关于收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-004 公司此次中标的馈线产品分配比例为 28.00%，中标金额约 43,742.28 万元（不 含税），占 2022 年度经审计同类产品总销售额的 39.03%，占 2022 年度营业收入 的 13.19%。 若本项目能够顺利签订合同并实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 该项目的履行不影响公司经营的独立性。 中国铁塔股份有限公司（以下简称"中国铁塔"）于 2024 年 01 月 31 日通过 其旗下中国铁塔在线商务平台（www.tower.com.cn）发布了中国铁塔 2024 年馈 线产品集中采购项目中标候选人公示，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公 司"）为相关中标候选人。 近日，公司收到由中国铁塔委托的招标代理公司江苏中博通信有限公司发来 的《中标通知书》，确定公司为"中国铁塔 2024 年馈线产品集中采购项目"的中 标单位，现将相关内容公告如下： 一、中标项目概况 1、招标人 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-002 通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东股权质押与解除质押的公告 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 动人 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 通鼎 | 是 | 18,000,000 | 4.64% | 1.46% | 2022/01/27 | 2024/02/02 | 招商银行股份 有限公司苏州 | | 集团 | | | | | | | 分行 | | 通鼎 | | | | | 2021/02/19 | | 江苏江阴农村 商业银行股份 | | 集团 | 是 | 20,400,000 | 5.26% | 1.66% | 2021/02/23 | 2024/02/08 | 有限公司苏州 | | | | | | | | | 分行 | 2、本次股份解除质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对陈海滨的监管函 公司部监管函〔2024〕第 11 号 陈海滨： 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局作出的《关于对陈 海滨采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕2 号），通鼎互联信 息股份有限公司（以下简称通鼎互联）全资子公司北京百卓网络 技术有限公司（以下简称百卓网络）存在收入确认不审慎、存货 管理不规范等情形。你作为通鼎互联时任董事及百卓网络时任法 定代表人、董事长，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任， 违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.1.6 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，并提醒你严格遵守《证券法》《公 司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，杜 绝此类事件发生。 特此函告 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 1 月 26 日 2 ...

通鼎互联信息股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 2023年12月7日 我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究， 对以下事项发表独立意见： 一、由董事长沈小平先生提名，聘任白晓明先生担任公司总经理；由总经理 白晓明先生提名，聘任沈良先生、刘东洋先生、巩绪威先生为公司副总经理，聘 任陈当邗先生为公司财务总监，聘任陆凯先生为公司董事会秘书，任期至第六届 董事会任期届满。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养 等情况的基础上进行的，并已征得被提名本人的同意。 二、经查阅上述候选人的个人履历，我们认为：上述候选人符合《公司法》 及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》 第146条规定的情况，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除 的情形，经中华人民共和国最高人民法院网站查询上述候选人不属于失信被执行 人，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任 ...

北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 关 于 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 南 京 ） 律 师 事 务 所 南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 座 7-11 楼 联系电话：028-83755000 传真：025-83755111 邮编：210036 北京大成（南京）律师事务所关于通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：通鼎互联信息股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-047 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 公司董事会于 2023 年 11 月 22 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网刊登了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，并于 2023 年 12 月 5 日发出了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》。 2、会议时间 现场会议召开时间为：2023年12月7日14:30 网络投票时间为：2023年12月7日 1、会议通知情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月7日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023年12月7日上午9: ...

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2023年12月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年11月24日 以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、 召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-049 通鼎互联信息股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六 届监事会监事会主席的议案》。 会议选举崔霏女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与本届监事会同期。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司监事会 2023 年 12 月 8 日 附件：候选人简历 崔霏女士，1988年2月出生，本科学历，中级会计师。2010年1月至2010年8月，在本公 司财务部任职；2010年8月至2011年3月，在本公司证券部任职；20 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-050 通鼎互联信息股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开 职工代表大会选举职工代表沈国良先生担任公司第六届监事会职工代表监事。公 司于 2023 年 12 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举非独立董事的提案》、《关于董事会换届选举独立董事的提案》及 《关于监事会换届选举的提案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。同 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董 事会董事长的提案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的提案》、 《关于聘任公司总经理的提案》、《关于聘任公司副总经理的提案》、《关于聘任公 司董事会秘书的提案》、《关于聘任公司财务总监的提案》及《关于聘任公司审计 部负责人的提案》，选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会专门 ...

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2023-048 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会董事长的提案》。 选举沈小平先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会同期。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 六届董事会各专门委员会委员的提案》。 会议确认第六届董事会各专门委员会委员组成如下： 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 7 日 15:30 在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名实到董 事 9 名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。 会议由沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决 议： 通鼎互联信息股份有限公司 1、审计委员会委员：杨友隽（召集人）、王涌 ...

通鼎互联信息股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"通鼎互联"或"公司"）董事会分 别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 12 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构的提案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通 合伙)（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。 公司于近日收到天衡会计师事务所通知，天衡会计师事务所因内部工作调整， 变更了项目质量控制复核人。现将具体情况公告如下： 一、 本次项目质量控制复核人变更情况 天衡会计师事务所作为公司 20 ...