第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事会和高级管理人员的人选、标准和程序进行选择并提出建议。 林州重机集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优化 董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，制订本实施细则。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至五条规定补足委 员人数。 第三章职责权限 第七条 公司 ...

林州重机集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《林州重 机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的协调、监督和核查工作。 第二章人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事占多数。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0020 林州重机集团股份有限公司 4、法定代表人：王松安 5、注册资本：50000 万元人民币 关于公司开展应收账款保理融资业务的公告 6、成立日期：2016 年 3 月 7 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地促 进业务发展，满足生产经营资金需求，公司拟向中原商业保理有限 公司（以下简称"中原保理"）申请办理不超过人民币 4,500 万元、 期限不超过 12 个月的有追索权商业保理业务。 2024 年 3 月 15 日，公司召开了第六届董事会第七次（临时）会 议，审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资业务的议案》。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次事项无需 提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1、公司名称：中原商业保理有限公司 三、交易标的情况 交易标的：为公司与全资子公司之间采购合同所产生的相应的 应收账款。 四、交易合同主要内容 2、统一社会信用代码：91440300MA5D814T7E ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生，设主任委员一名。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或无法履行职 责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委 员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行战略委员会主任职责。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人 员的禁止性情形； 林州重机集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的 可持续发展能力，董事会决定下设战略委员会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》及《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称 《公 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0019 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第七次（临时）会议于 2024 年 3 月 15 日上午在公司办公楼会议 室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资业务的议案》。 为了更好的满足公司日常经营需要，拓宽公司融资渠道，同意 公司开展应收账款保理融资业务，本业务符合公司经营发展需要。 ...

林州重机集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》、《林州重机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制 定董事（非独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事（非独立董 事）、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第二章人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0018 一、担保情况概述 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为林州重机铸 锻有限公司（以下简称"重机铸锻"）在上海浦东发展银行股份有限 公司郑州分行的 4,500 万元贷款业务提供担保，期限一年。公司近日 与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证合 同》。 上述事项已分别经公司 2023 年 8 月 25 日、2024 年 1 月 12 日召 开的第六届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。 二、被担保人基本情况 1 林州重机集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保（含全资子公司 对公司担保）余额超过最近一期经审计净资产 100%，对合并报表外 单位担保余额超过最近一期经审计净资产 30%。敬请投资者注意相关 风险。 1、公司名称：林州重机铸锻有限公司 2、统一社会信用代码：9141058 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0016 林州重机集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之子增持股份的进展公告 增持人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：郭钏先生，现任公司总经理，系公司控股股东、实 际控制人郭现生先生、韩录云女士之子。 2、本次增持计划实施前，郭钏先生持有公司 101,400 股，占公司 股份总数 0.01%。 3、增持主体在本次公告前 12 个月内不存在已披露的增持计划， 在本次公告前 6 个月内不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 1、增持目的：郭钏先生基于对公司未来发展的信心、长期投资价 值认可，拟增持公司股份。 2、增持股份金额：本次拟增持股份金额不低于人民币 500 万元 （含）且不超过人民币 1,000 万元（含）。 重要内容提示： 1、林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日披露了《关于控股股东、实际控制人之子增持股份计划的公 告》 ...

林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日与陕西 延长石油物资集团有限责任公司本着平等自愿、诚实信用、双赢互 惠的原则，协商一致，签署了《设备采购合同》（WZ0324MSB0034、 WZ0324MSB0037），本合同金额为 74,507.132 万元人民币，占公司 2022 年度经审计营业总收入的 66.54%。 公司与买方之间不存在关联系，本次合同签订不涉及关联交易。 证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0017 林州重机集团股份有限公司 关于公司签署日常经营性合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 3、法定代表人：李晓恒 4、注册资本：350000 万元人民币 5、成立日期：2016 年 9 月 22 日 6、住所：陕西省西安市高新区科技二路 75 号延长石油大厦 上述合同为公司日常经营重大合同，根据《公司章程》相关条 款规定，合同签订和执行无需公司董事会或股东大会审议批准 。 2024 年 1 月 9 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资 ...

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0015 林州重机集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务 报表和内部控制的审计机构，原指委派杨鸿飞、王警锐作为公司2023 年度财务审计报告和内部控制审计报告的签字注册会计师，由于内部 工作安排调整，现指派朱少锦替换王警锐作为签字注册会计师。变更 后的签字注册会计师为杨鸿飞、朱少锦。 二、本次变更签字注册会计师简历及诚信和独立性情况 项目签字注册会计师：朱少锦，2015年3月成为中国注册会计师， 2021年10月成为执业注册会计师，自2013年3月开始在大信会计师事 务所从事审计工作。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 或复核上市公司审计报告0家。朱少锦不存在违反《中国注册会计师 职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到 过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有 ...