会议信息 - 公司第六届董事会第十次（临时）会议于2023年9月6日召开[1] - 应到董事9名，实到董事9名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更第六届董事会专门委员会成员的议案》[1] - 议案以9票赞成，0票反对，0票弃权通过[3] 委员会成员 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会主任委员分别为朱国全、罗忆松、吴玉光、朱克亮[1] - 各专门委员会成员任期与本届董事会任期相同[2]

安徽承义律师事务所 关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第00252号 致：安徽省司尔特肥业股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称"本所"）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省司尔特肥业股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出 具本《法律意见书》。 本《法律意见书》仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本《法律意见书》随公司本次股东大会决 议一同公告，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-34 安徽省司尔特肥业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日交易时间，即上 9:15—9:25,9:30—11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对安徽省司尔特肥业股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号） 文件精神，本次股东大会部 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.18亿元，上年同期为29.91亿元，同比减少42.57%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.46亿元，上年同期为4.91亿元，同比减少70.21%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.36亿元，上年同期为4.71亿元，同比减少71.19%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.94亿元，上年同期为4.16亿元，同比减少146.50%[27] - 本报告期基本每股收益为0.17元/股，上年同期为0.58元/股，同比减少70.69%[27] - 本报告期稀释每股收益为0.17元/股，上年同期为0.58元/股，同比减少70.69%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.70%，上年同期为10.88%，同比减少8.18%[27] - 本报告期末总资产为66.47亿元，上年度末为74.16亿元，同比减少10.37%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为52.73亿元，上年度末为53.07亿元，同比减少0.64%[27] - 2023年半年度，公司营业总收入17.18亿元，比上年同期下降42.57%[55] - 2023年半年度，公司营业成本13.50亿元，较上年同期下降38.36%[55] - 2023年半年度，公司归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，比上年同期下降70.21%[55] - 2023年半年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.94亿元，比上年同期下降146.50%[55] - 本报告期营业收入17.18亿元，上年同期29.91亿元，同比减少42.57%，因磷复肥销售量和销售单价下降导致[65] - 本报告期营业成本13.50亿元，上年同期21.91亿元，同比减少38.36%，因磷复肥销量下降导致[65] - 本报告期销售费用2989.40万元，上年同期3788.86万元，同比减少21.10%，因销量下降计提的业务费和广告费下降导致[65] - 本报告期管理费用1.25亿元，上年同期1.36亿元，同比减少7.80%，因贵州路发无形资产和长期待摊费用摊销调整计入制造费用导致[65] - 本报告期财务费用 -1127.60万元，上年同期 -2705.50万元，同比增加58.32%，因汇率变动导致汇兑收益下降导致[65] - 本报告期所得税费用2155.53万元，上年同期9533.39万元，同比减少77.39%，因利润下降及补充确认递延所得税资产导致[65] - 本报告期研发投入3195.59万元，上年同期5641.74万元，同比减少43.36%，因研发项目减少导致[65] - 投资收益为5420512.97元，占利润总额比例3.23%；公允价值变动损益为2227769.46元，占比1.33%；营业外收入为404728.21元，占比0.24%；营业外支出为1422804.75元，占比0.85%[70] - 本报告期末货币资金621313103.20元，占总资产比例9.35%，较上年末比重减少5.37%；应收账款101556523.22元，占比1.53%，比重增加0.67%；存货1153098704.36元，占比17.35%，比重增加5.61%[73] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数492368815.07元，本期公允价值变动损益2307228.3元，本期购买金额2157000000元，本期出售金额2546869258元，期末数100192328.77元[78] - 报告期投资额2687000000元，上年同期投资额974274208.05元，变动幅度36.10%[80] - 截至2023年6月30日，公司合并报表流动资产合计25.06亿元，较年初30.13亿元下降16.85%[190] - 截至2023年6月30日，公司合并报表非流动资产合计41.41亿元，较年初39.30亿元增长5.37%[191] - 截至2023年6月30日，公司合并报表资产总计66.47亿元，较年初69.43亿元下降4.26%[191] - 截至2023年6月30日，公司合并报表流动负债合计10.84亿元，较年初12.51亿元下降13.37%[193] - 截至2023年6月30日，公司合并报表非流动负债合计2.90亿元，较年初3.47亿元下降16.25%[193] - 截至2023年6月30日，公司合并报表负债合计13.74亿元，较年初15.97亿元下降13.97%[193] - 截至2023年6月30日，公司母公司报表流动资产合计19.83亿元，较年初27.99亿元下降29.16%[197] - 截至2023年6月30日，公司母公司报表非流动资产合计44.04亿元，较年初38.10亿元增长15.59%[197] - 截至2023年6月30日，公司母公司报表资产总计63.86亿元，较年初66.10亿元下降3.38%[197] - 截至2023年6月30日，公司母公司报表流动负债合计8.47亿元，较年初5.95亿元增长42.35%[197] - 流动负债合计从14.0643278891亿元变为14.4560249799亿元，增长约2.78%[199] - 非流动负债合计从14.465888891亿元变为8.136536516亿元，下降约43.75%[199] - 负债合计从15.5109167782亿元变为15.2696786315亿元，下降约1.55%[199] - 所有者权益合计从50.590192908亿元变为48.5947579672亿元，下降约3.94%[199] - 负债和所有者权益总计从66.1011096862亿元变为63.8644365987亿元，下降约3.38%[199] - 应交税费从195.726214万元变为 - 343.583627万元[199] - 其他应付款从4.2948601963亿元变为4.2655553446亿元，下降约0.68%[199] - 一年内到期的非流动负债从1.60234575亿元变为1.7016694444亿元，增长约6.20%[199] - 其他流动负债从2000.084101万元变为552.089256万元，下降约72.40%[199] - 未分配利润从18.1947681085亿元变为16.1993331677亿元，下降约10.96%[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为735,890.70元，计入当期损益的政府补助为6,615,844.19元，委托他人投资或管理资产的损益为5,420,512.97元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2,227,769.46元，其他营业外收支为 - 1,018,076.54元[31] - 非经常性损益所得税影响额为3,515,685.98元，少数股东权益影响额（税后）为0.00元，合计为10,466,254.80元[32] 行业环境分析 - 公司所处磷复肥行业，单一肥料和低端肥料产能严重过剩，行业由产量追求向品质追求转换[35] - 2023年上半年国内三大主要原料价格下滑，行情低迷，公司及同等规模企业承压[36] - 世界各国重视粮食安全，化肥、农药产品供应保障能力将受重视，农户对高品质化肥需求有望提振[37] - 2023年上半年行业不确定性使规模型企业发展受挫，将在维护市场等方面度过[39] - 化肥行业整体需求负增长，竞争将更激烈，公司将利用转型升级机遇，发挥自身优势增强产品成本竞争优势[89] 公司基本情况 - 公司是安徽省最大的高浓度磷复肥生产和出口基地之一，综合实力跻身多个百强、十强行列[40] - 公司拥有安徽宁国、宣州、亳州化肥生产基地与宣州马尾山硫铁矿山、贵州开阳磷矿山[40] - 公司形成磷复肥等五大产品类型，包括作物专用肥等九大系列产品[42] - 公司依托宣州马尾山硫铁矿和贵州开阳磷矿山资源优势，形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售的一体化产业链[56] - 公司是国家高新技术企业，拥有多个研究平台，推动产学研用联合[56] - 公司先后承担多项国家和省级项目，参与修（制）定国家标准5项、行业标准3项，取得授权专利46件，其中发明专利5件[57] 子公司情况 - 贵州路发实业有限公司为子公司，注册资本11666.67万元，总资产108495.41万元，净资产65006.34万元，营业收入36427.07万元，营业利润14269.71万元，净利润10630.83万元[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学肥料本报告期营业收入15.85亿元，占比92.26%，上年同期28.58亿元，占比95.54%，同比减少44.54%[65] - 三元复合肥本报告期营业收入8.57亿元，占比49.86%，上年同期14.19亿元，占比47.42%，同比减少39.61%[67] - 国内市场本报告期营业收入15.07亿元，占比87.70%，上年同期24.84亿元，占比83.05%，同比减少39.35%[67] 成本结构与应对策略 - 复合肥生产成本中，基础肥料等直接材料占比近90%[49] - 公司生产复合肥成本80%以上是原材料成本，公司通过延伸产业链、预判行情等应对原材料价格波动风险[90] 公司风险与应对 - 国家可能提高环保监管要求，公司通过识别法规、完善监测体系等应对环保政策风险[91] - 安全生产存在风险，文档未提及公司应对措施[92] 公司人事变动 - 2023年2月13日黄兴强离任总经理，袁其荣被聘任为总经理[97] - 2023年4月18日李山传因退休离任董事，刘玉石被选举为董事[97] 公司激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[100] 项目建设与审批情况 - 化肥科技70万吨/年氨化造粒缓释复合肥搬迁扩建项目于2010年5月18日通过环评审批，2014年1月29日通过验收[104] - 化肥科技35万吨/年硫磺制酸项目于2012年4月21日通过环评审批，2014年1月29日通过验收[104] - 化肥科技4万吨/年硫酸钾环评报告书于2015年2月10日通过审批，2021年通过自主验收[104] - 化肥科技宣城分公司40万吨/年硫基NPK复合肥项目于2004年通过环评审批，2007年通过验收[106] 环保相关情况 - 贵州路发明泥湾矿排污许可证有效期为2023年1月16日至2028年1月15日[107] - 安徽司尔特肥业科技有限公司2023年九车间氯基肥排放浓度26.72mg/m³，排放量13.344吨[108] - 安徽司尔特肥业科技有限公司2023年粉铵车间粉尘排放浓度20.99mg/m³，排放量9.550吨[108] - 安徽司尔特肥业科技有限公司2023年磷酸Ⅰ车间氟化物排放量22.824吨/年[108] - 安徽司尔特肥业科技有限公司2023年硫酸车间二氧化硫排放量15.067吨/年[110] - 安徽司尔特肥业科技有限公司2023年污水中氨氮排放量2.732吨/年，总氮排放量4.753吨/年[110] - 亳州司尔特生态肥业有限公司废气中氮氧化物排放量1.268t，颗粒物排放量2.982t[111] - 贵州路发实业有限公司废水总磷排放量7.53t/a，悬浮物排放量501.34t/a[111] - 公司在2017 - 2018年对原有尾气处理设施技改，增加4套脱白装置[111] - 公司硫酸尾气处理设施技改完成，用有机胺法脱硫取代氨法脱硫[112] - 公司磷矿库、红粉库等防尘棚建设完成，减少扬尘[112] - 硫酸钾装置实行“煤改气”，以天然气替代燃煤供热[113] - 化肥科技宣城分公司硫酸原料烘干燥窑尾气经30m高排气筒排放，硫酸工艺尾气经80米高排气筒排放等[114] - 化肥科技已委托第三方编制《突发环境事件应急预案》并在宁国市环保局备案，编号341881 - 2021 - 019 - H[119] - 化肥科技宣城分公司《突发环境事件应急预案》多次修订备案，最新编号01 - 341800 - 2021 - 21 - H[120] - 2023年上半年化肥科技对磷石膏堆场标准化建设改造并补贴消纳，按期足额缴纳环保税[121] - 化肥科技宣城分公司2023年4月、7月分别缴纳一、二季度环境保护税[122] - 化肥科技安装6套废气在线自动监测设备及4套废水在线监测设备，制定自行监测方案[125] - 化肥科技宣城分公司按要求编制自行监测方案并上传平台，2023年1月、4月委托检测[126] - 贵州

业绩总结 - 2023年上半年营业总收入17.18亿元，同比降42.57%[1] - 2023年上半年营业利润1.69亿元，同比降71.19%[1] - 报告期末总资产66.47亿元，较期初降10.37%[2] 公司决策 - 全体董事9票赞成通过《2023年半年度报告及摘要》[3] - 全体董事9票赞成通过投资协议议案[5] 会议安排 - 公司定于2023年9月6日召开临时股东大会[6]

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年期 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 初占用资 | 度占用累计发 | 度占用资金 | | 度偿还累计 | 末占用资金 | | 占用形 | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 目 | | 金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | 发生金额 | 余额 | | 成原因 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-31 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于与开阳县人民政府拟签订投资协议书及补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、协议签署的情况 开阳县人民政府（以下简称"甲方"）与安徽省司尔特肥业股份有限公司 （以下简称"乙方"、"公司"或"本公司"）拟签订《开阳县人民政府与安徽 省司尔特肥业股份有限公司项目投资协议书》（以下简称"协议"）并就协议中 未尽事项拟签订《开阳县人民政府与安徽省司尔特肥业股份有限公司磷氟新材料 矿化一体化产业园项目补充协议》（以下简称"补充协议"），协议约定公司拟 在贵州省开阳县投资建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目，总规划投资约 45 亿，建设内容包括 300 万吨/年永温绿色矿山建设和明泥湾矿建设、30 万吨/年 湿法磷酸（P2O5）、20 万吨/年净化磷酸及 10 万吨/年磷系新能源材料、2 万吨/ 年氟系新材料、20 万吨/年新型高效肥、90 万吨/年磷石膏充填及其配套项目， 分期建设。预计项目全部建成达产后可实现年产 ...

合规情况 - 公司不存在控股股东及关联方违规占用资金情况[1] - 报告期内公司无任何形式对外担保，无延续担保事项[1] - 不存在为特定关联方等提供担保情况，期末无对外担保余额[1][2] 后续要求 - 公司应严格遵守对外担保决策程序[2] - 公司应及时履行对外担保信息披露义务[2]

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 21 日召开，会议决定于 2023 年 9 月 6 日（星期三）召开公 司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-32 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 9 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日交易时间，即上 9:15—9:25,9 ...

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告 证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2023-26 安徽省司尔特肥业股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）因袁天荣女士在公 司连续担任独立董事满六年事项向公司董事会申请辞去了第六届董事会独立董 事、董事会下设专门委员会相关职务。 2023年8月18日，公司第六届董事会第八 次（临时）会议审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》，决定增补朱克 亮先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，该事项尚需提交公司 2023年第二次临时股东大会审议，任期自2023年第二次临时股东大会选举通过之 日起生效，至本届董事会届满之日止。截至股东大会通知发出之日，朱克亮先生 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已经报名参加了最近一次 独立董事培训并正在参与培训学习中。为更好地履行独立董事职责, 朱克亮先生 已书面承诺"尽快完成独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书"。 特此公告。 安徽省司尔特 ...