证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0101 林州重机集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十六次会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司办公楼会议室以现 场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席吕江 林先生主持，会议应参加监事三人，实参加监事三人，达到法定人 数，本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 审议通过了《2024 年第三季度报告》。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第六届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 监事会 二〇二四年十月三十一日 2 具体内容详见公司登载于指定信 ...

会议安排 - 2024年10月11日董事会审议通过召开股东大会通知议案[5] - 2024年10月12日多平台公告召开股东大会通知[5] - 2024年10月28日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席486人，代表股份317,042,452股，占比39.5471%[12] - 现场7名，代表股份310,437,396股，占比38.7232%[12] - 网络479名，代表股份6,605,056股，占比0.8239%[13] - 中小股东481名，代表股份9,419,356股，占比1.1749%[14] 议案表决 - 《为客户融资租赁提供担保议案》同意票314,078,292股，占比99.0651%[16] - 《子公司为授信业务提供担保议案》同意票314,553,342股，占比99.2149%[17] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效[18]

股东大会情况 - 出席股东及代理人486名，代表股份317,042,452股，占比39.5471%[4] - 中小股东481名，代表股份9,419,356股，占比1.1749%[4] - 现场出席7名，代表股份310,437,396股，占比38.7232%[4] - 网络投票479名，代表股份6,605,056股，占比0.8239%[4] 议案表决情况 - 《为客户融资租赁提供担保议案》，同意314,078,292股，占比99.0651%[7] - 《子公司为授信业务提供担保议案》，同意314,553,342股，占比99.2149%[7] 时间信息 - 现场会议2024年10月28日15:00召开[3] - 网络投票同日9:15 - 15:00进行[3] - 股权登记日为2024年10月18日[3]

股权质押情况 - 郭现生质押800万股，占所持3.38%、总股本1.00%[2] - 韩录云解除质押1300万股，占所持18.43%、总股本1.62%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押225420160股，占所持71.13%、总股本28.12%[4] 股权风险 - 控股股东及其一致行动人所质押股份无平仓风险[5]

会议信息 - 林州重机第六届监事会第十五次（临时）会议于2024年10月11日召开[2] - 会议通知于2024年10月8日送达全体监事[2] - 会议应参加监事三人，实参加三人[2] 授信业务 - 公司拟向光大银行申请授信额度28000万元，敞口额度14000万元[3] - 全资子公司提供连带责任保证担保，公司质押子公司股权[4] - 《关于全资子公司为公司授信业务提供担保的议案》待股东大会审议[4]

财务数据 - 2023年12月31日资产39.89亿元，2024年6月30日为43.59亿元[6] - 2023年12月31日负债34.39亿元，2024年6月30日为37.12亿元[6] - 2023年12月31日所有者权益5.50亿元，2024年6月30日为6.46亿元[6] - 2023年营业收入18.38亿元，2024年上半年为8.79亿元[6] - 2023年净利润1.17亿元，2024年上半年为0.96亿元[6] 授信与担保 - 拟向光大银行申请授信额度28000万元，敞口额度14000万元，期限一年[3] - 截至公告披露日，对外担保总额75850.8万元，占净资产139.96%[10] - 截至公告披露日，全资子公司担保余额29053.8万元，占净资产53.61%[10] - 截至公告披露日，对合并报表外单位担保余额29223万元，占净资产53.92%[10] - 截至公告披露日，不存在逾期担保和违规担保情形[10]

授信相关 - 公司拟向光大银行申请授信额度28000万元，敞口额度14000万元，期限一年[3] - 全资子公司为授信业务提供连带责任保证担保[4] - 公司将持有的子公司100%股权质押给光大银行[4] 会议相关 - 2024年10月11日召开第六届董事会第十六次（临时）会议[2] - 同意召开2024年第四次临时股东大会[4]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月28日15:00召开[1] - 股权登记日为10月18日[3] - 审议议案需经出席股东所持表决权1/2以上通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为10月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][3][14][15] - 投票代码为362535，投票简称为林重投票[13] 登记信息 - 登记时间为10月25日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[8] - 登记地址为林州重机集团股份有限公司证券部，邮编456561[8] - 联系人郭青，联系电话和传真0372 - 3263566[8]

业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为13600万元至14500万元，同比增长51.09%至61.08%[3] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为12500万元至13500万元，同比增长40.35%至51.58%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为4150万元至5000万元，同比增长51.55%至82.59%[4] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为3300万元至4100万元，同比增长14.65%至42.45%[4] - 公司2024年前三季度和第三季度的业绩变动主要是由于产能提高、订单充裕、流动资金缓解等因素[6] - 公司2024年前三季度基本每股收益预计为0.1696元/股至0.1809元/股[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益预计为0.0518元/股至0.0624元/股[4] 其他信息 - 本次业绩预告数据未经审计，与最终披露的数据可能存在差异[5] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网[6] - 公司提醒投资者理性投资,注意风险[6]

股东持股与质押情况 - 郭现生持股236,852,214股，比例29.54%，质押167,300,000股[1] - 韩录云持股70,550,740股，比例8.80%，质押56,000,000股[3] - 郭浩持股6,475,200股，比例0.81%，本次质押5,180,160股[2][3] - 郭钏持股3,021,904股，比例0.38%，质押1,940,000股[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股316,900,058股，比例39.53%，质押230,420,160股[3] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份无平仓风险[4]