证券代码：002530 公告编号：2024-022 金财互联控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 在金财互联控股股份有限公司（江 苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号）召开。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 时间：2024 年 5 月 17 日 9:15～15:00。 会议由公司董事会召集，董事长朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份 有限公司章程》的有关规定。 2、股东出席的总体情况：通过现场和网络 ...

财务表现 - 金财互联2024年第一季度营业收入为30.69亿元，同比增长1.91%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比增长126.97%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.30亿元，同比增长17.29%[1] - 基本每股收益为0.003元，同比增长127.27%[1] - 公司总资产为25.44亿元，同比下降2.91%[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为12.87亿元，同比增长0.19%[1] 资产情况 - 非流动性资产处置损益为2.89万元，主要构成包括热处理板块和数字化板块等项目[2] - 公司持有金融资产和金融负债产生的损益为-3.31亿元，主要原因是数字化板块联营企业亏损[8] - 公司现金流量表中投资活动产生的现金流量净额为0.96亿元，主要是净收回投资金额减少所致[8] - 公司普通股股东总数为44,802股，前十名股东持股情况包括江苏东润金财投资管理有限公司、徐正军等[8] 公司财务状况 - 金财互联控股股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,355,222,909.09元，较上期有所下降[11] - 公司非流动资产合计为1,189,237,537.34元，较上期略有增加[11] - 公司负债合计为1,071,523,144.93元，较上期有所下降[12] 财务运营情况 - 金财互联控股股份有限公司2024年第一季度营业总收入为30.69亿元，较上期增长1.72%[13] - 营业总成本为30.33亿元，较上期下降2.49%；其中管理费用为3.92亿元，较上期下降5.23%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.30亿元，较上期下降17.16%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为0.96亿元，较上期下降97.24%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，较上期下降109.95%[17]

财务表现 - 金财互联2024年第一季度营业收入为30.69亿元，同比增长1.91%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元，同比增长126.97%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.30亿元，同比增长17.29%[1] - 基本每股收益为0.003元，同比增长127.27%[1] - 加权平均净资产收益率为0.19%，较上年同期增长0.84个百分点[1] 资产处置 - 非流动性资产处置损益为28,937.20元，主要构成包括热处理板块和数字化板块等项目[2] 金融资产和负债 - 金融资产和金融负债产生的损益为-33,127.93元，减少幅度较大[5] 财务费用 - 财务费用为1.43亿元，较上年同期减少65.63%，主要受热处理板块借款利率下降等因素影响[7] 投资收益 - 投资收益为-3.32亿元，较上年同期下降175.94%，主要受数字化板块联营企业亏损影响[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,802股，前十名股东持股情况中，江苏东润金财投资管理有限公司持股最多[8] 资产状况 - 2024年第一季度，金财互联控股股份有限公司的流动资产合计为1,355,222,909.09元，较上期有所下降[11] - 公司非流动资产合计为1,189,237,537.34元，较上期略有增长[11] - 公司负债合计为1,071,523,144.93元，较上期有所下降[12] - 公司股本为779,198,175.00元，资本公积为2,585,843,313.41元[12] 营业情况 - 金财互联控股股份有限公司2024年第一季度营业总收入为30.69亿元，较上期增长1.72%[13] - 本季度营业总成本为30.33亿元，较上期下降2.49%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.30亿元，较上期下降17.08%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为0.96亿元，较上期下降97.24%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.81亿元，较上期下降109.95%[17]

众华会计师事务所情况 - 2023年末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务审计报告超150人[2] - 2023年业务收入58278.95万元，审计收入45825.20万元，证券业务收入15981.91万元[4] - 2023年上市公司审计客户70家，收费9062.18万元，同金财互联同行业客户1家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[5] - 对雅博科技30%、圣莱达40%范围内承担连带赔偿责任[6][7] - 最近三年受行政处罚1次、行政监管措施4次，22名从业人员受罚[12] 金财互联相关 - 2023年金财互联审计费用195.70万元，2024年不高于200万元[18] - 第六届董事会第七次会议7票同意续聘众华，服务费不超200万[20][21] - 续聘需股东大会审议通过生效[22]

业绩总结 - 2023年公司营业收入120,385.49万元，比上年减少1.30%[2] - 2023年公司利润总额-4,259.54万元，比上年减亏84.24%[2] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润-8,424.62万元，比上年减亏75.26%[2] 公司治理 - 2023年公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] - 2023年董事会召开5次会议，召集4次股东大会[5][12] - 2024年董事会持续履职，做好内控、信披和投关管理[28][29][30][31]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和4次股东大会[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[10] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[10] 独立董事履职 - 独立董事出席5次董事会，现场2次通讯3次[6] - 独立董事现场出席4次股东大会[7] - 2024年将继续按要求履职维护股东权益[20] 决策事项 - 2023年1月10日同意聘任高级管理人员[12] - 2023年4月12日事前认可日常关联交易等[12] - 2023年10月27日同意未来三年股东回报规划[13]

金财互联控股股份有限公司 2023 年度 合并财务报表及审计报告 审 计 报 告 众会字(2024)第 00888 号 金财互联控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金财互联控股股份有限公司（以下简称"金财互联"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金财 互联 2023 年 12 月31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于金财互联，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应 ...

业绩总结 - 金财互联2023年度营业收入120,385.49万元，上年度121,971.35万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目3,377.90万元，上年度2,779.24万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额117,007.59万元，上年度119,192.11万元[9] 审计情况 - 众华会计师事务所审计2023年度财报并于2024年4月24日出具报告[1] - 审核2023年度营业收入扣除情况表，认为编制合规[1][5]

证券代码：002530 公告编号：2024-012 金财互联控股股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开了第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资 产核销的议案》，尚需提交公司股东大会审议。根据外部环境的变化和公司的相关 经营现状，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会 计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年）》、《企业会计准则第8号——资 产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，2023年度对公司应收票据、应收账款、其 他应收款、长期应收款、存货、合同资产等计提了减值准备。现将具体情况公告如 下： 一、信用减值准备和资产减值准备计提概况 （一）整体情况 2023 年公司计提信用减值准备和资产减值准备共计 5,349.32 万元，其中计提坏 账准备2,072.44万元，计提存货跌价准备3,415.67万元，冲回合同资产减值准备138.79 万元. （二 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]