担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，未经审议批准不得对外担保[3] - 被担保人需满足资信条件，有逾期等情况不得担保[7] - 为控股股东等担保应要求反担保，为子公司担保其他股东按比例担保[9] 担保审议程序 - 公司提供担保需经全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[12] - 七种情形需提交股东会审议，含单笔担保超净资产10%[13] - 股东会审议特定高额担保事项需特定比例表决通过[13] 担保额度管理 - 可对不同资产负债率子公司预计新增担保额度并提交审议[13] - 向合营或联营企业提供担保满足条件可预计额度并审议[14] - 合营或联营企业担保额度调剂有总额和单笔限制[15] 担保披露要求 - 被担保人债务到期15个交易日未还款，公司应及时披露[24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属、有违法违规记录者不得担任独立董事[5][7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 公司最迟在选举公告时向深交所报送相关材料[12] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年，满六年36个月内不得再被提名[13] - 连续两次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[13] - 比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[14] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[17][18] - 公司定期或不定期召开独立董事专门会议[20] - 每年现场工作不少于十五日[23] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息，披露事项需过半数同意提交董事会[21] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[22] - 会议须三分之二以上成员出席[22] 资料保存与披露 - 独立董事工作记录等资料保存至少十年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[26] - 专门委员会会议资料保存至少十年[28] 其他规定 - 两名以上独立董事可要求延期会议，董事会应采纳[29] - 制度由董事会解释修订，股东会批准后生效，原制度废止[32]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[8] - 超募资金按补充项目缺口、补充流动资金、现金管理顺序使用[21] 募投项目管理 - 募投项目超计划期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[11] - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于10%按规定程序使用，达或超10%经股东会审议[13] - 节余资金低于500万元或1%可豁免程序，使用情况年报披露[14] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划[31] 资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[14] - 募投项目以自筹资金支付特定事项后，六个月内可实施置换[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，需董事会审议通过并公告[18] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超十二个月[16] 资金监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[30] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查一次募集资金[32] - 董事会每半年度全面核查募集资金项目进展[30] 资金用途变更 - 变更募集资金用途需董事会决议、保荐人发表意见并股东会审议通过[26] - 募集资金项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更，无需股东会审议[27] 节余资金永久补充 - 全部募集资金项目完成前用节余资金永久补充流动资金，需到账超一年等条件[27]

选聘规则 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[6] - 选聘会计师事务所应经审计委员会审议，报董事会，由股东会决定[3] - 选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等[8] - 续聘同一审计机构可不再开展选聘，由审计委员会提议经董事会、股东会批准[10] 费用与分值 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[13] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明金额、原则、情况和原因[14] - 审计费用报价得分=（1 -∣选聘基准价 - 审计费用报价∣/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值[14] - 公司选聘会计师事务所原则上不设最高限价，确需设置应说明依据和合理性[14] 人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年需有相关处理[15] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行审计业务期限不得超两年[16] 其他规定 - 公司与会计师事务所聘期一年，可续聘[11] - 公司选聘会计师事务所文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[17] - 出现9种情况公司应改聘会计师事务所[18][19] - 公司更换会计师事务所原则上应在被审年度第四季结束前完成选聘[21] - 公司应在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[23] - 审计委员会应对5种情形保持谨慎关注[24] - 审计委员会发现选聘违规可经股东会决议解聘会计师事务所并处理责任人[24][25] - 注册会计师违规出具不实报告由审计委员会通报有关部门处罚[27] - 相关处罚董事会应及时报告证券监管部门[28] - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会制订及解释[27]

审计机构续聘 - 天顺风能2025年12月12日会议审议通过续聘容诚所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 第六届审计委员会、董事会分别通过续聘议案[9][10] 容诚所情况 - 2024年末容诚所合伙人196名，注册会计师1549人，781人签过证券审计报告[3] - 2024年收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[4] - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元，同行业客户383家[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 容诚所合规 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施15次[5] - 86名从业人员近三年受行政处罚4次、监管措施25次[5]

股权收购 - 公司以现金15000.00万元并发行23490015股股份（发行价6.51元/股）购买常熟叶片20%股权[1] - 2021年3月26日常熟叶片20%股权过户完成，公司合计持有其100%股权[2] - 截至2021年3月26日，公司收到价值30292.00万元的苏州天顺20%股权，其中15292.00万元对应本次非公开发行股份[3] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额201340.93万元，负债总额146986.29万元，归属母公司所有者权益合计54354.64万元[14] - 2022年度营业收入185471.09万元，营业成本164186.32万元，营业利润14501.27万元[14] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润12077.08万元[14] 项目效益 - 昆山新长征承诺常熟叶片2020 - 2022年累计扣非净利润不低于5.7亿元，实际完成60642.66万元，完成进度106.39%[15][16] - 收购常熟叶片20%股权项目2020 - 2022年累计实现扣非后归母净利润60642.66万元[1] - 收购常熟叶片20%股权项目2020年效益为29403.25万元[1] - 收购常熟叶片20%股权项目2021年效益为19162.33万元[1] - 收购常熟叶片20%股权项目2022年效益为12077.08万元[1] 资金使用 - 截至2025年9月30日，前次募集资金总额15292.00万元，已累计使用15292.00万元[21] - 2021年发行股份及支付现金购买资产实际投资金额与承诺投资金额一致，无项目变更、转让置换及闲置资金情况[7][6][8] - 截至2025年9月30日，收购常熟叶片20%股权承诺效益已完成[24]

监管情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门采取处罚情形[2] - 2021年6月18日，江苏证监局对公司等出具警示函[3] - 2021年7月14日，深交所对公司出具监管函[8] - 公司最近五年不存在被采取其他监管措施情况[11] 业绩承诺 - 天顺珠海原股东承诺2016 - 2018年净利润不低于2000万、2500万、3000万元[4] - 2016 - 2017年两次变更业绩承诺未提交股东大会审议[4][8] 诉讼与商誉 - 2025年10月22日，苏州天顺风能设备有限公司诉讼获受理[6] - 收购天顺珠海形成商誉43238114.58元，2019年底全额计提完毕[6] 未来策略 - 公司将加强法规学习，提高信披质量和规范运作水平[7]

融资相关 - 公司向特定对象发行 A 股股票相关议案经第六届董事会 2025 年第五次会议审议通过[1] - 公司承诺本次发行无保底保收益或变相保底保收益承诺[1] - 公司承诺无向认购投资者提供财务资助或补偿情形[1] 时间信息 - 公告发布时间为 2025 年 12 月 13 日[2]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超19.5亿元[4] - 募集资金净额拟投资6个项目，总投资25.199033亿元[5] - 公司拟将不超过56000.00万元募集资金用于补充流动资金[40] 项目投资 - 长风新能源装备制造基地扩建项目投资48827.90万元，拟用募集资金48800.00万元[26] - 天顺（射阳）风电海工智造项目（二期）投资21144.84万元，拟用募集资金18700.00万元[29] - 天顺（阳江）重型风电海工装备智能制造项目（一期）投资49953.17万元，拟用募集资金17100.00万元[32] - 阳江港吉树作业区J8泊位码头工程项目投资31464.42万元，拟用募集资金9800.00万元[34][35] - 特种运输船舶购置项目投资44600.00万元，拟用募集资金44600.00万元[37][38] 项目期限与实施主体 - 三个募集资金投资项目建设期限均为24个月[25][28][31] - 阳江港吉树作业区J8泊位码头工程项目建设期限为15个月[34][35] - 特种运输船舶购置项目建设期限为18个月[37][38] - 阳江港吉树作业区J8泊位码头工程项目由天顺（阳江）海工装备有限公司实施[34] - 特种运输船舶购置项目由南通长风新能源装备科技有限公司实施[37] 项目地点 - 阳江港吉树作业区J8泊位码头工程项目位于广东省阳江市阳江港[35] - 特种运输船舶购置项目位于江苏省通州湾江海联动开发示范区[38] 项目影响与意义 - 本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产规模和净资产将增加，资产负债率将下降[43] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司战略，有利于拓展业务[42] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性，符合公司及股东利益[45]

业绩数据 - 2022年资产总额201340.93万元，2021年为164188.66万元，2020年为178375.46万元[24] - 2022年负债总额146986.29万元，2021年为83229.06万元，2020年为116609.44万元[24] - 2022年归属母公司所有者权益54354.64万元，2021年为80959.61万元，2020年为61766.02万元[24] - 2022年营业收入185471.09万元，2021年为183622.02万元，2020年为218896.44万元[26] - 2022年营业成本164186.32万元，2021年为152935.22万元，2020年为174308.26万元[26] - 2022年营业利润14501.27万元，2021年为22853.74万元，2020年为34872.49万元[26] - 2022年常熟叶片实际扣非归母净利润12077.08万元，2021年为19162.33万元，2020年为29403.25万元[27][28] - 2020 - 2022年扣除非经常性损益累计完成进度分别为106.39%、85.20%、51.58%[29] 股权交易 - 公司现金支付15000.00万元，非公开发行23490015股，购买常熟叶片20%股权[12] - 截至2021年3月26日，公司收到昆山新长征投入价值30292.00万元苏州天顺20%股权[14] - 截至2021年3月26日，公司合计持有常熟叶片100%股权[13] 募集资金 - 前次募集资金总额15292.00万元，2021年已累计使用15292.00万元[33] - 收购常熟叶片20%股权，募集前后承诺及实际投资金额均为15292.00万元[33] 项目效益 - 收购常熟叶片20%股权项目，2020 - 2022年实际效益分别为29403.25万元、19162.33万元、12077.08万元，累计60642.66万元[34] - 收购常熟叶片20%股权项目2020 - 2022年承诺效益不低于5.7亿元，截至2025年9月30日已完成[34][35]