会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、6次董事会等多类会议[4][5] - 独立董事2024年现场工作15天[6] 财务审计与股权变动 - 2024年5月续聘后变更会计师事务所[13][14] - 2024年11月转让境外子公司股份并增资6亿[15] 利润分配 - 2023与2024年两次分红合计约2.3亿[16] 未来展望 - 2025年独立董事维护中小股东权益[19]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥税前利润3%[8] - 重要缺陷为税前利润1%≤潜在错报金额＜3%[8] - 一般缺陷为潜在错报金额＜税前利润1%[8] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[11] 审计情况 - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[3] - 内控审计报告对非财务报告内控重大缺陷披露与公司报告一致[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[4] - 2023年容诚业务总收入287,224.60万元，审计收入274,873.40万元，证券期货收入149,856.80万元[4] - 2023年容诚上市公司审计客户394家，同行业282家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月容诚在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[5] - 容诚近三年受监管措施14次、自律措施6次、纪律处分1次、自律处分1次[5] - 61名容诚从业人员近三年受处罚3次、监管措施21次等[6] 审计费用 - 公司2024年审计费用98万元（不含税）[8] - 董事会提请审议2025年审计费用预计98万元（不含税）[8]

业绩数据 - 2024年销售收入47.23亿元，同比增长15.34%，净利润3.3亿元，同比增长25.92%[4] - 2024年末资产总额532,167.54万元，较期初增长5.15%[4] - 2024年末负债总额200,074.65万元，较期初增加7.82%[9] - 期末股东权益合计332,092.89万元，包括实收资本57,478.59万元[13] - 营业成本370,564.43万元，同比增长13.87%，占收入比例78.46%，较上年降低1.01%[15] 资产负债变动 - 应收票据、应收账款、其他流动资产、在建工程期末余额增幅分别为277.18%、47.82%、29.52%、539.62%[8] - 短期借款、合同负债、应交税费、其他流动负债期末余额变动比例分别为 -84.67%、-64.89%、46.95%、3332.56%[15] 销售占比 - 国内销售占比40.08%，同比降6.18%，国外直接销售占比55.13%，同比增7.43%[18] 费用与收益 - 财务费用本期为 -2084.66 万元，较上期减少 1835.56 万元，减幅 736.88%[21] - 投资收益本期为 -199.34 万元，较上期增加 535.28 万元，增幅 72.87%[21] - 公允价值变动收益本期为 51.51 万元，较上期减少 84.24 万元，减幅 62.06%[21] - 信用减值损失本期为 -150.83 万元，较上期增加 1319.46 万元，增幅 89.74%[21] - 资产处置收益本期为 30.05 万元，较上期减少 238.27 万元，减幅 88.80%[21] 其他数据 - 2024年直接材料金额 278372.44 万元，占比 75.44%，同比增加 36999.20 万元，增幅 15.33%[21] - 营业外支出本期为 1660.86 万元，较上期增加 657.28 万元，增幅 65.49%[23] - 经营活动现金流量净额本期为 38074.68 万元，较上期增加 6489.30 万元，增幅 20.63%[25] - 投资活动现金流量净额本期为 -20426.31 万元，较上期增加 24308.70 万元，增幅 54.32%[25] - 筹资活动现金流量净额本期为 -20582.56 万元，较上期减少 56417.14 万元，减幅 157.44%[25] 分红情况 - 以2023年和2024年特定时间总股本为基数，分别每10股派发现金红利3元和1元[13]

财报披露 - 公司于2025年3月20日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年3月28日15:00 - 17:00举办2024年年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] - 副董事长等人员出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者于2025年3月27日17:00前访问指定网址或扫码参与[2]

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2025-015 飞龙汽车部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简 称"公司"、"本公司"或"飞龙股份")2024 年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 779,999,999.22 | | 减：发行费用 | 11,255,485.24 | | 实际募集资金净额 | 768,744,513.98 | | 减：累计使用募集资金 | 475,523,734.66 | | 其中：置换先期投入资金 | 133,744,017.57 | | 以前年度已使用募集资金 | 226,112,157.57 | | 本年度使用募集资金 | 115,667, ...

会计师事务所信息 - 截至2024年12月31日容诚合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[3] - 容诚2023年度业务总收入287,224.60万元，审计收入274,873.40万元，证券期货业务收入149,856.80万元[3] - 容诚2023年度上市公司审计客户394家[3] 审计机构变更 - 2024年5月9日股东大会同意聘大华为2024年度审计机构[3] - 2024年9月27日审计委员会提议改聘容诚为2024年度审计机构[4] - 2024年10月相关会议审议通过变更会计师事务所议案[4] 审计结果 - 容诚认为公司2024年财报公允，内控有效并出具标准无保留意见报告[5] - 2025年3月审计委员会通过2024年年报等议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好，按时完成工作[8]

业绩数据 - 2024年营业总收入达47.23亿元，研发投入2.72亿元，研发费用率达5.76%[172] - 2024年海外营收占比提升至55%[19] - 2024年派发2.30亿元分红[48][67][68] 用户数据 - 产品销售覆盖全国并远销多地，服务全球300余个工厂和基地，主要客户超200家[28] - 国内与150多家整车企业和主机厂商合作，国外与50多家国际企业建立合作[28] - 新能源系列产品与130多家企业开展合作，民用领域有70家供货及样件交流客户[28] 未来展望 - 未来计划开发10 - 30kW的大功率CDU液冷循环电动水泵[179] - 未来计划开发200 - 400W电动油泵[179] - 2025年计划推进飞龙郑州的奇瑞KQC2原岚图集成模块产线改造等技术改造项目[197] 新产品和新技术研发 - 2024年设计开发传统产品201种、新能源产品156种，完成130余项技术革新，获得74项专利授权[168][174][175] - 新产品开发计划包括机械水泵50种、排期歧管50种等[180] - 公司依托国家级技术中心、9家高新技术子公司及新能源研发双中心开展研发[21] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年12月董事会将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[37] - 制定“质量回报双提升”行动方案，聚焦五大举措实现高质量发展与多方价值共赢[48] - 实行岗位工资与绩效奖金结合的工资政策，将ESG指标纳入经营绩效考核，考核与薪酬挂钩[59] 运营管理 - 研发投入占比常年超5%，参与12项国家、行业标准制定[19] - 产品良率超99.5%[19] - 电子水泵覆盖12V - 1500V全电压[18][21] 公司治理 - 股东大会召开3次，审议14个议案[55] - 董事会会议召开6次，审议34个议案[55] - 监事会会议召开5次，审议25个议案[55] 风险管理 - 以“强内控、防风险、促合规”为目标，构建内控制度体系，每年组织全面风险评估[70] - 建立以审计委员会为核心的风险管理体系，下设审计部，各业务部门设风险管理小组[71] - 2024年新员工接受风控培训率达100%[77] 信息安全 - 建立信息安全管理体系，郑州和芜湖已通过ISO 27001认证[95] - 设置信息安全应急预案和响应机制[104] - 2024年公司及各子公司信息安全违规行为发生0起[97] 环保成果 - 2024年在废水、废气等污染物治理上成效显著，通过ISO 14001环境管理体系认证[113] - 取水总量显著下降，水资源利用效率大幅提升[113] - 委托第三方机构对核心产品开展全生命周期碳足迹核查，主导产品通过碳足迹认证[117] 能源数据 - 2022 - 2024年用电量分别为240239.00兆瓦时、280629.57兆瓦时、304723.20兆瓦时[144] - 2022 - 2024年可再生能源光伏电量分别为4828.96兆瓦时、6069.50兆瓦时、7323.80兆瓦时[144] - 现阶段光伏发电项目总建设面积78600m²，年发电量870万千瓦时，年节约标准煤约1100吨，减少二氧化碳约3500吨[143] 质量管控 - 2024年完成168项持续改进项目，实现质量降成本2800余万元[187] - 2024年材料上线合格率为99.47%，出货合格率为99.66%，质量安全事故0起，客户/机构外审通过率为100%[188] - 各部门累计组织质量培训101次，排查并消除质量隐患46处，提交质量改善提案485份（实施改善396份），组织10次质量演练活动且均成功[195]

独立董事评估 - 公司董事会评估全体在任独立董事独立性[1] - 孙玉福等三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月18日[2]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向18家银行申请综合授信额度不超29.6亿元[2] - 授信额度含多种业务，可循环使用，实际融资视需求定[2] 流程安排 - 向银行申请综合授信额度议案待2024年年度股东大会审议[2] - 董事会授权总经理孙耀忠办理相关事宜，期限至2025年年度股东大会[3]