安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 独立董事：袁天荣 罗忆松 吴玉光 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，现就公司第六届董事会第八次（临时）会议相关议案发表如下意见： 一、关于增补独立董事候选人的独立意见 公司本次增补的独立董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的 规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 因此，我们同意增补朱克亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该 议案提交公司股东大会审议。 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见 二〇二三年八月十八日 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-27 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事候选人声明 声明人朱克亮 ，作为安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会资格审查(如适用)，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：正在培训，已承诺尽快取得相关证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-28 安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会现就提名朱克亮为安徽省司 尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽省司尔特肥业股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会资格审查(如适用)，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-25 安徽省司尔特肥业股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次（临时）会议于 2023 年 8 月 18 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司全体监事和高级管理人员列席本次会议， 会议由公司董事长朱国全先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规 定，会议的召集、召开合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议： 审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事 ...

证券代码：002538 证券简称：司尔特 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022 年度业绩说明会投资者问答记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓名 司尔特 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏目 公司接待人 员姓名 主持人：司尔特 董事长：朱国全 董秘：吴昌昊 财务总监：赵宏亮 独立董事：罗忆松 业绩说明会投资 者问答 公司 2022 年度业绩说明会主要问题如下： 1.年产 300 万吨磷矿什么时候能办理完前期手续，年内 能开工建设吗？ 答：您好! 公司积极推进永温磷矿的设计及建设事项， 后续如有相关进展，公司将及时进行披露。感谢关注! 2.新能源公司打算进入新能源哪个环节？会做储能吗？ 答：您好！公司子公司贵州司尔特新能源材料科技有限 公司的经营范围为：食品级化工产品的生 ...

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润91,538,324.57元，较上年同期154,328,228.51元减少40.69%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,658,821.06元，较上年同期135,925,920.42元减少40.66%[3] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期0.18元/股减少38.89%[3] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，较上年同期0.18元/股减少38.89%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率1.70%，较上年同期3.06%减少1.36%[3] - 2023年1 - 3月营业收入883,548,175.35元，较2022年1 - 3月的1,433,551,859.36元下降38.37%[7] - 2023年1 - 3月营业成本683,447,144.59元，较2022年1 - 3月的1,119,216,304.57元下降38.94%[7] - 2023年1 - 3月销售费用13,907,824.37元，较2022年1 - 3月的39,186,143.62元下降64.51%[7] - 本期营业总收入883548175.35元，上期1433551859.36元[21] - 本期营业总成本789623353.73元，上期1264567769.40元[21] - 本期净利润91538324.57元，上期154328228.51元[23] - 综合收益总额本期为91,538,324.57元，上期为154,328,228.51元[24] - 基本每股收益本期为0.11，上期为0.18；稀释每股收益本期为0.11，上期为0.18[24] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产6,912,184,500.56元，较上年度末6,943,496,181.91元减少0.45%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,439,133,932.71元，较上年度末5,346,322,691.02元增加1.74%[3] - 2023年3月31日货币资金668,981,858.14元，较2022年12月31日的1,022,156,257.30元下降34.55%[7] - 2023年3月31日应收账款36,885,016.82元，较2022年12月31日的59,738,281.44元下降38.26%[7] - 期末货币资金1022156257.30元，年初668981858.14元[15] - 期末交易性金融资产433937413.92元，年初492368815.07元[15] - 期末应收账款59738281.44元，年初36885016.82元[15] - 期末存货1067375701.30元，年初815206960.03元[15] - 期末流动资产合计2641449564.21元，年初3013409350.92元[17] - 期末固定资产1661558445.70元，年初1704550883.76元[17] - 期末资产总计6912184500.56元，年初6943496181.91元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-55,340,877.85元，较上年同期172,435,341.29元减少132.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为761,440,396.41元，上期为1,185,121,281.76元[25] - 经营活动现金流入小计本期为771,387,546.79元，上期为1,212,431,516.83元[25] - 经营活动现金流出小计本期为826,728,424.64元，上期为1,039,996,175.54元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -55,340,877.85元，上期为172,435,341.29元[25] - 投资活动现金流入小计本期为1,155,822,424.25元，上期为152,509,928.86元[26] - 投资活动流出小计本期为1,342,300,950.27元，上期为327,710,244.18元[26] - 活动活动产生的流量净额本期为 -186,548,526.02元，上期为 -175,200,315.32元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -353,174,399.16元，上期为42,872,367.63元[26] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计10,879,503.51元[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数48,796，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 国购产业控股有限公司持股比例21.33%，持股数量182,050,800股，质押179,530,000股[11] - 安徽省宁国市农业生产资料有限公司持股比例8.30%，持股数量70,870,000股[11] - 金国清持股比例2.88%，持股数量24,560,000股[11] - 陈火林通过天风证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份19,701,850股[13]

公司基本信息 - 公司股票简称为司尔特，股票代码为002538[1] - 公司注册地址位于安徽省宁国经济技术开发区[10] - 公司网址为www.sierte.com，电子信箱为ahsierte@163.com[10] - 公司董事会秘书为吴昌昊，联系电话为0563-4181590[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为https://www.szse.cn[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到488.38亿元，同比增长22.40%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为5.31亿元，同比增长16.20%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为99.82亿元，同比增长4445.01%[11] - 公司2022年末总资产为694.35亿元，较上年末下降7.32%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为53.46亿元，较上年末增长6.11%[11] 公司行业地位 - 公司所处行业为化肥行业中的磷肥行业和复合肥行业，属于国家鼓励投资发展的范畴[17] - 公司是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一，具有完整的磷复合肥生产服务体系和循环产业布局[19] - 公司拥有安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山，产品在多地具有较高市场认可度[19] 公司产品和技术 - 公司主要产品包括三元复合肥（氯基复合肥、硫基复合肥）、磷酸一铵等[25] - 公司是专业从事各类磷复肥、专用测土配方肥、生态肥料及新型肥料等肥料的研发、生产、销售与服务，产品类型包括作物专用肥、水溶肥、控释肥、新型增效肥等九大系列产品[22] 公司发展战略 - 公司将聚焦传统复合肥主业，加强新型肥料的研发、生产和市场开拓[80] - 公司计划加强矿山建设，努力达到许可证批复的年生产规模，为公司提供稳定磷矿原材料[80] - 公司计划发展精细磷化工产品，进军新能源化工材料生产领域[80] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，独立董事占多数并担任召集人[84] - 公司监事会勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督[85] 公司社会责任 - 公司在服务发展大局、助力乡村振兴方面表现突出，连续20年开展“送科技、送文化、送肥料”三下乡活动，为多个乡村提供优质复合肥料，承担保证国家粮食安全与乡村振兴的重要角色[150] - 公司在安全生产和环境保护方面高度重视，不断加强安全环保设施和运行投入，建立了安全生产组织结构和全员安全生产责任制，实现了智能化监控和安全消防保障体系[149]

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-12 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告已于2023年4 月21日在巨潮资讯网上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了 解公司的生产经营情况，公司将于2023年5月5日（星期五）15：00–17：00举行2022年度 业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录深圳证券交易 所 " 互 动 易 " 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 说明会。 安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会 二〇二三年四月十九日 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长朱国全先生、财务总监赵宏亮先 生、董事会秘书吴昌昊先生、独立董事罗忆松先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关 问 题 ， 广 ...

公司战略 - 2021年董事会组织领导公司聚焦主导产业，推进新兴产业规模化、传统产业高端化，加大新型功能肥料研发生产和工业固废循环利用，开拓新市场提高业绩 [2] 产品质量与竞争力 - 公司获第三届“安徽省政府质量奖”，“司尔特”牌复合肥系列产品获多项称号 [2][3] - 公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心和多项发明专利，与多所农业科研院校合作，建立测土配方施肥研究基地 [3] 销售模式 - 产品销售依托经销商网络，以多地为中心向周边辐射，利用第三方推广代销 [3] - 利用“甜农网”为经销商提供线上服务，对农户提供信息咨询等服务，现有用户15万户 [3] - 三元复合肥生产布局三大基地，覆盖主要销售区域，将录入经销商到“甜农网”维护 [3] 磷矿资源 - 公司整合上下游产业，依托优质原料资源优势，形成完整一体化产业链和磷复合肥生产服务体系 [3][4] - 2021年收购贵州路发实业有限公司，拥有明泥湾4.5602平方公里和永温8.38平方公里磷矿采矿权 [4] - 明泥湾矿评审备案资源储量合计3699.45万吨，截至2019年底保有959.63万吨，生产规模80万吨/年 [4] - 永温磷矿截至2016年2月29日保有资源储量10430万吨，平均品位（P2O5）为30.96% [4] - 贵州磷矿经重庆港口运输至芜湖港，再汽运到公司生产基地 [4] 磷酸一铵情况 - 公司现有磷酸一铵产能85万吨，部分用于氯基复合肥生产，大部分外销 [4] - 全球及国内磷酸一铵供应趋紧，出厂价格上涨，原料价格也将逐步上涨，未来影响取决于磷肥市场情况 [4] 磷石膏处理能力 - 公司较早进行战略布局，携手建材企业生产新型建材产品，自主研发利用磷石膏生产土壤调理剂 [4][5] 大股东重组情况 - 2020年11月30日召开第一次债权人会议，正在编制重整方案，准备召开第二次会议 [5] - 公司独立于股东，目前重组事项未影响日常生产经营，将督促告知进展并履行信息披露义务 [5]

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2022-55 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 625,373,155.83 | -45.98% | 3,616,656,018.52 | 9.31% ...