股份回购与股本变动 - 公司以1元回购并注销50,000,000股业绩补偿股份[1] - 总股本将由800,245,171股减至750,245,171股[1] - 注册资本将由800,245,171元减至750,245,171元[1] 议案表决 - 《关于回购并注销业绩补偿股份暨减少注册资本的议案》同意5票[2] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意7票[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意7票[3]

股份补偿与股本变动 - 日发集团应补偿股份数为5000万股，公司1元总价回购并注销[2] - 公司总股本将由8.00245171亿股减至7.50245171亿股[2] - 公司注册资本将由8.00245171亿元减至7.50245171亿元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为7.50245171亿元[2] - 《公司章程》第十九条公司股份总数修订为7.50245171万股[2]

业绩补偿 - 日发集团应补偿股份数为50000000股，公司1元回购并注销[1][4] 股本变更 - 业绩补偿股份注销后，总股本由800245171股减至750245171股[1][4][5] - 注册资本由800245171元减至750245171元[1][4][5] 股份占比 - 限售条件流通股注销后占比从19.41%变为14.37%[5] - 高管股注销后占比从4.10%变为4.37%[5] - 首发后限售股注销后占比从15.31%变为10.00%[5] - 无限售条件流通股注销后占比从80.59%变为85.63%[5] 其他情况 - 事项需提交股东大会审议[1][4] - 注销不损害公司及股东利益，对业绩财务无重大影响[6]

回购方案 - 2024年2月26日审议通过回购方案，自筹5000 - 10000万元回购A股[2] - 回购价不超7.70元/股，用于激励或持股计划，期限12个月[2] 回购成果 - 截至2024年11月30日，回购12117000股，占比1.5142%[2] - 最高成交价5.91元/股，最低3.55元/股，成交50019068.80元[2] 回购限制 - 重大事项披露期等不回购，委托价不为涨幅限制价[4] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌限制日委托回购[4]

公司概况 - 证券代码：002520，证券简称：日发精机 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-22 [2] 投资者关系活动 - 活动类别：现场参观 [2] - 参与单位：包括华创证券、鑫元基金、上海大朴资产管理等14家机构 [2] - 时间：2024年11月28日 [3] - 地点：浙江新昌 [3] - 接待人员：公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司发展与战略 - 公司发展历程及当前经营情况介绍 [3] - 工业母机行业前景：随着国家产业政策的持续推出，国产机床有望逐步实现进口替代，未来相关工业母机企业将步入新的发展周期 [3] - 日发机床战略布局：继续深化细分市场战略布局，持续加大研发投入，专注核心业务，提升产品创新能力，增强核心竞争力 [3] 产品与市场 - 数控螺纹磨床进展：2023年研发完成，用于新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业，已向部分客户交付使用，2024年市场开拓取得一定进展 [4] - 设备更新政策影响：国家出台大规模设备更新支持政策，对公司产品未来市场机会增加，公司将持续关注政策执行效果，调整经营策略，争取更多业务量 [4] - 意大利MCM公司产品情况：全球领先的卧式加工中心制造商，产品涵盖四轴卧加、五轴卧加等，服务于航空航天、高端汽车等领域 [5] 风险提示 - 数控磨削设备因部分下游行业如人形机器人仍处于早期阶段，尚未大规模量产，距离产业化增长仍需一定时间，尚未实现持续产能释放 [4]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-067 浙江日发精密机械股份有限公司 关于重大诉讼暨业绩承诺补偿事项的进展公告 3、公司会按照有关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 公司将根据相关规定实施上述股份的回购注销事宜。 三、其他相关说明 1、截至本公告披露日，公司全资子公司存在小额诉讼事项，涉诉金额为人 民币 388 万元，全资子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司为被告。公司 （包括控股子公司）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 2、本次诉讼涉及的股份回购注销事项不会损害公司及全体股东的利益，不 会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，亦不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼事项的基本情况 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月完成 了发行 ...

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与单位有中信证券、深圳创富兆业等14家 [2][3] - 时间为2024年11月12日至22日 [3] - 地点在深圳、北京、上海、杭州（线上、线下） [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书祁兵先生 [3] 公司经营情况 - 日发机床公司采用直销和代理结合的销售模式，以销定产为主的生产模式，按订单合同和需求预测开发设计产品并组织生产 [3] - 产品分为数控磨超机床及产线、金切类数控机床及产线两大类，数控磨超机床及产线有七大系列产品，金切类数控机床及产线涵盖龙门加工中心等多种产品 [3] 数控螺纹磨床进展 - 2023年研发完成，用于加工新能源汽车等行业丝杆与螺母，已具备丝杆、螺母加工的数控磨削设备生产能力，部分设备已交付使用 [4] - 2024年上半年市场开拓有进展，与部分客户达成战略合作，与意向客户进行技术交流和合作洽谈，但因部分下游行业未大规模量产，设备未实现持续产能释放 [4] 应对业绩亏损措施 - 围绕高端装备智造战略，调整产品结构，稳固传统市场优势，加大高毛利产品开发和新市场开拓力度，整合优势资源，拓展业务渠道 [4] - 研发创新增强产品竞争优势，提升响应客户需求能力，保证产品质量，提高客户服务水平 [4] - 加大与客户合作粘性，参与客户产品设计开发并提供解决方案 [4] - 提高运营效率，降低生产成本，优化供应链以降低经营成本 [4][5] 业绩补偿诉讼进展 - 2023年6月公司因控股股东日发集团未履行业绩补偿义务向杭州市中级人民法院提起诉讼，法院于6月8日立案受理 [5] - 2023年12月11日开庭审理，近期一审判决被告日发集团于判决生效之日起十日内向原告交付5000万股股份，原告以1元回购并注销，若不能足额交付则折算现金补偿（现金补偿金额=不能交付的股份数量 *6.18元/股） [5]

股份质押情况 - 控股股东及其一致行动人合计质押213,710,000股，占合计持股81.81%[1] - 日发集团本次解除质押47,500,000股，占其所持21.84%，占总股本5.94%[2] - 日发集团持股217,479,598股，占总股本27.18%，已质押占所持78.15%[3] - 吴捷持股43,740,000股，占总股本5.47%，已质押占所持100%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股261,219,598股，占总股本32.64%[3] - 已质押股份中限售和冻结107,805,000股，占已质押50.44%[3] - 未质押股份中限售和冻结47,500,000股，占未质押99.98%[3] 其他情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人无侵害公司利益情形[4] - 本次解除质押目的是履行业绩补偿义务，质押总体风险可控[4] - 质押无平仓风险，控股股东及其一致行动人会归还应付账款[4]

股东大会信息 - 2024年11月15日召开股东大会[1] - 公司有表决权股份总数788,128,171股[6] 参会股东情况 - 498名股东及代理人出席，代表270,860,465股，占比34.3676%[7][8] - 2名现场参会，代表261,219,598股，占比33.1443%[8] - 496名网络投票，代表9,640,867股，占比1.2233%[8] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》268,213,559股同意，占比99.0228%[11][12] - 中小股东6,993,961股同意，占比72.5449%[12] 会议决策进程 - 2024年10月28日董事会会议通过召开股东大会议案[4] - 2024年10月30日刊登召开股东大会通知[4]

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-065 浙江日发精密机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...