审计委员会与审计部人员配置 - 审计委员会由三名董事组成，含两名独立董事，一名会计专业人士[5] - 审计部配置不少于三名专职人员[6] - 审计部经理应具备审计或会计专业技术工作三年以上[6] 审计部工作安排 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[13] - 每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[13] - 每个会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[13] - 每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[25] 审计工作内容与程序 - 内部审计工作程序包括制定计划等多环节[21][22] - 审计重要事项关注审批程序等内容[22][23][24] - 审计募集资金使用关注存放管理等内容[25][26] - 审计业绩快报关注会计准则遵守等内容[26] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定等内容[26] 报告与披露要求 - 公司董事会或审计委员会根据内部审计评价报告出具年度内部控制评价报告，董事会需形成决议[28][29] - 如会计师事务所出具非标准审计报告，董事会需作出专项说明[29] - 公司应在年度报告披露时在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和审计报告[29] - 需披露内部控制缺陷认定等相关内容[32] 人员管理与制度规定 - 公司对内部审计人员工作进行监督、考核并评价业绩，突出者给予奖励[31] - 违反规定的单位和个人，审计部提处罚意见报公司批准执行[31] - 拒绝提供资料等行为将受处罚[34] - 内部审计人员违规给予行政或经济处罚，重大问题追究责任[34] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[36] - 本制度自董事会审议通过之日起执行[36]

担保总额规定 - 公司对外担保总额为公司与各控股子公司对外担保金额加总[6] - 超最近一期经审计净资产50%后担保需董事会审议后提交股东会审议[11] - 超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会审议后提交股东会审议[11] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需相关审议及表决[11] 特殊担保审议 - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需相关审议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需相关审议[11] - 对股东等关联方提供担保需相关审议及表决[11] 非股东会审批担保 - 非须经股东会审批的担保事项由董事会审议及表决[12] 担保额度调剂 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计可调剂，累计不超50%[13] 担保披露 - 董事会或股东会审议批准的对外担保须及时披露[14] 担保合同及反担保 - 担保须订立书面合同并经审查[16] - 对外担保须要求对方提供反担保[19] 担保管理 - 指派专人关注被担保人情况并定期分析[20] - 所担保债务到期督促被担保人十五个工作日内还款[20] - 被担保人归还债务传真付款凭据确认担保责任解除[21] 信息披露 - 被担保人债务到期十五个工作日未还款等情况应及时披露[25] 独立董事职责 - 独立董事应在年度报告中对担保情况专项说明并发表意见[19] 责任追究 - 管理人员擅自越权签订担保合同公司追究责任[27] - 被担保人未及时偿债董事会采取措施并追究责任[27] 办法生效 - 本办法经股东会决议通过之日起生效实施[29]

总经理设置与任期 - 公司设总经理一人，副总经理等若干人构成经营决策团队[4] - 总经理及团队成员每届任期三年，聘期届满可连任[4] 总经理职责与权限 - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[4] - 辞职提前二月交报告，董事会一月内批复[5][6] - 因故暂不能履职，代职超三十日董事会定代理人[12] - 对需立即决定的生产行政问题有先行处置权[11] 总经理会议 - 办公会议原则上每两周召开一次[14] - 汇报部门提前三日送材料，成熟材料提前1 - 2日送参会人员[16] - 会议记录保存期限为十年[17] 授权决策 - 收购出售资产总额不超10000万元、交易金额不超5000万元，授权总经理决定[22] - 与关联法人交易低于300万元且低于净资产0.5%，授权总经理决定[22] - 向关联自然人交付现金或资产30万元以下，授权总经理决定[23] - 重要事项涉及金额不超5000万元，授权总经理决定[23] 报告事项 - 重要合同涉金额2000万元以上，及时向董事会报告[25] - 重大亏损等涉金额300万元以上，及时报告[25] - 重大行政处罚涉金额100万元以上，及时报告[25] - 关联交易总额300万元及以上或占净资产0.5%及以上，报告并经审议批准[25] - 向关联自然人支付30万元及以上，报告并经审议批准[25] - 每季度书面提交业务报告，要求时5日内报告工作[27]

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 重大财务决策制度 第一条 为了规范安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务行为，有利于企业规避风险，提高经济效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括(但不限于)以下途径： (一)公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏损的内 容； (二)公司中期报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配及弥补 亏损的内容； (三)公司关于发行股票、企业债券等的决策内容； (四)公司日常经营活动中关于融资方案的内容； ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司(以下简称"公司") 对控股子公司(以下简称"子公司")的管理,确保子公司经营管理符合公司总体 战略发展方向, 提高公司整体运作效率和抗风险能力，保护投资者合法权益, 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《安徽鸿路钢结构（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司指公司直接持有的股权或股份占注册资本 50%以上的子公司；公司间接持有的股权或股份占注册资本 50%以上的子公司； 持股比例虽然不足 50%,但可以决定其董事会半数以上成员，或者能通过协议或 其他安排实际控制的子公司。 第三条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本 办法的要求逐层建立对其子公司的管理 ...

第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公 ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 企业管理规章制度 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的债务融资工具信息披露制度，提高公司信息披露水平和信息的规范化， 保护投资者合法权益，公司本着公平、公正、公开原则，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》（以下简称"《办法》"）等法律法规，以及中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则（2023 版）》（以下简称"《信息披露规则》"）等自律规则，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对投资者判断公司所发行的债务融资 工具的投资价值产生重大影响的信息以及中国银行间市场交易商协会要求披露 的信息，所称"披露"是指在规定的时间内、在银行间市场交易商协会认可的网 站上，依规定的披露方式向投资者公布前述信息。 第三条 公司按照《信息披露规则》的规定建立健全信息披露制度，公司应 当及时、公平地履行信息披露义务， ...

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 （三）必须坚持效益优先的原则。 （一）风险性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 委托理财、期权、外汇及投资基金等。对小额贷款公司、商业银行、担保公司、 期货公司、信托公司等金融类公司投资视同为风险投资。 （二）长期股权投资主要指：公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资。 第三条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司对外投资的内部控 制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。公司对外投 资分为风险性投资和长期股权投资两大类： 第 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称：鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 实际经营需要，拟与包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具备相关业务 资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资金额总 计不超过人民币 78 亿元，保理业务授权期限为股东会批准后 1 年，具体每笔保 理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于开展应收账款保理业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，需提交股东会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、交易概述 公司及子公司根据实际经营需要，拟与包 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度公司及 其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 236.501 亿元的议案》。为 满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计 划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司 2026 年度拟向相关商业 银行申请总额人民币 236.501 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额 度为敞口部分），授信期限为股东大会批准后 1 年。业务范围包括但不限于流动 资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、 项目贷款、供应链融资、商票直贴等。具体综合授信计划如下： 一、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合授信计划 证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-079 债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于 2026 年度公司及其全资子 ...