烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-038 一、本次增资概述 山东艾泽福吉生物科技有限公司（以下简称"艾泽福吉"）为烟台双塔食品股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司，现注册资本 6404.06 万元人民币。 为满足艾泽福吉业务拓展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向艾泽福吉增 资 3600 万元人民币；艾泽福吉少数股东青岛广川上管理咨询有限公司保持原持股 比例同步增资 1200 万元人民币，增资后艾泽福吉注册资本为 11204.06 万元人民币。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于 对控股子公司增资的议案》，此议案无需提交公司股东大会审议。 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、增资对象的基本情况 1、名称：山东艾泽福吉生物科技有限公司 2、统一社会信用代码：91370285MA3W9UKW1M 3、注册资本：64,040,600 元 ...

一、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年半年度利润分配的方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的 通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规及 规范性文件及《公司章程》等有关规定。该方案客观、合理，符合公司实际情况和 长远发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长 期利益。 独立董事：孙心意、张宝国、赵琳 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求， 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场的方式召开。本次会议由公司过半数独立董 事共同推举独立董事孙心意先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出席独立 董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 ...

烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-037 烟台双塔食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月 22日召开第六届董事会第八次会议，会议决议召开2024年第一次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月10日（周二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2024年9月10日9:15至15:00期间的任意 ...

| | 山东艾泽福吉生 物科技有限公司 | 子公司及 其控制的 | 其他应收 款 | 400 | 400 | 资金拆借 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法人 | | | | | | | 其他关联方 | | | | | | | | | 及其附属企 | — | — | — | | | — | — | | 业 | | | | | | | | | 总计 | — | — | — | | | | — | | | | 2024 | | | 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位： | 烟台双塔食品股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度占 用资金的利 | ...

业绩数据 - 2024年半年度归属上市公司净利润5388.29万元[2] - 2024年半年度母公司净利润1796.17万元[2] - 截至2024年6月30日可供股东分配利润107652.59万元[2] 利润分配 - 2024年半年度每10股派现0.2元，总计派现2467.393万元[2] - 不进行资本公积金转增股本和送红股[2] 方案审议 - 董事会、监事会、独立董事专委会同意方案并提交审议[4][5][6]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议8月9日发通知，8月22日现场召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3][4] - 审议通过《2024年半年度利润分配方案》[4][5] 方案情况 - 利润分配方案将提交2024年第一次临时股东大会审议[4]

业绩相关 - 2024年6月反倾销、反补贴调查终裁，公司及子公司倾销税率269.77%，补贴税率15.15%[3] 未来展望 - 加大新产品研发力度，开拓美国以外市场[4] - 密切关注反倾销进展并履行信息披露义务[5] 事件进展 - 2023年7月13日披露美国对豌豆蛋白启动双反调查公告[2] - 美国国际贸易委员会认为涉案产品有实质性损害，将公布产业损害终裁[3][4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利5000万元 - 6000万元，上年同期亏损6838.67万元，同比增长173.11% - 187.74%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利4800万元 - 5800万元，上年同期亏损7163.18万元，同比增长167.01% - 180.97%[5] - 基本每股收益预计盈利0.0405元/股，上年同期为 - 0.0574元/股[5] 业绩预告数据说明 - 本期业绩预告数据未经会计师事务所审计[6] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024半年度报告为准[8] 业务线成本及销售变化 - 报告期内公司生产所需豌豆等主要原材料价格下降约10%[7] - 公司生产成本降低，高毛利的豌豆蛋白销售同比增加[7]

股份情况 - 董事长杨君敏延期购回股份1700万股，占其所持11.25%，占总股本1.38%[1] - 君兴农业持股403250137股，占比32.69%[2] - 杨君敏持股151160633股，占比12.25%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股555337379股，占比45.01%[3] - 招远市金岭金矿持股926609股，占比0.08%[2] 质押情况 - 君兴农业累计质押243730000股，占其所持60.44%，占总股本19.76%[2] - 杨君敏累计质押82500000股，占其所持54.58%，占总股本6.69%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押326230000股，占其所持58.74%，占总股本26.44%[3] 到期情况 - 杨君敏及其一致行动人未来半年内到期质押股份8150万股，对应融资余额16000万元[4] - 未来一年内到期质押股份25243万股，对应融资余额66500万元[4] 其他情况 - 杨君敏及其一致行动人还款资金来自自有及自筹，具备偿还能力[4] - 其不存在侵害上市公司利益情形，股份质押无平仓风险[4]

股权质押情况 - 控股股东君兴农业本次解质和质押均为1050万股，各占所持2.60%、总股本0.85%[1] - 截至公告日，君兴农业持股40325.0137万股，比例32.69%，累计质押24373万股[3] - 截至公告日，杨君敏持股15116.0633万股，比例12.25%，累计质押8250万股[3] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人合计持股55533.7379万股，比例45.01%，累计质押32623万股[3] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押6700万股，占持有12.06%、总股本5.43%，融资余额1.36亿元[4] - 未来一年内到期质押25243万股，占持有45.46%、总股本20.46%，融资余额6.65亿元[4] 其他情况 - 本次质押与公司生产经营需求无关[4] - 控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益情形[4] - 股份质押未对公司产生实质性影响，无平仓风险[4]