会议信息 - 公司于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议[1] - 会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式发出[1] - 本次会议应到董事7人，实到7人[1] 议案情况 - 审议通过《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议案》[1] - 议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[1] - 议案表决结果：通过[1]

公司变更 - 全资子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司更名为浙江日发尼谱顿机床有限公司[1] - 新公司住所为浙江省新昌县七星街道日发数字科技园[1] - 新公司法定代表人为杨宇超[1] 公司信息 - 新公司注册资本为18000万元整[1] - 新公司类型为有限责任公司[1] - 新公司经营范围包括研发等航空航天专用加工设备[1]

股份回购 - 2024年2月26日至2025年2月25日公司回购股份12,117,000股[5] 股东大会股份情况 - 本次股东大会有表决权股份总数为738,128,171股[5] - 参加股东大会股东及代表共591名，代表股份237,381,423股，占比32.1599%[5] - 现场会议股东及代表3名，代表股份211,290,398股，占比28.6252%[5] - 网络投票股东588名，代表股份26,091,025股，占比3.5348%[5] - 中小股东及代表589名，代表股份26,161,825股，占比3.5443%[6] 议案表决情况 - 《2024度董事会工作报告》同意股数236,480,523股，占比99.6205%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数236,479,723股，占比99.6201%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意股数236,449,323股，占比99.6073%[12] - 《2024年度利润分配方案》同意股数236,431,423股，占比99.5998%[15] - 股东会某项表决同意25,218,025股，占比96.3925%[1] - 股东会某项表决反对678,950股，占比2.5952%[1] - 股东会某项表决弃权264,850股，占比1.0124%[1] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意236,407,423股，占比99.5897%[28] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》反对688,950股，占比0.2902%[28] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》弃权285,050股，占比0.1201%[28] - 《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》同意236,412,323股，占比99.5918%[30] - 《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》反对659,750股，占比0.2779%[30] - 《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》弃权309,350股，占比0.1303%[30] 决议合法性 - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[33]

股东大会股份情况 - 公司本次股东大会有表决权股份总数为738,128,171股[6] - 出席股东大会股东及委托代理人代表股份数237,381,423股，占比32.1599%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占出席大会有表决权股份总数99.6205%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.6201%[13] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.6073%[14] - 《2024年度利润分配方案》同意股数占比99.5998%[15] - 《2024年年度报告》同意股数占比99.6150%[16] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意股数占比99.5897%[21] - 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》中小股东同意股数占比96.2770%[21] - 《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》同意股数占比99.5918%[22] - 《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》中小股东同意股数占比96.2957%[22] 决议有效性 - 公司本次股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[24]

公司基本信息 - 证券代码为 002520，证券简称为日发精机，公司为浙江日发精密机械股份有限公司 [1] - 于 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括董事长吴捷、董事会秘书祁兵、财务总监庄爱华、独立董事潘自强 [2] 投资者建议及公司回复 - 投资者建议公司做周边产品回馈达到一定条件的持股股民，公司表示会转达建议 [2] 公司业绩与经营策略 - 公司连续三年扣非（不扣非）均亏损，将积极改善经营，目标是快速提升盈利水平弥补前期亏损，措施包括逐步剥离不良资产、整合资源加大对优势业务投入、加强内部控制提升经营管理、深化合规体系建设提升风险防控能力 [3] - 近三年大额计提致利润损失大、净资产剩余不多，公司未来几年着重发展高端装备智造领域，优化资源提升智能装备在主营业务中的比重，以提升盈利水平 [4] 业务布局相关 - 公司今年将根据规划和经营情况调整产品布局，选择优势产品开拓市场提升业绩 [3] - 公司与成飞集团的合作情况需关注已披露公告 [4] 大股东立案调查 - 控股股东被立案调查事项如有进展会履行信息披露义务，该事项不会对公司生产经营产生重大不利影响 [4] 飞机扣留及赔偿 - Airwork 公司的 5 架飞机被扣留俄罗斯，与原客户协商出售、与保险公司协商赔偿均未达成一致，公司在继续协商的同时整理诉讼资料做诉前准备，将根据进展公告 [4][5] 机器人滚柱丝杠设备领域 - 2023 年数控螺纹磨床研发完成，日发机床公司具备丝杆、螺母加工的数控磨削设备生产能力，已与部分客户签署合同或战略合作，部分设备已交付使用，但因下游行业未大规模量产，设备未实现持续产能释放，公司将跟踪下游技术发展，将相关产品研发作为重点方向 [5][6] 大飞机投入情况 - 公司在大飞机上的投入情况需关注已披露的定期报告及相关公告 [6]

会议信息 - 公司于2025年5月13日召开第八届董事会第二十四次会议[1] - 会议通知于2025年5月8日以电子邮件方式发出[1] - 本次会议应到董事6人，实到6人[1] 议案情况 - 《关于聘任公司总经理的议案》经董事会审议通过[1] - 该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票[1] 公告信息 - 《关于聘任公司总经理的公告》详见《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[1]

吴捷先生：中国国籍,无境外居留权,生于 1967 年 10 月, 高级经济师。1989 年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学学士学位；2003 年在北京大学经济 学院就读金融学在职研究生，2005 年中欧国际工商学院 CEO 课程班进修；现任 浙江日发精密机械股份有限公司董事长、浙江日发控股集团有限公司董事长。曾 任浙江日发控股集团有限公司首席执行官、总裁、浙江日发纺织机械有限公司总 经理、新疆日发马业畜牧发展有限公司、日发控股集团（新加坡）有限公司总经 理、日发新西域牧业（香港）有限公司总经理等。先后荣获浙江省杰出民营企业 家、绍兴市青年建设功臣、浙江省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛 常务理事、浙江省企业联合会五届常务理事等多项荣誉称号。 证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2025-031 浙江日发精密机械股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司总经理 ...

公司概况与行业地位 - 日发机床在中国轴承制造装备领域市场占有率名列前茅，并成为国际著名轴承供应商的重要合作伙伴 [4] - 公司秉承"重点赛道占头部、核心业务上规模"的远景目标，致力于成为智能制造领域的标杆企业 [4] - 产品在精度和性能方面达到国内领先水平，获得客户和业内专家高度评价 [4] 产品与技术进展 - 数控螺纹磨床于2023年研发完成，用于加工新能源汽车、人形机器人等行业的丝杆与螺母 [4] - 已具备丝杆、螺母加工的数控磨削设备生产能力，部分设备已交付客户使用 [4][5] - 与贝斯特、五洲新春等客户签署合同或达成战略合作，与其他意向客户进行技术交流 [4] - 因下游行业如人形机器人仍处早期阶段，数控磨削设备尚未实现持续产能释放 [5] 意大利MCM公司情况 - 全球领先的卧式加工中心制造商，产品包括四轴/五轴卧加、铣车磨复合卧加等 [6] - 产品适用于航空航天、汽车、能源等领域的高精度加工 [6] - 自主研发JFMX监控系统，可实现无人值守柔性化、智能化生产 [6] Airwork公司飞机扣押事件 - 5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内 [6][7] - 与俄罗斯客户Aviastar谈判出售飞机未果，与保险公司协商赔偿未达成一致 [6][7] - 正在准备诉讼资料，将根据进展及时公告 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流人员与内容 - 董事长等四人将在线与投资者交流[1] - 交流内容涵盖2024年度业绩等方面[1]

主要会计数据和财务指标 [1] - 基本每股收益2025年一季报为-0.0640元，较2024年同期下降60%，连续两年呈现亏损状态 [1] - 每股净资产从2024年的1.52元大幅下降59.21%至0.62元，显示公司资产质量显著恶化 [1] - 每股公积金同比增长8.84%至3.2元，与2023年水平持平，是少数保持增长的财务指标 [1] - 每股未分配利润恶化至-3.64元，同比降幅达42.75%，累计亏损持续扩大 [1] - 营业收入同比下降23.58%至3.5亿元，净利润亏损扩大54.84%至-0.48亿元 [1] - 净资产收益率从-1.23%急剧下滑至-9.74%，降幅高达691.87%，反映资本利用效率严重恶化 [1] 前10名股东持股情况 [2][3] - 前十大流通股东合计持股35.25%，较上期增加9521.98万股，持股集中度提升 [2] - 浙江日发控股集团持股23.34%，较上期增持7500万股，巩固控股地位 [3] - 鹏华碳中和主题混合A、BARCLAYS BANK PLC等三家机构新进前十大股东 [3] - 香港中央结算有限公司减持121.24万股，持股比例降至0.34% [3] - 奚云辉、黄林林等三名股东退出前十大股东行列 [3] 分红送配方案 [4] - 公司本报告期不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [4]