2024 年度董事会工作报告 2024 年，天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、 科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保 障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如 下： 一、2024 年度经营情况回顾 具体内容详见《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"项下"二、 报告期内公司从事的主要业务"。 二、报告期内董事会的工作情况 天顺风能（苏州）股份有限公司 报告期内，战略委员会共召开两次会议，讨论并审议可持续发展报告、终止 发行 GDR 及北京开发增资扩股相关议案；审计委员会共召开四次会议，讨论并审 议定期报告、内部控制、关联交易、续聘会计师、授信、担保、年度审计策略等 相关议案。 （四）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，积 极列席董事会会议和股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和 高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东 的利益。现将2024年度监事会主要工作情况报告如下： 天顺风能（苏州）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）公司财务情况 报告期内，公司监事会对2024年度公司的财务状况和经营成果等进行了有 效的监督检查并审核。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 日期 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024/04/25 | 第五届监事会 2024 年第一 次会议 | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情形。 决议情况详见 4 月 27 日登载于巨潮资讯网的《监事 | | | | 会决议 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-017 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 1、日常关联交易事项 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及天顺风能 （苏州）股份有限公司及其全资或控股子公司（统称"公司"）2025年度生产经 营计划及业务需要，公司预计2025年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额 不超过人民币11,700万元（不含税），去年同类交易实际发生总金额约为1,001.03 万元（不含税）。 2、关联交易履行的审批程序 2025年04月23日，公司召开第五届董事会2025年第二次会议和第五届监事会 2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事严俊旭先生回避表决，其他6名非关联董事全部同意该议案。本次日常关 联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已经第五届独立董事2025年第二次专 门会议审议通过。 本次关联交易预计的额度在董事会审 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-015 鉴于公司及其子公司经营规模进一步扩大，为满足生产经营和业务发展的需 要，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请累计总金额不超过人民币233.51亿 元或等额外币的综合授信额度（含以往年度持续有效的授信金额）。授信额度项 下的授信业务包括但不限于贷款、订单贷、贸易融资、票据贴现、承兑汇票、商 业承兑汇票保贴、国际/国内保函、国际/国内信用证、业务担保等一种或多种融 资业务、授信业务。 额度有效期自2024年年度股东大会批准之日起至召开2025年年度股东大会 作出新的决议之日止。授信期限内，授信额度在总额度范围内可循环使用，可 以在不同银行间进行调整，公司及其子公司皆可以使用本次申请的综合授信额 度。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内，并以各家银行等金融机构与公司及其子公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额及品种将视公司及其子公司业务发展的实际需求来合理确定。 二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

Stock Code: 002531 Sustainability Report Titan Wind Energy (Suzhou) Co., Ltd. CONTENTS | Chairman's Message | | --- | | Company Profile | 03 | | --- | --- | | Development Strategy | 04 | | Industrial Layout | 05 | | 20-Year Development Journey | 06 | Governance Report Preparation Statement About Titan Wind Sustainability Management 08 Corporate Governance 13 Compliance Management 16 Appendice 59 Addressing Climate Risks and Opportunities Biodiversity Protection Commitment to Green and Low-Carbon Management ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职评估及审计委员会履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2024年 度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业 ，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务 。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙 人刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师 1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 ...

股票代码：002531 年度 可持续发展报告 天顺风能（苏州）股份有限公司 目录 CONTENTS | 附录 | 59 | | --- | --- | | 指标索引 | 59 | | 意见反馈 | 61 | 08 13 16 社会篇 规范员工招聘与雇佣 传递员工关怀与权益 打造员工成长赋能体系 管治篇 可持续发展管理 公司治理 合规管理 运营篇 | 精研创新产品 | 21 | | --- | --- | | 优质高效的客户服务体系 | 27 | | 夯实供应链责任体系 | 28 | 环境篇 | 应对气候风险与机遇 | 32 | | --- | --- | | 保护生物多样性 | 36 | | 矢志坚守绿色低碳管理 | 37 | | 筑牢员工安全健康防线 | 43 | | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于天顺风能 | 03 | | 公司简介 | 03 | | 发展战略 | 04 | | 产业布局 | 05 | | 20周年发展历程 | 06 | 数据来源 公益助力发展 48 50 54 58 报告编制说明 本报告信息来自于公司内部数据、调查访谈记录及 ...

天顺风能（苏州）股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 江苏长风海洋装 | 上海东洲资产评 | 钱焱伟 | 东洲评报字【2025】 | | 可回收价值评估结论为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 估有限公司 | 赵琳 | 第 0819 号 | | 3,046,000,000.00 元 | | 资产组名称 备制造有限公司 资产组 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 可回收价值 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 江苏长风海洋 | 不存在减值迹 | | | 可回收价值高 | 未减值不适用 | 东洲评报字 【2025】第 | | 装备制造有限 | 象 | 评估报告 | 否 | 于账面价值 | | | | 公司资产组 | ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-019 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所相关规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议召开的日期和时间 现场会议：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:00。 网络投票：2025 年 05 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 05 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 天顺风能（苏州）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-020 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 04 月 23 日召 开了第五届监事会 2025 年第二次会议。会议以通讯表决的方式召开，由监事会 主席谢萍女士召集主持。会议通知及相关资料于 2025 年 04 月 13 日通过邮件、 即时通讯工具等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni ...