金财互联控股股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制对外担保风险，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和 国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《企业内部控制应用 指引第 12 号—担保业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。公司对外担保的形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，包括公司为合并报表范围内子公司（以 下简称"控股子公司"）提供担保，非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对 外提供担保。 第四条 控股子公司为公司及合并报表范围内的法人或者非法人组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披 ...

金财互联控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及《公司章程》、《公 司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《监管指引》以及证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、子公司的内幕信息及其知 情人的管理事宜。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公 ...

金财互联控股股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定 的利润分配机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。 第三条 现金利润分配是公司利润分配的重要方式，现金股利政策目标为稳 定增长股利。根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力 或遇有新的投资项目，为满足长期发展的需求，增强后续发展和盈利能力，在项 目投资资金需求较大时可采用股票股利。 第四条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后， ...

金财互联控股股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为建立健全金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门组织实施的，对公 司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营管理活动 的合规性、效率、效果、效益性等进行独立客观确认、评价和监督的一项管理活 动。 第三条 内部审计的对象是公司及其被投资单位，包括公司各部门、控股子 公司以及对公司具有重大影响的参股公司和相关责任人员。 第二章 内部审计部门和人员 第四条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）下设内部审计部， 为公司的内部审计部门。内部审计部在审计委员会的领导下，对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性 ...

证券代码：002530 公告编号：2023-041 金财互联控股股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议提议，公司拟定于2023年11月15日召开2023年第三次临时股东大会。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第四次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年11月15日（星期三）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票： 2023年11月15日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票： 2023年11月15日9:15~15:00 5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2023年11月9日 ...

第一章 总则 第一条 为强化金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 金财互联控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应占半数以上，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设召集人一名，审计委员会的 召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会委任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

金财互联控股股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员薪酬管理，建立和完善对高级管理人员的薪酬激励与约束机制，调动公 司高级管理人员的工作积极性和创造性，发挥薪酬对高级管理人员为实现公司战 略目标、实现公司持续发展的激励作用，依据相关法律、法规及《公司章程》、 《董事会薪酬委员会议事规则》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监等公司高级管理人员。 第三条 本制度作为确定公司高级管理人员薪酬标准的依据，遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，薪酬与公司经营业务增长、与公司持续健 康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与绩效考核挂钩、 与奖惩挂钩。 第三章 薪酬发放和管理 第六条 公司高级管理人员薪酬实行年薪制，其年度薪酬由基本薪酬和绩效 薪酬两部分构成。 基本薪酬结 ...

金财互联控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由董 事会委任。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。经董事长提议 ...

金财互联控股股份有限公司 财务管理办法 第一章 总则 第一条 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司及所属 子公司的财务行为，加强财务管理，明确经济责任，根据《中华人民共和国会计 法》、《企业会计准则》及国家其他有关法律和法规，结合公司实际情况制定本财 务管理办法。 第二条 本办法适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"），各子 公司可根据本办法，结合自身实际情况制定子公司财务管理制度；其他有重大影 响的合营、联营公司可参照执行。 第二章 财务核算体系 第三条 财务组织体系及机构设置 （一）公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务 的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由董事长组织实施， 公司财务负责人对董事会和董事长负责。 （二）公司设立财务总监，是主管会计工作和会计机构的负责人，负责和组 织公司财务管理工作和会计核算工作。财务总监必须按相关法律法规等有关规定 的任职条件和聘用程序进行聘用或解聘。 （三）公司设置财务部，专门办理公司的财务管理和会计事项，财务部配备 与工作相适应、具有会计专业知识和从业资格的会计人员。财务部根据会计业务 设置工作岗位； ...

金财互联控股股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 为完善金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策 与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他内部控制制度等 相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会及高级管理人员须按《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部门及 工作职责范围内，因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展、贻误工作、 给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 （二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务 及工作要求，因工作不力未完成的； （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权利对等原则； （三）谁主管谁负责原则； ...