鹏都农牧股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略的研 究和实施，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策 科学性，提高公司重大事项决策的效益和决策的质量程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）是公 司董事会按照《公司章程》设立的专门机构，负责对公司长远发展战略、重大投 资、改革等重大决策进行研究，并向董事会提供咨询意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作 ...

鹏都农牧股份有限公司 对外担保制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为 的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国民法 典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东大会批准，不得对 外提供任何担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似 的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审 慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反 担保。 第五条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司 的其他股东应当按出资比例提供同等担保等风险控制措施，如该股东未能按出资 比例向公司控股子公司或者参股公 ...

鹏都农牧股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法 律、法规、规范性文件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子公司人员都应 做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人 操纵证券交易价格。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书是内幕信息 管理工作负责人，证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备 案的日常管理部门。董事会秘书统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构和有关新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第四条 未经董事会或董事会秘书批 ...

鹏都农牧股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制订本规则。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法 合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护上市公司及股东的合法权 益。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事长一人，由全体监事过半数选 举产生。监事会成员中包括一名职工代表监事，监事会中的职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事长不能履行 职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议。 第四条 监事会行使下列职权： ...

湖南启元律师事务所 关于鹏都农牧股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：鹏都农牧股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受鹏都农牧股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行 法律、法规、规章和规范性文件以及《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告 一致。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-010 鹏都农牧股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 三、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份2,438,774,853股，占上市公司总 股份的38.2597％。 （一）会议时间 现场会议召开时间：2024年3月1日14:30时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 3月1日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年3月1日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 （二）会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）主持人：董事长董轶哲先 ...

鹏都农牧股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第七届 董事会第三十九次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以 自有资金通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股 （A 股）股票用于维护公司价值及股东权益所必需。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超 过 2.13 元/股。回购股份的期限为董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日及 2024 年 2 月 21 日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）和《回购报告书》 （公告编号：2024-008） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-008 鹏都农牧股份有限公司 回购报告书 1．本次回购股份的基本情况 为维护公司价值及股东权益，鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 计划以自有资金通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分人民币 普通股（A 股）股票。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10,000 万元（含），资金来源全部为公司自有资金或自筹资金。 预计回购股份不超过 4,694.84 万股（按回购最高价格 2.13 元/股为参考），占公司 总股本的 0.74%。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份 使用的资金总额、回购股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 3 个月内。本次回购的股份后续将在披露回购结果暨股份 变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在 3 年内全部转让。公司如 未能在股份回购实施完成之后 36 个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予 以注销。 2．回购股份事项履行相关审议程序 2024 年 2 月 6 日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-007 鹏都农牧股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第七 届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： 1 序 号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 1 上海鹏欣农业投资（集团）有限公司 1,013,818,694 15.90 2 上海鹏欣 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-003 鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会议 于 2024 年 2 月 4 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2024 年 2 月 6 日下午 以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6 名， 实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开 程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更第八 届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于杨芳女士因个人原因向公司提出不再作为公司第八届董事会非独立董 事候选人，董事会同意取消对杨芳女士第八 ...