2、股东大会的召集人：公司董事会 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"利源股份"或"公司"）第五届董事会第 二十五次会议于 2024 年 9 月 23 日召开，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-057 吉林利源精制股份有限公司 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 11 日； 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月11日9:15—15: ...

提名人吉林利源精制股份有限公司董事会现就提名江泽利为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符 ...

√是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 一、被提名人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林利源精制股份有限公司董事会现就提名杜婕为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 五、 ...

吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴吉林作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林利 源精制股份有限公司董事会提名为吉林利源精制股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

吉林利源精制股份有限公司 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-055 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其 中吴吉林先生和杜婕女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。 公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任 职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候 选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。 关于董事会换届选举的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及董事任期 即将于 2024 年 10 月 11 日届满，公司拟进行董事会换届选举工作。根据《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板 ...

吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江泽利作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林利 源精制股份有限公司董事会提名为吉林利源精制股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-053 吉林利源精制股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2024 年 9 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生 主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第五届董事会及董事任期即将于 2024 年 10 月 11 日届满，公司拟进行 董事会换届选举工作。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...

吉林利源精制股份有限公 证券代码: 002501 证券简称: 利源股份 司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜婕作为吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人吉林利源 精制股份有限公司董事会提名为吉林利源精制股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉林利源精制股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-052 吉林利源精制股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2021 年 7 月 29 日披露 了新沃基金管理有限公司诉公司侵权责任纠纷事项，具体详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2021-056）。 近日，公司收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称"法院"）送达的（2022） 吉 04 民初 32 号《民事裁定书》。现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 （一）诉讼各方当事人 （6）请求判令被告一与被告二承担本案诉讼费用。 上述金额暂合计为 194,666,609.15 元。 原告：新沃基金管理有限公司 被告一：吉林利源精制股份有限公司 被告二：某某股份有限公司 （二）诉讼请求 （1）请求判令被告一依法赔偿原告投资差额损失 193,259,264.08 元。 （2）请求判令被告一依法赔偿原告佣金损失 77,303.71 元、 ...

近日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司银行账户 已全部解除冻结，恢复正常使用。现将相关情况公告如下： 一、银行账户解除冻结情况 公司于2024年8月14日披露了《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024-044）， 因财产保全，法院裁定冻结公司银行存款或其同等价值的其他财产，公司及合并 报表内子公司累计被申请冻结金额 3,966.00 万元，被冻结账户共 17 个。 关于银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-051 吉林利源精制股份有限公司 2024 年 9 月 4 日，公司及合并报表内子公司银行账户被冻结金额为 0，公司 及合并报表内子公司银行账户已全部解除冻结，恢复正常使用。 特此公告。 吉林利源精制股份有限公司董事会 二、对公司的影响及风险提示 1、银行账户解除冻结有利于提高公司资金使用效率，有效保障公司经营活 动正常运行，并将为公司业务开展提供有力支持，对公司的生产经营管理工作具 有积极影响。 2、公司将持续关注上述事项的进展情况，积极 ...