股东大会的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 公司第八届董事会第二十次会议已审议通过《关于提请召开2024 年第八次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股 权登记日 2024 年 11 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、 ...

会议信息 - 2024年11月5日召开第八届董事会第二十次会议[1] - 应到董事9名，实到9名[1] - 会议由董事长召集主持，董秘列席[1] 议案审议 - 审议通过子公司授信、担保及召开临时股东大会议案[1][3][5] - 授信和担保议案需提交股东大会审议[2][4] 通知披露 - 会议通知10月31日电话邮件发出[1] - 2024年第八次临时股东大会通知11月6日披露[5]

财务数据 - 截至2024年9月30日，云县汇能资产总额46970.37万元，净资产11098.85万元，负债总额35871.51万元，资产负债率76.37%[8] - 2024年1 - 9月，云县汇能营业收入745.05万元，利润总额30.25万元，净利润9.47万元[8] - 云县汇能质押收费权账面净值截止2024年9月30日为10617.71万元[9] - 云县汇能抵押项目资产账面净值截止2024年9月30日为12969.81万元[9] 担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为52500.00万元，担保余额为47991.94万元[11][12] - 子公司对子公司提供担保总额为452943.00万元，担保余额311123.89万元[12] 其他事项 - 云县汇能拟向工商银行申请不超过12200万元授信，期限不超15年，年利率不超3.2%/年[1][2] - 2024年11月5日，公司董事会通过为云县汇能担保议案，待股东大会审议[3] - 晟天新能源为云县汇能提供连带责任保证担保，保证期三年[9]

授信信息 - 晟天新能源拟向工行申请不超6000万元授信[1] - 并购贷款利率不超LPR5年期减65BPS且不超3.2%[1] - 贷款期限不超7年[2] 并购情况 - 贷款用于收购云县汇能100%股权及置换价款[2] - 截至2024年9月30日，云县汇能净资产11098.85万元[4] 股权相关 - 公司持有晟天新能源51.60%股权[7] - 晟天新能源注册资本161100万元[6] 其他 - 2024年11月5日董事会通过申请授信议案[5] - 担保方式为云县汇能100%股权质押，期限不超7年[3]