中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩国强，作为中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-039 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-046 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十六次会议于2024年6月28日召开，会议决定于2024年7月16日（星期二）下午 14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月16日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月16日 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-037 中电科普天科技股份有限公司 关于公司变更独立董事及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）为保证 公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审核同意，公司于 2024 年 6 月 28 日 召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》 《关于补选公司非独立董事的议案》。 一、变更公司独立董事 鉴于公司第六届董事会独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德 昱先生至2024年7月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理 办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司拟变更第六届董事会独立 董事。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名李光女士、 韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历 见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。截 至本公告日，潘丹先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参 ...

如否，请详细说明：___________________________ 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-043 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名韩国强为中电科普天 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-044 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李震东为中电科普天 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-038 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李光，作为中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-035 中电科普天科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、董事长徐艳女士提交的书面辞职报告。徐艳女士因工作调动原因申请辞去 公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务。辞去上述职务后，徐艳女士 不再担任公司任何职务。 截至本公告日，徐艳女士未持有公司股份。根据有关法律法规及《公司章程》 的规定，徐艳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按 照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等 相关工作。 徐艳女士在任职公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及 股东利益，为促进公司持续发展发挥了积极作用。公司董事会对徐艳女士在任职 期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-034 1.证书：数据管理能力成熟度(乙方)等级证书 2.评估机构：广电计量检测集团股份有限公司 3.评估依据：《数据管理能力成熟度评估模型》(GBT36073-2018) 4.证书编号：DCMM-V-3-4400-000816 5.查询平台：https://www.dcmm-cfeii.com 中电科普天科技股份有限公司 关于获得数据管理能力成熟度证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国电子信 息行业联合会颁发的《数据管理能力成熟度(乙方)等级证书》，公司数据管理能 力成熟度达到稳健级(3级)。具体情况如下： 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 6.发证日期：2024年05月13日 7.有效日期：2027年05月12日止 2024年6月8日 三、备查文件 1. 数据管理成熟度等级证书。 特此公告。 二、对公司的影响 上述证书的取得标志着公司数据管理能力已获得国家权威机构认可，有助于 公司进一步提升数 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-033 中电科普天科技股份有限公司 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日/赎 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | 回日 | 收益率 | （万元） | | 1 | 普天科技 | 广发银行股份有 限公司广州分行 | 定期存款 | 银行存款 | 11,000.00 2024/2/28 | | 2024/5/28 | 1.65% | 45.38 | | | | 营业部 | | | | | | | | 上述现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户。 二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日/赎 | 预期年化 | | --- | --- | --- | ...

一、拟股票回购注销、变更公司注册资本及修订《公司章程》 由于 A 股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除 限售条件未成就且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据公司 《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将其持有合计 2,081,752 股已 获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。 本次回购注销完成后，公司股本将由682,615,642股减少至680,533,890股， 公司注册资本也将由 682,615,642 元减少至 680,533,890 元。并根据上述限制性 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-032 中电科普天科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限 售条件未成就且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据中电科 普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《A股限制性股票长 期激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将合计2,08 ...