证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-045 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日在《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2023年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。公司将于2023年12月7日下午14:30召 开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式 召开，现就2023年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次 临时股东大会的提案》。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的时间和日期 通鼎互联信息股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2023年1 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-044 通鼎互联信息股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2023年第二次临时股东大会 现场会议召开时间为：2023年12月7日 14:30 网络投票时间为：2023年12月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年12月7日9:15至15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-043 2023 年 11 月 21 日 附件：沈国良先生简历 通鼎互联信息股份有限公司 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一。 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：沈国良先生简历 鉴于通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事 会议事规则》的有关规定，公司职工代表大会选举沈国良先生为公司第六届监事 会职工代表监事（附简历），与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名监事一致。 沈国良先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会 议事规则》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 沈国良先生，197 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通鼎互联信息股份有限公司董事会现就提名王涌为通鼎 互联信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为通鼎互联信息股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通鼎互联信息股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-041 通鼎互联信息股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日以邮件 和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十八次会议通知，会议于2023年11 月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞、白晓明、刘东洋，独立董事林金桐、 杨友隽、吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。 会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了 如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的提案》。 鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事 会拟提名沈小平先生、白 ...

☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨友隽 作为 通鼎互联信息 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 通鼎互联信 息股份有限公司董事会 提名为 通鼎互联信息股份 有限公司(以下 简称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 通鼎互联信息 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ☑ ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-042 通鼎互联信息股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮 件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。会议于 2023 年 11 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 会议由监事会主席崔霏女士主持，出席会议的监事以记名投票表决方式通过 了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届 选举的提案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司监事会拟提名崔霏女士、沈燕燕女士为公司第六届监事会监事候选人。（监 事候选人简历见附件） 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第 六届监事会。第六届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王涌 作为 通鼎互联信息 股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 通鼎互联信息 股份有限公司董事会 提名为 通鼎互联信息股份 有限公司(以下简 称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 通鼎互联信息 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如 ...

独立董事： 关于第五届董事第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的规定，作为通鼎互联信息股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，我们认真阅读了公司提供的第五 届董事会第二十八次会议相关资料，基于独立判断的立场，对公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人事项进行了核 查，并发表意见如下： 1、本次董事会提名的第六届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定 的上市公司董事任职资格，符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经 验，提名程序合法、有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经 历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。 2、经审查，我们未发现独立董事、非独立董事候选人有《公司法》、《公 司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任公司董事的情 形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通鼎互联信息股份有限公司董事会现就提名吴士敏为通 鼎互联信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为通鼎互联信息股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通鼎互联信息股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...