监事会会议情况 - 2023年监事列席和出席7次董事会、3次股东大会[2] - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过相关提案及报告[2][3][4] 业绩与分红 - 2023年末母公司报表未分配利润为负，不分红不转增[7] 审计与监督 - 天衡会计师事务所出具标准无保留意见[5] - 2024年监事会继续监督核查[8]

套期保值业务计划 - 拟开展铜套期保值业务，预计套保数量不超17,280吨[2][5] - 预计动用保证金最高不超12,960万元，最高合约价值同额[2][5] - 期限自2023年年度股东大会通过起十二个月[6] - 交易品种为沪铜主力合约cu[2][6] - 资金来源为自有资金[6] 审批与风险 - 已通过两会审议，尚需2023年年度股东大会审议[2][7] - 交易存在市场等多种风险[8][9][10][11] 相关制度 - 2010年制订原材料价格风险管理制度[12] - 2011年通过期货套期保值业务内控制[12] 独立董事意见 - 认为业务审批合规，有必要且风控有效[14]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员三名含至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会职责 - 对公司长期战略和重大投资决策研究提建议并检查实施情况[6] 战略委员会会议 - 提前五天通知，全体同意可随时召开[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起试行，解释权归董事会[15]

业绩总结 - 2023年末公司计提减值准备9664.21万元，预计减少利润总额9664.21万元[2][9] - 应收票据坏账损失计提592.11万元，占归母净利润2.50%[2] - 应收账款坏账损失计提3076.14万元，占归母净利润12.99%[2] 其他 - 本次计提减值无需提交董事会及股东大会审议[11] - 计提减值符合准则和政策，体现谨慎性原则[12]

董事会会议 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[8] - 2023年4月28日第五届董事会第二十三次会议发表独立意见[14] - 2023年8月29日第五届董事会第二十五次会议发表专项说明[14] - 2023年11月20日第五届董事会第二十八次会议审查候选人资格[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事担任多委员会职务，会议均亲自出席[6] - 2023年独立董事对全部议案投赞成票[5] - 2023年独立董事与内部审计及会计师沟通[10] 换届选举 - 2023年12月7日完成新一届董事会换届选举[16]

通鼎互联信息股份有限公司独立董事 （本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事对第六届董事会第二 次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第六届董事会第二次会议相关事项 进行了事前审议并发表认可意见如下： 一、关于预计公司2024年度日常关联交易的事前认可意见 公司已将预计交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报 并审阅了相关材料，我们认为2024年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常 生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将《关 于预计公司2024年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审 议。 二、关于续聘公司2024年度会计师事务所的事前认可意见 公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计 机构，为公司提供审 ...

内部控制情况 - 监事会认为公司2023年度内控自评报告真实准确反映现状[1] - 公司对业务与事项建立内控并有效执行[1] - 公司内控达目标且无重大缺陷[1]

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-005 通鼎互联信息股份有限公司 关于控股股东股权质押与解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为控股股东或第 一大股东及其一致行 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 质押到期日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 动人 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 通鼎 | | | | | | | 中信银行股份 | | 集团 | 是 | 21,000,000 | 5.42% | 1.71% | 2019/11/14 | 2024/03/08 | 有限公司苏州 | | | | | | | | | 分行 | 特别风险提示： 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股 份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押与解除质押基本情况 通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002331 分 类 发布机构 发文日期 1708360920000 2024年2月20日 【打印】 【关闭窗口】 名 称 江苏证监局关于对陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、崔泽鹏、宋禹、刘美学采取 责令改正措施的决定 文 号 〔2024〕1号 主 题 词 江苏证监局关于对陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、崔泽 鹏、宋禹、刘美学采取责令改正措施的决定 陈海滨、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司、崔泽鹏、宋禹、刘美学: 经查,通鼎互联信息股份有限公司(以下简称通鼎互联)于2017年3月以发行股份及支付现金的方式收 购你们持有的北京百卓网络技术有限公司(以下简称百卓网络)股份,成为百卓网络控股股东。作为交易对 方,你们对百卓网络2017年至2019年的经营业绩作出承诺,并与通鼎互联签订业绩补偿协议。根据通鼎互 联相关公告和审计报告,百卓网络2017年至2019年的经营业绩未达到前述承诺。截至目前,你们仍未按照 约定履行全部的业绩承诺补偿义务。 根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承 诺及履行》(证监会公告〔20 ...

关于收到项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通鼎互联信息股份有限公司 证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-004 公司此次中标的馈线产品分配比例为 28.00%，中标金额约 43,742.28 万元（不 含税），占 2022 年度经审计同类产品总销售额的 39.03%，占 2022 年度营业收入 的 13.19%。 若本项目能够顺利签订合同并实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 该项目的履行不影响公司经营的独立性。 中国铁塔股份有限公司（以下简称"中国铁塔"）于 2024 年 01 月 31 日通过 其旗下中国铁塔在线商务平台（www.tower.com.cn）发布了中国铁塔 2024 年馈 线产品集中采购项目中标候选人公示，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称"公 司"）为相关中标候选人。 近日，公司收到由中国铁塔委托的招标代理公司江苏中博通信有限公司发来 的《中标通知书》，确定公司为"中国铁塔 2024 年馈线产品集中采购项目"的中 标单位，现将相关内容公告如下： 一、中标项目概况 1、招标人 ...