证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-047 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 公司董事会于 2023 年 11 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网刊登了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2023 年 12 月 5 日发出了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 2、会议时间 现场会议召开时间为：2023年12月7日14:30 网络投票时间为：2023年12月7日 1、会议通知情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月7日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年12月7日上午9: ...

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2023年12月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年11月24日 以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-049 通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六 届监事会监事会主席的议案》。 会议选举崔霏女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与本届监事会同期。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 2023 年 12 月 8 日 附件：候选人简历 崔霏女士，1988年2月出生，本科学历，中级会计师。2010年1月至2010年8月，在本公 司财务部任职；2010年8月至2011年3月，在本公司证券部任职；20 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-048 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的提案》。 选举沈小平先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会各专门委员会委员的提案》。 会议确认第六届董事会各专门委员会委员组成如下： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 7 日 15:30 在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名实到董 事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 会议由沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决 议： 通鼎互联信息股份有限公司 1、审计委员会委员：杨友隽（召集人）、王涌 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-050 通鼎互联信息股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 职工代表大会选举职工代表沈国良先生担任公司第六届监事会职工代表监事。公 司于 2023 年 12 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的提案》、《关于董事会换届选举独立董事的提案》及 《关于监事会换届选举的提案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会董事长的提案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的提案》、 《关于聘任公司总经理的提案》、《关于聘任公司副总经理的提案》、《关于聘任公 司董事会秘书的提案》、《关于聘任公司财务总监的提案》及《关于聘任公司审计 部负责人的提案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门 ...

通鼎互联信息股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"通鼎互联"或"公司"）董事会分 别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 12 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构的提案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。 公司于近日收到天衡会计师事务所通知，天衡会计师事务所因内部工作调整， 变更了项目质量控制复核人。现将具体情况公告如下： 一、 本次项目质量控制复核人变更情况 天衡会计师事务所作为公司 20 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-045 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日在《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2023年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。公司将于2023年12月7日下午14:30召 开2023年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式 召开，现就2023年第二次临时股东大会的相关事宜提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次 临时股东大会的提案》。 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的时间和日期 通鼎互联信息股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2023年1 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-044 通鼎互联信息股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：通鼎互联信息股份有限公司2023年第二次临时股东大会 现场会议召开时间为：2023年12月7日 14:30 网络投票时间为：2023年12月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年12月7日9:15至15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-043 2023 年 11 月 21 日 附件：沈国良先生简历 通鼎互联信息股份有限公司 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内 曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之 一。 关于职工代表监事换届选举的公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：沈国良先生简历 鉴于通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、公司《监事 会议事规则》的有关规定，公司职工代表大会选举沈国良先生为公司第六届监事 会职工代表监事（附简历），与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名监事一致。 沈国良先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会 议事规则》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 沈国良先生，197 ...

通鼎互联信息股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通鼎互联信息股份有限公司董事会现就提名王涌为通鼎 互联信息股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为通鼎互联信息股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过通鼎互联信息股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨友隽 作为 通鼎互联信息 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 通鼎互联信 息股份有限公司董事会 提名为 通鼎互联信息股份 有限公司(以下 简称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 通鼎互联信息 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ☑ ...