公司概况 - 公司成立于1982年，2010年在深交所上市，注册资本33.27亿元，现有员工3000余人[22] - 公司在多地设生产基地，投资成立二十多家国内子公司，在美国、新加坡、中东等地设国外子公司[22] 业绩总结 - 2024年公司总资产114.45亿元，资产负债率28.84％，营业收入92.60亿元，净利润6.55亿元[53] - 2022 - 2024年总资产分别为985544.81万元、1041585.89万元、1144490.28万元[99] - 2022 - 2024年营业收入分别为984193.33万元、965803.82万元、925973.53万元[99] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为78567.62万元、76007.98万元、65512.97万元[100] - 2022 - 2024年资产负债率分别为27.08%、25.04%、28.84%[100] 新产品和新技术研发 - 2024年公司"750kV交联聚乙烯绝缘平铝套聚乙烯护套纵向阻水阻燃电力电缆"等三项新产品通过国家级新产品（技术）鉴定[38] - 2024年国家电网首条110kV聚丙烯绝缘电力电缆线路挂网试运行，由国网青岛供电公司、山东电科院、汉缆共同研制[36] - 2024年6月，公司研制的110kV聚丙烯绝缘电力电缆成功送电，制造环节降低约37%生产能耗[75] - 2024年10月25日，汉缆与中国三峡建工联合研制的三项新产品通过鉴定，两项达国际领先水平，一项达国际先进水平[78][79] 市场扩张和并购 - 2024年公司中标新加坡NDC357和NDC373 400kV电缆和附件供货与安装服务工程项目[38] 其他新策略 - 公司建立"董事会—ESG委员会—ESG领导小组—ESG工作小组"的四级ESG管治架构[56] 运营数据 - 2024年公司研发投入5.1亿元，拥有知识产权336项，客户满意度98.4％，外派学习480人，安置残疾人员51人[54] - 2024年公司缴纳税款1.53亿元，未发生税务违法行为[112] - 2024年公司公开披露公告57份，每季度参加信息披露培训[119] - 2024年公司举办业绩说明会1次，举办集体接待日活动1次，回复投资者问题145条，回复率100％[124] - 2024年公司碳排放总量（范围一和范围二）为25445吨二氧化碳当量[162] - 2024年公司共购买绿证3000兆瓦时[165] - 2024年公司能源消耗总量为13591.57吨标准煤，直接能源消耗量为1509.49吨标准煤，间接能源消耗为12082.08吨标准煤[173] - 2024年公司天然气使用量为109.95万立方米，汽油使用量为48吨，柴油使用量为5.44吨，液化气使用量为22.86吨[173] - 2024年公司外购电力为9623.92万千瓦时，外购热力为7452.50吨[173] - 2024年公司光伏发电量为1380.62万千瓦时，占比14.35%；2023年光伏发电量为1075.48万千瓦时，占比11.42%[173] 公司治理 - 2024年股东大会召开1次，审议通过9项议案，投资者参与比例67.00％，全体董事出席率100％[91][92] - 公司本届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；2024年召开6次董事会，会议出席率100%，审议通过27项议案[95] - 截至2024年末，公司设有3名监事，其中职工监事、女性监事1名[96] 环保相关 - 公司拥有1家国家级绿色工厂，4款产品获碳足迹认证，光伏发电总量1380.62万kWh，环保投入229.14万元，无环境违规事件[53] - 2024年公司及分、子公司未发生重大环境污染事件及环保违法违规事件，环保投入229.14万元[141][142] - 公司生活垃圾、一般工业废物、危险废物分类和合法处理率达100%[149] - 2024年公司排放数据记录完备，监测结果均合格[150] 技术改造 - 公司大长度超高压海洋工程电缆智能化技改项目总投资5亿元，购置国产设备260余台套[179] - 锅炉烟道热量项目排烟温度从140摄氏度左右降至平均58摄氏度，预计每月节约10905元[184] - 食堂蒸箱用气改造非供暖季约10万元，供暖季约1万元，合计约11万元[187] - 导体车间铜大拉冷却塔改造运行总功率从46kW降至28kW，节约50%，预计年节约电费11.8万元[189] - 蒸汽房改造全年蒸汽使用量下降3%以上[190] 安全与风险 - 公司信息安全与隐私保护工作零违规、零处罚[133] - 公司网络安全体系将外部攻击风险降低85%[136] - 公司终端病毒查杀率达到99.9%[136] - 2023年完成28台业务服务器深度扫描，发现漏洞1349个，其中中高危漏洞224个，中高危漏洞修复率达100%[136] - 2024年8月公司组织突发事件应急演练[156] - 公司依据气候变化相关框架识别及应对气候风险[158] - 极端性灾害性天气频发可能影响公司生产效率和盈利水平，公司采取监测预警等应对措施[159]

监事会会议 - 2024年召开5次监事会会议，审议多项议案[2][4][5][6] 财务审计 - 和信会计师事务所对2024年度财务审计出具标准无保留意见报告[8] 董事会决策 - 2024年7月为三家子公司提供担保[9] 未来展望 - 2025年监事会继续履职加强多事项监督[13]

审计机构聘任 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[3] 和信人员数据 - 2024年末和信合伙人45位，注册会计师254人，签过证券服务业务审计报告的139人[5] 和信业绩数据 - 2024年度和信经审计收入总额30165万元，审计业务收入21688万元，证券业务收入9238万元[5] - 上年度和信上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元，同行业上市公司客户37家[5] 和信其他信息 - 和信购买的职业责任保险累计赔偿限额10000万元[5] - 和信近三年因执业行为受多种措施处罚多次[6] - 近三年和信从业人员受多种措施处罚涉及13人[6] 人员执业情况 - 项目合伙人王伦刚近三年签署或复核上市公司审计报告19份[8] - 签字注册会计师刘增明近三年签署或复核上市公司审计报告1份[8] - 项目质量控制复核人王丽敏近三年签署或复核上市公司审计报告14份[8]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-010 青岛汉缆股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经 营成果，本着谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报 表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下： 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截 至2024年12月31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提信用减 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1969元，同比下降13.83% [1] - 每股净资产从2.31元降至0元，降幅100% [1] - 每股未分配利润1.22元，同比增长14.02% [1] - 营业收入92.6亿元，同比下降4.12% [1] - 净利润6.55亿元，同比下降13.82% [1] - 净资产收益率8.28%，同比下降19.77个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股69.14%，较上期减少1113.37万股 [1] - 青岛汉河集团持股66.56%，持股数量不变 [2] - 香港中央结算持股0.9%，减持0.91万股 [2] - 刘德持股0.61%，增持156.77万股 [2] - 7家新进股东包括4只中证1000ETF基金和3位自然人 [2] - 7家股东退出前十大，包括3只ETF基金和4家机构/个人 [2][3] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利0.4元(含税) [4]

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2025-015 青岛汉缆股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：董事会。 3.会议召开的合法、合规性： 2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十八次 会议审议通过召开公司 2024 年年度股东大会的决议，董事会作为本次股东大会召 集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日： ...

业绩分配 - 2024年度以332679.6万股为基数，每10股派现0.40元，合计派现133071840元[4] 财务相关 - 确认2024年审计费用108万元，续聘和信会计师事务所为2025年审计机构[6] - 2025年度向多家银行申请综合授信额度总计不超80亿元[8] - 2024年1 - 12月计提信用和资产减值准备[10] 会议与议案 - 2025年4月24日召开第六届监事会第十三次会议，3位监事全出席[1] - 审议通过多项议案，多数需提交股东大会审议[1][2][3][4][6][8][9] 报告情况 - 《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季度报告》编制合规、内容准确[3][11] 其他事项 - 确认2024年度董事、监事实际薪酬数额[9] - 公司内控制度体系健全有效，执行总体符合要求[5]

财务相关 - 审议通过2024年度财务决算和2025年度财务预算报告[1] - 审议通过2024年度利润分配预案[2] - 审议通过计提信用和资产减值准备议案[6] 审计与内控 - 审议通过2024年内部控制自我评价报告[3] - 续聘和信会计师事务所[4][5] 担保与资金 - 截至2024年末有为控股子公司未履行完毕担保[8] - 截至2024年末对外担保总额未超净资产50%[8] - 与关联方无违规资金往来和担保情况[7]

财务分配 - 2024年度以332679.6万股为基数，每10股派现金股利0.40元，合计派133071840元[6] 审计相关 - 确认2024年审计费用为108万元，续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构[9] 授信申请 - 2025年度拟向多家银行申请综合授信额度总计不超过80亿元[10] 会议情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年4月24日召开，应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15] 议案审议 - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交公司股东大会审议[2][3][5][6][9][10][12][15] 报告详情 - 《2024年年度报告》等具体内容详见巨潮资讯网等相关公告[4][5][13] 薪酬情况 - 公司董监高薪酬由基本年薪与绩效奖励金组成，2024年度实际薪酬详见2024年年度报告[11][12]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润655,129,675.19元，母公司净利润402,930,461.67元[2] - 2024年归母净利润较2023年、2022年下降[5] - 2023、2024年度相关财务报表项目核算及列报金额占总资产比例分别为4.27%、9.91%[8] 利润分配 - 拟每10股派现0.4元，合计派现133,071,840元[4] - 最近三年累计现金分红372,601,152元，高于年均净利润30%[7] - 利润分配预案需2024年年度股东大会审议通过[11] 其他信息 - 截至董事会召开日，公司总股本3,326,796,000股[4] - 会议召开时间为2025年4月24日[2]