投资信息 - 公司拟与多方设合伙企业，认缴2000万元[1] - 合伙企业规模9210万元，期限7年[7][8] - 公司出资比例21.72%[8] 决策与分配 - 投资决策需3位（含）以上委员通过，超3000万投资委员有一票否决权[12] - 公司对超3000万投资有一票否决权[17] - 可分配收入按顺序分配，超额收益80%分给全体合伙人[13][14] 风险与影响 - 合伙企业面临备案、找标的、收益等风险[19] - 投资计入长期股权投资，不影响正常经营[18] 投资意义 - 拓展投资渠道，推动智能制造产业布局发展[18]

海联金汇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的运作，依据《中华人民共和国公司法》和 《海联金汇科技股份有限公司章程》及国家法律、法规、规范性文件的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。 第三条 董事会秘书任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； 第八条 董事会秘书职责： （二）具有良好的个人品德和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （三）公司董事可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任； （四）有《公司法》第 146 条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书； （五）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的不得担任董事会秘书； （六）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任董 事会秘书。 第四条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第五条 董事会秘书须经过证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董 事会秘书资格证书。 第六条 董事会秘书任期三年，聘期自聘任之日起，至本届董事会任期届满 止，可连聘连任。 ...

海联金汇科技股份有限公司 独立董事工作制度 海联金汇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《海联金汇科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规定和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件 ...

定期报告披露 - 公司需按规定时间披露年报、半年报和季报[3] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向深交所书面申请[14] 人员交易限制 - 董事、监事、高管在特定期间不得买卖本公司股票及衍生品种[5] 审计与报告编制 - 审计委员会协商确定年报审计时间并督促提交报告[11] - 财务负责人制订财务报告编制及审计计划安排表[15] 业绩预告 - 公司在特定情形下需进行业绩预告[20] 报告审核与披露 - 定期报告初稿经高级管理人员审核，总裁同意后形成审核稿[16][17] - 董事会秘书负责组织定期报告的复核、校对和披露工作[18] 责任追究 - 各部门或单位提供材料问题致定期报告问题将追究责任[22]

报告标准 - 下属企业指直接或间接持股超50%子公司或有实际控制权公司[2] - 控股股东等获悉重大信息应及时报告[3] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需及时报告[7][8] 报告流程 - 控股股东拟转让股份致控股股东变化应及时报告并持续汇报[11] - 信息报告义务人预报重大信息并电话报告同时送交书面文件[13][14] - 董事会秘书负责定期报告并向董事长汇报[14] 报告时间 - 需股东大会决议的重大信息提前一个月报告并备齐材料[17] - 特定情形重大信息提前20天报告并备齐材料[17] - 其他重大信息于发生当日或次日报告[18] 保密与责任 - 相关人员在信息未公开披露前负有保密义务[20] - 报告人未履行义务致违规公司可处分并要求赔偿[20]

海联金汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格， 由董事会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和 ...

业绩数据 - 2024年联动商务与中国银联支付服务关联交易金额不超2亿[2] - 2023年1 - 11月接受银联服务实际发生9333.55万元[5] - 2023年1 - 11月向银联提供服务实际发生93.83万元[5] 交易相关 - 银联商务持股超5%，与银联交易构成关联交易[2][6] - 入网协议2019年9月签，有效期5年可展期[7] - 董事会已审议通过，无需股东大会审议[3]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-067 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 12 月 17 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十六 次（临时）会议的通知，于 2023 年 12 月 22 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实 际参加表决的董事 7 人，董事孙震先生、范厚义先生以通讯方式表决。会议由公 司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交 易的议案》； 公司三级全资子公司联动优势电子商务有限公司因业务需要接入中国银联 的支付体系，使用中国银联的支付通道，预计在 20 ...

海联金汇科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 海联金汇科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设召集人一名，由作为独立董事委员的会计专业人士 担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据本实施细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 公司内部审计部门为审计委员会的工作机构，为审计委员会工作 提供支持和服务，承担审计委员会交办的相关工作。 第三章 职责权限 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，协助董事会开展 相关工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-068 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）监事会于 2023 年 12 月 17 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十四次 （临时）会议的通知，于 2023 年 12 月 22 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。 审议通过了《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易 的议案》； 经审核，监事会认为关联交易定价公允合理，未有损害公司的利益，不会对 公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。该交易有利于 保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的 影 ...