会议基本情况 - 公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合方式表决 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [5] - 会议由董事会召集 董事长杨君敏主持会议 召集召开程序符合相关规定 [5] 会议出席情况 - 出席股东及授权代表共382名 代表股份567,233,363股 占公司股份总数45.9784% [6] - 现场出席股东4人 代表股份556,558,670股 占公司股份总数45.1131% [6] - 网络投票股东378人 代表股份10,674,693股 占公司股份总数0.8653% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [7] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配方案》获通过 同意566,701,163股（99.9062%） 反对379,400股（0.0669%） 弃权152,800股（0.0269%） [8] - 中小投资者对该议案同意10,142,493股（95.0144%） 反对379,400股（3.5542%） 弃权152,800股（1.4314%） [8][9] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获通过 同意566,701,563股（99.9062%） 反对314,100股（0.0554%） 弃权217,700股（0.0384%） [10] - 中小投资者对该议案同意10,142,893股（95.0181%） 反对314,100股（2.9425%） 弃权217,700股（2.0394%） [10] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》获通过 同意561,224,413股（98.9407%） 反对5,725,750股（1.0094%） 弃权283,200股（0.0499%） [10] - 中小投资者对该议案同意4,665,743股（43.7085%） 反对5,725,750股（53.6385%） 弃权283,200股（2.6530%） [10][11] 法律意见 - 山东九齐律师事务所律师出具法律意见书 认为会议召集召开程序符合相关规定 表决结果合法有效 [12]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月10日召开，现场和网络投票结合表决[4] - 出席股东会股东及代表382名，代表股份567,233,363股，占比45.9784％[7] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配方案》同意566,701,163股，占比99.9062%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意566,701,563股，占比99.9062%[10] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意561,224,413股，占比98.9407%[12] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《2025年半年度利润分配方案》同意10,142,493股，占比95.0144％[9] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意10,142,893股，占比95.0181％[11] - 中小投资者对《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意4,665,743股，占比43.7085％[12]

股东会信息 - 公司2025年8月19日决定9月10日召开2025年第一次临时股东会[7] - 董事会2025年8月20日公告股东会通知[8] - 现场会议9月10日14:30召开，网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 现场出席股东及委托代理人4名，代表有表决权股份556,558,670股，占比45.1131%[11] - 网络投票股东378名，代表有表决权股份10,674,693股，占比0.8653％[12] - 中小投资者378名，代表有表决权股份10,674,693股，占比0.8653％[12] 审议议案及投票结果 - 审议《2025年半年度利润分配方案》等三项议案[16] - 《2025年半年度利润分配方案》同意566,701,163股，占比99.9062%[19] - 修订《公司章程》议案同意566,701,563股，占比99.9062%[20] - 修订《公司〈董事会议事规则〉》议案同意561,224,413股，占比98.9407%[22]

股价表现与融资融券数据 - 8月29日双塔食品股价上涨1.07% 成交额达1.56亿元 [1] - 当日融资买入1777.57万元但融资净流出1640.51万元 融资余额2.72亿元占流通市值3.9% 处于近一年较低分位水平 [1] - 融券余额15.42万元处于近一年70%分位高位 融券余量2.72万股当日无融券交易 [1] 公司基本概况 - 公司成立于1992年9月 2010年9月上市 主营粉丝与食用蛋白业务 [1] - 收入构成：食用蛋白38.29% 粉丝25.41% 豌豆干淀粉12.37% 膳食纤维4.5% 其他业务19.43% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数6.04万户较上期减少3.88% 人均流通股18497股增加4.04% [2] - 香港中央结算有限公司持股758.26万股 较上期减持131.79万股 位列第七大流通股东 [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入10.47亿元 同比增长6.18% [2] - 归母净利润5436.35万元 同比增长0.89% [2] 分红历史记录 - A股上市后累计现金分红3.73亿元 [2] - 最近三年累计派现8635.87万元 [2]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨1.02% 领涨个股为*ST中基（涨幅4.92%）[1] - 上证指数报收3812.51点（上涨1.24%） 深证成指报收12590.56点（上涨3.89%）[1] - 板块主力资金净流出7368.22万元 游资资金净流入4545.24万元 散户资金净流入2822.99万元[2] 个股价格表现 - *ST中基收盘价4.69元（涨幅4.92%）成交量18.98万手 成交额8714.60万元[1] - ST朗源收盘价5.88元（涨幅3.34%）成交量7.28万手 成交额4241.18万元[1] - 中粮糖业成交额11.15亿元 为板块最高成交额个股[1] - 一致魔芋跌幅1.61% 收于43.35元 为跌幅最大个股[2] 资金流向分布 - *ST中基主力净流出1566.35万元（占比17.97%）游资净流出1237.53万元（占比14.20%）[3] - 喜华股份主力净流入788.17万元（占比12.81%）游资净流出90.94万元[3] - 深粮控股游资净流入679.58万元（占比10.04%）主力净流入529.43万元（占比7.82%）[3] - 国投中鲁主力净流入487.61万元（占比5.04%）游资净流出236.56万元[3]

股份回购进展 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为13,591,599股 [1] - 回购股份数量约占公司总股本的1.10% [1] - 回购计划执行期限截至2025年9月3日 [1]

回购方案 - 公司于2025年4月21日通过董事会决议 使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价方式回购A股股份 回购金额不低于2亿元且不超过3亿元 [2] - 回购价格上限原为7.95元/股 后因2024年度权益分派调整为7.93元/股 实施期限为董事会通过后6个月内 [2] 回购进展 - 截至2025年9月3日 公司累计回购股份13,591,599股 占总股本比例1.10% [3] - 回购最高成交价5.67元/股 最低成交价5.03元/股 支付总金额71,758,927.96元（含交易费用） [3] - 回购资金来源于自有资金及专项贷款 回购价格未超过7.93元/股上限 符合既定方案 [3] 合规性说明 - 回购操作符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定 [3] - 公司承诺在回购期限内根据市场情况择机实施回购 并依法履行信息披露义务 [4]

回购计划 - 拟用回购专项贷款及自有资金回购2 - 3亿元股份[2] - 回购价格上限最初不高于7.95元/股，调整后为7.93元/股[2] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起6个月内[2] 回购进展 - 截至2025年9月3日，回购13,591,599股，约占总股本1.10%[4] - 最高成交价5.67元/股，最低成交价5.03元/股[4] - 支付总金额71,758,927.96元（含交易费用）[4] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并及时披露信息[6]

行业定义与产业链 - 预制菜是指预先经过清洗、切割、调味或部分烹饪处理的半成品菜肴，消费者购买后只需简单加热或加工即可食用 [1] - 行业产业链上游为种植业、养殖业、食品初加工及包装企业，中游为预制菜加工企业，下游为经销商和线上电商等消费端口 [1] - 行业参与者包括专业制造商（味知香、安井食品）、农牧跨界企业（双汇发展、国联水产）、餐饮延伸企业（海底捞）及区域集群（湖南湘菜系、广东特色食材IP） [3] 企业规模与竞争格局 - 双汇发展、光明肉业、益客食品和安井食品年收入超百亿元，其中双汇发展营收达595.61亿元，市值近千亿元 [3][4] - 安井食品和三全食品市值超百亿元，分别为236.45亿元和107.0亿元 [4] - 2024年行业营收普遍下滑，增长企业增速均不超过10%，安井食品逆势增长7.84% [3][4] 预制菜业务表现 - 双汇发展预制菜业务规模最大，2024年营收551.22亿元，占比92.31% [7] - 安井食品2024年上半年速冻调制食品及菜肴业务营收60.41亿元，同比增长13.04%，占比80.08% [7] - 春雪食品预制菜业务占比最高，2023年达79.75%，营收22.3亿元 [7] 海外市场布局 - 三全食品海外业务规模领先，2024年营收94.23亿元，占比42.86% [8] - 国联水产和双塔食品海外营收分别为11.27亿元和4.98亿元，占比均超50% [8] - 惠发食品2024年海外营收约700万元，同比增长118.98% [8] 区域市场分析 - 行业区域市场受经济环境、需求偏好等因素影响，华东、华中、华南、华北、东北、西南、西北地区均存在差异化规模与增长潜力 [23][24] - 2025-2032年行业市场规模区域分布将随经济环境和消费习惯变化调整 [24] 行业发展趋势 - 行业未来聚焦市场规模增长、供需结构优化及技术创新，2025-2032年规模与产值增速将受宏观环境和消费升级驱动 [30] - 企业竞争策略涵盖产品创新、品牌营销及区域市场拓展，以适应行业动态 [31]

股份回购方案 - 公司拟使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股A股股份 回购金额不低于人民币2亿元且不超过人民币3亿元 [3] - 回购价格上限不高于董事会审议通过方案前30个交易日股票交易均价的150% 即不高于人民币7.95元/股 后因权益分派调整为7.93元/股 [3] - 回购股份将在未来用于实施股权激励或员工持股计划 实施期限为董事会审议通过之日起6个月内 [3] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日 公司通过股份回购专用证券账户累计回购股份10,910,199股 约占公司总股本的0.88% [4] - 最高成交价为5.52元/股 最低成交价为5.03元/股 支付总金额为人民币56,751,698.1元（含交易费用） [4] - 回购价格未超过7.93元/股的上限 回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款 [4] 合规性说明 - 回购进展符合公司回购方案及相关法律法规的规定 [4] - 公司每月前三个交易日内披露上月末的回购进展情况 [4] - 回购操作符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定 [4]