收购方案 - 公司拟以支付现金方式收购新筑股份所持新筑交科100%股权[1] - 收购范围包括新筑股份其他与桥梁功能部件业务相关的资产和负债[1] 战略目标 - 推动工程建设主业稳固发展并加强桥梁施工技术工艺优势[1] - 实现产业链协同以增强市场拓展能力和竞争力[1]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年6月19日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为9:15-15:00 [1] - 会议召开方式为现场投票结合网络投票方式 [1] - 现场会议召开地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室 [1] - 股权登记日为2025年6月12日下午收市时 [1] 会议审议事项 - 审议提案包括《关于公司向银行申请授信的议案》 [7] - 审议提案包括《关于公司及全资子公司与蜀道租赁开展融资性售后回租暨关联交易的议案》 [2][7] - 审议提案包括《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 [2][7] - 提案1.00需逐项表决 提案2.00对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决 [3] 会议登记与联系方式 - 法人股东登记需持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证 委托代理人出席还需授权委托书和代理人身份证 [4] - 自然人股东登记需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证 委托代理人出席还需授权委托书和代理人身份证 [4] - 异地股东可采用传真方式登记 需在2025年6月16日前传真至公司董事会办公室 [4] - 会议联系部门为公司董事会办公室 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票 [4] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 网络投票身份认证需按《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》办理 [5] 备查文件 - 第八届董事会第二十八次会议决议 [5] - 第八届监事会第十一次会议决议 [5]

关联交易概述 - 公司及全资子公司四川发展磁浮科技有限公司拟与蜀道融资租赁开展融资性售后回租业务 融资金额为26,000万元 融资期限3年 蜀道租赁为公司控股股东控制的企业 构成关联交易 [1] 关联方基本情况 - 蜀道租赁成立于2015年4月13日 注册资本152,800万元 实际控制人为四川省国资委 蜀道集团间接持股80.98% [2][3] - 蜀道租赁2024年末资产总额424,812.11万元 净资产192,481.23万元 2024年度营业收入23,929.22万元 净利润7,528.19万元 [4] 交易标的情况 - 租赁标的物为公司及子公司部分固定资产 账面原值不低于3.23亿元 权属清晰无抵押或争议 [4] 交易定价与合同内容 - 融资金额26,000万元 融资成本IRR不超过5.30% 定价以市场化方式协商确定 [4] - 租金每季度支付一次 共12期 租赁期满后若无违约 标的物所有权归承租人所有 [5] 交易目的与历史关联交易 - 通过售后回租盘活存量资产 优化债务结构 提供长期资金支持 不影响正常经营 [5] - 2025年已发生同类关联交易16,000万元 日常关联交易预计总额不超过6,840.70万元 [5] 审议程序 - 独立董事专门会议全票通过议案 认为交易定价合理 不存在损害股东利益情形 [7] - 本次交易尚需股东大会批准 关联方将回避表决 [2]

授信申请概况 - 公司向中国进出口银行四川省分行申请授信 具体额度和条款未披露[1] - 公司向四川银行申请授信总额不超过18,000万元人民币 包括流动资金贷款和融资性保函[1] - 公司向中国银行申请授信 以自有土地使用权及地上建筑物作为抵押物 土地面积108,701.98平方米 建筑面积36,598.57平方米[1] 授信具体条款 - 四川银行授信包含流动资金贷款（单笔不超过24个月 利率不超过4.0%）和融资性保函（单笔不超过24个月 年费率0.8% 保证金比例不低于20%）[1] - 中国银行授信抵押期限为三年 授信期满后可申请续授信[1] - 抵押物评估价值为10,726.59万元人民币 评估基准日为2025年3月13日[2] 公司治理与后续安排 - 授信申请尚需提交公司股东大会审议[2] - 具体融资业务以公司与银行签署的协议为准[2] - 本次授信申请旨在有效缓解公司融资压力[2]

财务亏损状况 - 2024年度归属上市公司股东净利润亏损409,145,954.94元 [2] - 截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-1,519,916,724.32元 [2] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一需提交股东大会审议 [1][2] 亏损原因分析 - 轨道交通业务依赖债务融资导致高财务成本及资本结构不合理 [2] - 内嵌式中低速磁悬浮交通系统市场拓展不及预期且未产生正向效益 [2] - 桥梁功能部件与光伏发电业务保持较好盈利能力但不足以覆盖轨道交通亏损 [2] 业务结构调整措施 - 拟通过资产重组收购四川蜀道清洁能源集团有限公司60%股权 [3] - 计划出售四川发展磁浮科技100%股权及债权 [3] - 同步出售成都市新筑交通科技100%股权及债权并可能募集配套资金 [3] 轨道交通业务优化 - 重点拓展旅游交通项目并推广磁浮交通新制式装备 [3] - 全力争取成都市域轨道交通及第五轮地铁项目订单 [4] - 协调中车长客外地项目在成都生产并拓展配件市场 [4] 桥梁功能部件发展 - 依托控股股东基建项目优势推广产品应用 [4] - 布局轨道构件、智能构件及新材料领域技术转化 [4] - 推进生产线智能化改造提升自动化水平 [4] 光伏发电业务策略 - 争取优质光伏指标并确保计划容量并网 [5] - 组建专业电力交易团队开发智能交易决策系统 [5] - 实施设备预防性维护减少非计划停机时间 [5] 成本与资金管理 - 加强全流程成本控制并严控三公经费 [5] - 通过拓宽融资渠道置换高息借款压降融资成本 [5] - 强化资金集中管控并积极申报补贴政策 [5] 公司治理改革 - 持续推进双百改革及国企改革深化提升行动 [5] - 优化组织变革与创新激励机制 [5] - 通过高效治理助力产业转型 [5]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润-4.09亿元[1] - 2024年末合并报表未分配利润-15.20亿元[1] - 2024年末实收股本7.69亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] 市场扩张和并购 - 拟购四川蜀道清洁能源集团60%股权[3] - 拟售四川发展磁浮科技100%股权及债权[3] - 拟售成都市新筑交通科技100%股权及债权[4] 未来展望 - 轨道交通聚焦旅游交通，拓展轨道订单[4] - 桥梁功能部件依托控股股东推广产品[4] - 光伏发电争取优质指标，保障收益[5][6] 其他新策略 - 推进成本管控，深化国企改革提效益[7][8]

授信申请 - 向四川银行申请敞口额度不超50000万元，期限不超2年，年利率不超2.85%[5] - 向四川银行申请授信额度不超20000万元，敞口额度不超18000万元，期限不超1年[6] - 向中国银行申请敞口额度不超5000万元，期限不超1年，年利率不超3.50%[11][12][13] - 向进出口银行申请授信，担保方式为银行融资性保函或其他认可措施[2] 抵押情况 - 以自有土地使用权及地上建筑物为中国银行授信抵押，评估价值10726.59万元[14][16] 自有资产 - 自有土地面积108701.98平方米，地上建筑物建筑面积36598.57平方米[14] 审议情况 - 2025年6月3日董事会审议通过申请授信议案，需提交股东大会审议[18] 申请意义 - 本次申请授信能缓解公司融资压力[19]

融资情况 - 公司及子公司拟向蜀道租赁融资26000万元，期限3年[2] - 2025年1月13日已售后回租融资16000万元[12] - 本次融资成本（IRR）不超过5.30%[10] 关联交易 - 预计2025年与蜀道集团及其控制企业日常关联交易总额不超6840.70万元[12] - 本次关联交易尚需公司股东大会批准，关联人回避表决[3] 蜀道租赁情况 - 蜀道租赁注册资本152800万元，蜀道资本持股80.98%[4] - 截至2024年底，资产总额424812.11万元，净资产192481.23万元[6] - 2024年营业收入23929.22万元，净利润7528.19万元[6] 决策情况 - 2025年6月3日独立董事专门会议以3票同意通过售后回租议案[13] - 2025年6月3日董事会会议以9票同意通过售后回租议案[2] 其他 - 租赁物账面原值不低于3.23亿元[9]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议6月19日15：00，网络投票6月19日[4][6] - 股权登记日为6月12日[4] 会议方式 - 现场投票结合网络投票[6] 审议提案 - 包括申请授信、售后回租关联交易、未弥补亏损达股本总额三分之一等议案[8][9] 投票相关 - 提案1.00需逐项表决，提案2.00对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[9] 其他信息 - 登记方式为现场或传真，6月16日9:00 - 17:30登记[10] - 联系人简杰，电话（传真）028 - 82550671[13] - 网络投票代码362480，简称“新筑投票”[18] - 深交所交易系统和互联网投票时间[19][20] - 授权委托书有效期至会议结束[22]

会议情况 - 公司于2025年6月3日召开第八届监事会第十一次会议[1] - 会议通知于2025年5月29日发出，应到实到监事均为5名，董秘列席[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决全票通过[1] - 议案内容详见2025年6月4日相关公告（编号：2025 - 047）[1][2]