独立董事评估 - 公司董事会评估全体在任独立董事独立性[1] - 孙玉福等三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月18日[2]

业绩数据 - 2024年营业总收入达47.23亿元，研发投入2.72亿元，研发费用率达5.76%[172] - 2024年海外营收占比提升至55%[19] - 2024年派发2.30亿元分红[48][67][68] 用户数据 - 产品销售覆盖全国并远销多地，服务全球300余个工厂和基地，主要客户超200家[28] - 国内与150多家整车企业和主机厂商合作，国外与50多家国际企业建立合作[28] - 新能源系列产品与130多家企业开展合作，民用领域有70家供货及样件交流客户[28] 未来展望 - 未来计划开发10 - 30kW的大功率CDU液冷循环电动水泵[179] - 未来计划开发200 - 400W电动油泵[179] - 2025年计划推进飞龙郑州的奇瑞KQC2原岚图集成模块产线改造等技术改造项目[197] 新产品和新技术研发 - 2024年设计开发传统产品201种、新能源产品156种，完成130余项技术革新，获得74项专利授权[168][174][175] - 新产品开发计划包括机械水泵50种、排期歧管50种等[180] - 公司依托国家级技术中心、9家高新技术子公司及新能源研发双中心开展研发[21] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年12月董事会将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[37] - 制定“质量回报双提升”行动方案，聚焦五大举措实现高质量发展与多方价值共赢[48] - 实行岗位工资与绩效奖金结合的工资政策，将ESG指标纳入经营绩效考核，考核与薪酬挂钩[59] 运营管理 - 研发投入占比常年超5%，参与12项国家、行业标准制定[19] - 产品良率超99.5%[19] - 电子水泵覆盖12V - 1500V全电压[18][21] 公司治理 - 股东大会召开3次，审议14个议案[55] - 董事会会议召开6次，审议34个议案[55] - 监事会会议召开5次，审议25个议案[55] 风险管理 - 以“强内控、防风险、促合规”为目标，构建内控制度体系，每年组织全面风险评估[70] - 建立以审计委员会为核心的风险管理体系，下设审计部，各业务部门设风险管理小组[71] - 2024年新员工接受风控培训率达100%[77] 信息安全 - 建立信息安全管理体系，郑州和芜湖已通过ISO 27001认证[95] - 设置信息安全应急预案和响应机制[104] - 2024年公司及各子公司信息安全违规行为发生0起[97] 环保成果 - 2024年在废水、废气等污染物治理上成效显著，通过ISO 14001环境管理体系认证[113] - 取水总量显著下降，水资源利用效率大幅提升[113] - 委托第三方机构对核心产品开展全生命周期碳足迹核查，主导产品通过碳足迹认证[117] 能源数据 - 2022 - 2024年用电量分别为240239.00兆瓦时、280629.57兆瓦时、304723.20兆瓦时[144] - 2022 - 2024年可再生能源光伏电量分别为4828.96兆瓦时、6069.50兆瓦时、7323.80兆瓦时[144] - 现阶段光伏发电项目总建设面积78600m²，年发电量870万千瓦时，年节约标准煤约1100吨，减少二氧化碳约3500吨[143] 质量管控 - 2024年完成168项持续改进项目，实现质量降成本2800余万元[187] - 2024年材料上线合格率为99.47%，出货合格率为99.66%，质量安全事故0起，客户/机构外审通过率为100%[188] - 各部门累计组织质量培训101次，排查并消除质量隐患46处，提交质量改善提案485份（实施改善396份），组织10次质量演练活动且均成功[195]

募资情况 - 公司向特定对象发行74,074,074股，募资779,999,999.22元，净额768,744,513.98元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，河南飞龙项目累计投入14,308.08万元，占比50.03%[6] - 郑州飞龙项目累计投入12,118.84万元，占比44.64%[6] - 补充流动资金项目累计投入21,125.45万元，占比100%[6] - 募集资金累计投入47,552.37万元，占比61.86%[6] 资金置换 - 截至公告披露日，公司及子公司预先置换募投资金13,920.14万元[8] - 2025年3月相关会议审议通过使用自有资金置换募投项目资金议案[2][10][11] - 保荐机构对资金置换事项无异议[12][13]

内控标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[5][6] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[11][13] - 内控评价报告基准日无未完成整改的相关重大、重要缺陷[11][13] 保荐意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，自评报告真实客观[18]

关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易金额合计不超2400万元[1] - 向关联人采购商品预计金额550万元，截至披露日已发生65.55万元，上年发生166.84万元[5] - 向关联人销售商品预计金额500万元，截至披露日已发生0万元，上年发生0万元[5] - 接受关联人提供的劳务预计金额1350万元，截至披露日已发生176.97万元，上年发生893.20万元[5][6] - 上一年度日常关联交易总计实际发生1060.04万元，占预计金额44.17%，差异 - 55.83%[8] 公司业绩 - 2024年度公司主营业务收入8269.32万元，净利润281.31万元[15] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，宛西制药总资产128093.79万元，2024年度主营业务收入175835.37万元，净利润34076.60万元[10][11] - 截至2024年12月31日，张仲景大药房总资产266395.66万元，主营业务收入519074.87万元，净利润18224.66万元[12] - 截至2024年12月31日，仲景医院总资产38005.96万元，主营业务收入28985.50万元，净利润 - 1394.69万元[13] - 截至2024年12月31日，上海月月舒总资产9016.91万元，主营业务收入16600.24万元，净利润1140.76万元[14] - 截至2024年12月31日，宛西控股总资产145732.98万元，净利润15790.57万元[14] - 截至2024年12月31日，张仲景中医药科技总资产21096.28万元，主营业务收入32741.79万元，净利润905.19万元[15] - 截至2024年12月31日，宛西物流总资产530.87万元，主营业务收入1397.12万元，净利润14.75万元[16] 其他 - 独立董事同意将2025年日常关联交易额度议案提交董事会审议，关联董事应回避表决[21] - 监事会认为2025年日常关联交易预计额度事项符合公司情况，无损害中小股东利益行为[21] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[22]

募资情况 - 公司向特定对象发行74,074,074股，募资779,999,999.22元，净额768,744,513.98元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入47,552.37万元，占比61.86%[7] - 2024年10月13日起12个月内，可用不超3.2亿闲置募资和不超3亿自有资金现金管理[5] 项目进展 - 河南飞龙（芜湖）项目累计投入14,308.08万元，占比50.03%[7] - 郑州飞龙项目累计投入12,118.84万元，占比44.64%[7] - 两募投项目达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[2] 项目调整 - 飞龙芜湖募投项目一条装配线实施地点变更为重庆渝北区[2] - 河南飞龙（芜湖）项目设备购置调增777.61万元，厂房改造调减[11] - 郑州飞龙项目设备购置调增131.00万元，厂房改造调减[14] 审议情况 - 2025年3月18日董事会、监事会审议通过募投项目相关议案[2] - 募投项目相关调整经审议通过，符合规定，保荐机构无异议[19] 备查文件 - 包含第八届董事会第十四次会议决议[20] - 包含第八届监事会第十二次会议决议[20] - 包含中金公司核查意见[20] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月20日[22]

关联担保 - 控股股东宛西控股拟为公司及子公司提供累计不超50000万元连带责任担保[3] - 2025年3月董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过接受关联方担保议案[4][10] 股权结构 - 宛西控股持有公司股份193608232股，占总股本33.68%[4] 关联交易 - 2025年初至披露日，公司与关联人累计已发生关联交易总金额242.52万元[9] 各方态度 - 监事会认为本次关联交易符合公司及股东整体利益[11] - 保荐机构对公司接受关联方担保事项无异议[11]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年依法运作、财务良好、关联交易合规[6][7] 会议情况 - 2024年监事会召开5次会议，共审议通过25项议案[3][4][5] 未来展望 - 2025年监事会将完善工作机制推动公司发展[10]

会计政策变更 - 2025年3月18日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更对财务等无较大影响[5] 各方意见 - 董事会、监事会、独立董事均同意变更[6][7][8] 其他 - 公告日期为2025年3月20日[10]

业绩总结 - 2024年营业收入47.23亿元，同比增长15.34%[2] - 2024年净利润3.30亿元，同比增长25.92%[2] - 2024年末总资产53.22亿元，同比增长5.15%[2] - 2024年末净资产33.36亿元，同比增长3.28%[2] - 2024年两次现金分红，累计约2.3亿元[13] 未来展望 - 2025年提升规范运营和治理水平[14] - 2025年确保信息披露及时准确完整[14] - 2025年做好投资者关系管理[14] - 2025年开拓新能源市场和开发新项目[14] - 2025年提升新能源客户占比和盈利能力[14] 会议情况 - 2024年董事会召开6次会议[3] - 2024年召开3次股东大会[6] - 2024年战略与ESG委员会召开3次会议[8] - 2024年审计委员会召开8次会议[8] - 2024年提名委员会召开2次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[9]