（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为进一步规范大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等有关规定和《大金重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制 订本议事规则。 第二条 监事会 公司依法设立监事会，并独立行使监督权。监事会按照《公司法》、《治理准 则》、《公司章程》及其他法律、法规的规定开展工作，对公司全体股东负责，对 公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 会议的召集和提案 第三条 监事会定期会议和临时会议 大金重工股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事 ...

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露，第一季度不得早于上一年度年报披露时间[9] 报告内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[9][11] 业绩预告与披露 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[12] 审计报告处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应专项说明[12] 重大事件披露 - 重大事件发生投资者未知时应立即披露[14] - 重大事件包括《证券法》规定事件、大额赔偿责任等[14] - 5%以上股份被质押、冻结等属重大事件[14] - 重大事件在特定情况应及时披露现状和风险因素[16][17] - 重大事件有进展或变化应及时披露情况和影响[17] - 控股和参股子公司重大事件影响交易公司应披露[17] - 收购、合并等致股本重大变化应披露权益变动[17] 信息披露管理 - 信息披露标准按法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》执行[20] - 信息披露由董事会统一领导管理，各部门有职责[20][21] - 定期报告编制、审议、披露有程序[22] - 重大事件报告、传递、审核、披露有程序[22] - 信息公开披露前需内部审议[24] 股东信息披露 - 5%以上股份股东或实控人情况变化需披露[28] - 5%以上股份被质押等情况需披露[28] - 控股股东和5%以上大股东应2个工作日内通报重大信息[29] 其他事项 - 解聘会计师事务所应说明原因和其意见[30] - 股东大会等会议文件及信息披露文件需分类存档[31] - 投资者关系活动应建立档案制度[31] - 与特定对象沟通可要求签署承诺书[33] - 董监高对信息披露真实性等负责[38] - 董事长等对临时和财务报告披露承担主要责任[38] - 及时指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[40] - 关联交易指公司或控股子公司与关联人转移资源或义务事项[40] - 指定媒体指中国证监会指定的报刊和网站[40] - 制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[40] - 制度未尽事宜按法律等及《公司章程》执行[40] - 制度与法律抵触以法律为准[40] - 制度由董事会负责解释，通过后生效施行[40]

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-012 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1、公司 2023 年度可供分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润 425,157,196.53 元，其中归属于母公司所有者的净利润 425,157,196.53 元，提取 法定盈余公积金 3,841,934.24 元，加上期初未分配利润，减去 2023 年公司派发 现金股利，2023 年末合并未分配利润为 2,376,861,748.74 元，母公司未分配利润 为 703,563,218.22 元。 大金重工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司 2023 年度利润分配预案 为积极回报广大投资者，与所 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-017 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）制定公司可持续发展长期愿景、使命与战略，通过监督和评估确保企 业战略的先进性、战略与实施的一致性，以及在可持续发展方面的合规性、透明 度和责任； 大金重工股份有限公司 关于发展战略委员会更名并修订工作实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于发展战略委员会更名并修订工作实 施细则的议案》，具体情况如下： 为了全面积极响应全球气候倡议与国家可持续发展战略，引领集团各组织部 门自上而下推动公司可持续发展水平提升，探索可持续发展机遇，做好客户服务， 提升公司可持续发展核心竞争力，公司决定进一步完善治理结构，同意将董事会 " ...

股东大会召开规定 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[2][3] 提议与反馈 - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[6][7] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集，召集普通股股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案相关 - 特定主体有权向公司提出提案[11] - 特定股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 通知时间 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[14] 延期或取消规定 - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[14] 优先股表决 - 减少公司注册资本超百分之十时，优先股股东出席并分类表决，决议须特定比例通过[19] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票有时间限制[18] 投票权征集 - 公司特定主体可公开征集股东投票权，有相关禁止规定[23] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人股份比例达百分之三十及以上时，选举采用累积投票制[24] 会议地点变更 - 变更股东大会现场会议召开地点，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[17] 表决回避与计票 - 股东有关联关系应回避表决，中小投资者表决单独计票并披露[23] 主持人推举 - 董事长或监事会主席不能履职时，由相应人员推举主持人[21] - 经股东同意可推举一人担任会议主持人[21] 报告要求 - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告[22] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[28] 方案实施 - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现等具体方案[29] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经特定比例表决权通过[30] 决议撤销 - 股东可请求法院撤销违规的股东大会决议[30]

财务表现 - 大金重工2024年第一季度营业收入为463,029,555.69元，同比下降45.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为52,982,634.00元，同比下降29.12%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-95,805,559.80元[5] - 非经常性损益项目合计金额为8,209,638.90元[5] 资产负债表变动 - 资产负债表显示交易性金融资产、应收票据、预付款项等发生较大变动[7] 利润表变动 - 利润表中营业收入、营业成本、研发费用等项目有明显变动[7] 现金流量表变动 - 现金流量表中经营活动产生的现金流量净额为-95,805,559.80元[7] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为92,352股[7] 资产变动 - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为701.11亿元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度报告显示，固定资产达到155.38亿元，较上期略有增长[12] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动资产合计为301.30亿元，较上期略有增长[13] - 公司2024年第一季度报告显示，资产总计为1002.41亿元，较上期略有下降[12] 负债变动 - 公司2024年第一季度报告显示，流动负债合计为267.91亿元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度报告显示，非流动负债合计为301.30亿元，较上期略有增长[13] - 大金重工股份有限公司2024年第一季度负债总计为3,310,646,659.68元，较上期增加253,492,233.40元[14] 其他财务数据 - 本季度营业总收入为463,029,555.69元，较上期减少391,769,813.41元[14] - 经营活动现金流出小计为1,082,897,663.51元，较上期减少286,839,116.10元[17] - 净利润为52,982,634.00元，较上期减少21,766,563.99元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为858,467,014.39元，较上期增加1,023,932,948.73元[17] - 大金重工股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为312,592,660.13[18] - 公司第一季度报告未经审计[18]

大金重工股份有限公司 1、本年度在本人任职期间公司共召开 13 次董事会，本人亲自出席 13 次； 对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。 2023 年度独立董事述职报告（张玮） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张玮，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外 永久居留权。2008 年至今就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任公 司独立董事、大信会计事务所（特殊普通合伙）合伙人、豪尔赛科技集团股份有 限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人 ...

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行82,088,349股A股股票，募集资金3,065,999,835.15元，净额3,059,107,770.67元[13] - 截至2023年12月31日，以前年度已使用176,459,361.49元，置换762,429,965.11元，报告期内使用1,090,507,972.47元[14] - 截至2023年12月31日，专户余额46,757,359.62元[14] - 募集资金总额305,910.78万元，本年度投入185,293.80万元，累计投入202,939.74万元[33] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国建设银行蓬莱支行账户余额37,085,730.87元[16] - 招商银行大连分行营业部账户余额2.45元[16] - 中国民生银行沈阳分行账户余额9,170,246.91元[16] - 交通银行阜新分行营业部账户余额497,236.30元[16] - 招商银行大连分行两账户余额分别为1,391.72元和2,751.37元[16] 资金使用决策 - 2023年公司同意使用不超过25亿元闲置募集资金现金管理，有效期1年[21] - 2024年公司同意使用不超过11亿元闲置募集资金及不超过19亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[22] 理财情况 - 公司本期累计购买理财产品504,470.00万元，已到期403,470.00万元，收益1,676.30万元[22] - 截至2023年12月31日，未到期理财产品余额为101,000.00万元[22] 项目投资进度 - 辽宁阜新彰武西六家子风电场项目250MW截至期末投资进度为54.16%[33] - 大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目截至期末投资进度为71.76%[33] - 大金重工阜新基地技改项目已投入1445.98元，投入比例20.66%，预计2024年12月31日完成[34] - 补充流动资金已投入90910.78元，投入比例100%[34] 项目变更情况 - “辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”延期至2024年8月31日[34] - 2024年4月25日同意将蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目和阜新基地技改项目延期一年[34] - 公司决定终止大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目，待股东大会审议[34]

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-018 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 星期五 14：30 大金重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 24 日（星 期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15- 15:00 期间的任 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对大金重工2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额62896.67万元，年度累计发生233819.21万元，偿还148128.84万元[9] - 多家子公司披露2023年期初、年度累计发生、偿还及期末往来或占用资金余额[8][9] 报告审批 - 大金重工2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2024年4月25日获董事会批准[9]