独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[2]

会议情况 - 2023年公司监事会召开4次会议[3] - 分别于1月10日、4月23日、8月28日、10月27日召开[3][4][4][5] 财务审计 - 众华对公司2022年财报出具标准无保留意见审计报告[8] 监事会意见 - 认为2023年日常关联交易定价公允[9] - 认为计提减值准备利于规范运作且履行审批程序[10] 运行情况 - 2023年董事会认真执行股东大会决议[11] - 2023年无内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份情况[12]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席5次，现场2次通讯3次，无委托缺席[6] - 2023年召开4次股东大会，独立董事现场出席4次[7] - 2023年董事会薪酬、战略、提名委员会各召开2次会议，独立董事均亲自出席[11] 意见发表 - 2023年1月10日，独立董事对聘任高级管理人员发表同意意见[13] - 2023年4月12日，对2023年度预计日常关联交易事前认可[13] - 2023年4月23日，对2022年度内部控制自我评价报告发表同意意见[13] - 2023年5月26日，对控股孙公司为母公司提供担保事项发表同意意见[14] - 2023年10月27日，对未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划发表同意意见[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护股东权益[21] 合规运营 - 2023年度公司在财务、投资等方面按上市公司法规规范操作[21]

证券代码：002530 公告编号：2024-019 金财互联控股股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 根据金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议提议，公司拟定于2024年5月17日召开2023年度股东大会。 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第七次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票： 2024年5月17日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票： 2024年5月17日9:15~15:00 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年5月10日（星期五） 7、会议出席对象 ...

审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] 信息管理 - 公司在年度报告等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人员证券交易情况[3] - 公司在首次公开发行股票上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化时2个交易日内更新[3] 人员检查 - 独立董事徐跃明现场检查公司情况22天，张正勇和钱世云各16天[4] 活动记录 - 公司每次投资者关系活动结束后两个交易日内编制并刊载相关记录表及附件[2] 审计检查 - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[2] 会议审议 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告[2] 股票交易 - 公司董事等人员买卖本公司股票前书面通知董事会秘书[3] 声明承诺 - 公司控股股东等签署声明及承诺书并报深交所和董事会备案[4]

人员数据 - 截至2023年12月31日，众华会计师事务所合伙人65人，注册会计师351人，150人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年4 - 5月通过续聘众华会计师事务所议案[3] - 众华认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具无保留意见审计报告[5] - 2024年1 - 4月审计委员会审议通过多项审计相关议案[7][8] - 审计委员会认为众华表现良好，按时规范完成2023年年报审计[9]

业绩数据 - 2023年公司营业收入120,385.49万元，比上年减少1.30%[3] - 2023年利润总额-4,259.54万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62万元，分别比上年减亏84.24%、75.26%[3] - 2023年热处理业务营业收入81,915.97万元，同比增长1.76%[7] - 2023年热处理业务利润总额9,972.98万元，同比增长9.93%[7] - 2023年热处理业务归属于母公司股东的净利润7,664.33万元，同比增长8.80%[7] - 2023年数字化业务营业收入38,469.52万元，同比减少7.24%[9] - 2023年数字化业务利润总额-13,004.09万元，同比减亏63.02%[9] - 2023年数字化业务归属于母公司股东的净利润-14,860.53万元，同比减亏63.00%[9] 财务指标 - 2023年研发费用10,501.93万元，比上年减少6,737.83万元，减少比例为39.08%[10][11] - 2023年投资收益1,472.83万元，比上年增加3,482.65万元，增加比例为173.28%[10][12] - 2023年公允价值变动收益63.75万元，比上年减少50万元，减少比例为43.96%[10][12] - 2023年资产减值损失-3,276.88万元，比上年减少4,521.68万元，减少比例为57.98%[10][12] - 2023年资产处置收益-10.68万元，比上年减少35.31万元，减少比例为143.36%[10][12] - 2023年营业外收入113.52万元，比上年增加61万元，增加比例为116.15%[10][12] - 2023年公司资产负债率43.38%，流动比率1.42，速动比率1.00[14] 资产负债 - 截止2023年12月31日，公司资产总额262,073.92万元，比上年末减少6,458.23万元，减少比例为2.41%[16][17] - 2023年交易性金融资产年末数比上年年末数减少15,284.82万元，减少比例为80.76%[17] - 2023年应收票据年末数比上年年末数增加4,695.66万元，增加比例为2172.61%[18] - 截止2023年12月31日，公司负债总额113,682.48万元，比年初增加1,242.71万元，增加比例为1.11%[19][21] - 2023年应交税费年末数比上年年末数减少1,130.26万元，减少比例为46.26%[21] - 2023年一年内到期的非流动负债及其他流动负债年末数比上年年末数增加1,751.48万元，增加比例为39.02%[22] - 2023年长期借款年末数比上年年末数增加3,042.32万元，增加比例为159.34%[23] - 2023年长期应付款年末数比上年年末数增加336.07万元，增加比例为102.82%[23] - 2023年流动资产合计142,588.56万元，比上年减少2,946.19万元，减少比例为2.02%[16] - 2023年非流动资产合计119,485.36万元，比上年减少3,512.04万元，减少比例为2.86%[16] - 2023年末母公司未分配利润为-90,654.96万元，较2022年末变动-1,228.43万元[24] - 2023年末合并未分配利润为-203,790.65万元，较2022年末变动-8,424.62万元[24] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为129,127.50万元，较2022年减少8.43%[25] - 2023年经营活动现金流出小计为129,397.78万元，较2022年减少5.68%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-270.28万元，较2022年减少107.06%[25] - 2023年投资活动现金流入小计为33,302.79万元，较2022年减少69.71%[25] - 2023年投资活动现金流出小计为21,628.50万元，较2022年减少82.44%[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为11,674.29万元，较2022年增加188.25%[26] - 2023年筹资活动现金注入小计为36,028.65万元，较2022年增加4.97%[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-3,087.41万元，较2022年增加44.06%[26]

业绩总结 - 2023年公司营业收入120,385.49万元，比上年减少1.30%[15] - 2023年利润总额-4,259.54万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62万元，分别比上年减亏84.24%、75.26%[15] - 2023年末公司可供股东分配利润合计为-2,037,906,497.29元，母公司为-906,549,598.18元[18][19] - 2023年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18][19] - 公司高级管理人员2023年度领取薪酬总额为373.57万元[43] 未来展望 - 预计2024年度公司营业收入同比增长7%左右，整体经营业绩预计扭亏为盈[23] - 2024年热处理业务收入微幅增长，数字化业务收入预计增长20%左右[23] 市场扩张和并购 - 2024年丰东热技术与东方工程株式会社销售业务不超200万元，采购交易不超1,000万元[30] - 2024年丰东热技术及其子公司与盐城高周波热炼有限公司销售业务不超500万元，采购交易不超4,000万元[31] - 2024年丰东热技术及其子公司与VIF销售业务不超1,000万元，采购交易不超4,000万元，租出房产租赁费用不超85万元[32] - 2024年度丰东热技术及其子公司与广州丰东热炼有限公司销售业务不超200万元[33] - 2024年度丰东热技术及其子公司与广州鑫润丰东热处理有限公司销售业务不超100万元[34] - 2024年度公司上海分公司、丰东热技术与上海君德实业有限公司房屋租赁业务不超400万元[35] - 2024年度重庆丰东金属表面处理有限公司与重庆东润君浩实业有限公司房屋租赁业务不超110万元[36] - 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超3.5亿元授信额度[54] 其他新策略 - 第六届董事会第七次会议于2024年4月24日召开，应出席董事7名，实际出席7名[1] - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果多为同意7票，反对0票，弃权0票[3][6][9][12][16][20][25][28] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议[7][10][14][17][22][26][29] - 相关报告和公告于2024年4月26日刊载于巨潮资讯网等平台[6][9][13][16][21][25][28] - 《2024年度日常关联交易预计公告》于2024年4月26日刊载[37] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2024年4月26日刊载[41] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日刊载[57] - 公司拟定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[60]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长朱文明等6人出席[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月30日11:30前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

业绩总结 - 2023年度审计报告于2024年4月24日出具[2] 关联资金数据 - 方欣科技2023年初往来资金余额9655.92万元[6] - 2023年往来累计发生金额14823.92万元[6] - 2023年往来资金利息398.66万元[6] - 2023年偿还累计发生金额17800.00万元[6] - 2023年末往来资金余额7078.50万元[6]