2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、 会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-048 中电科普天科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月28日召开了第六届董事会第二十六次会议，决议召开2024年第二次临时股东大 会，并于2024年6月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号2024-046）。 现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:45。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-047 中电科普天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"、"本公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过， 2023 年度权益分派方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.261 元(含税)预计派发现金红利共 计 17,816,268.26 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 下一年度。 公司本次实施的权益分派方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方 案一致,分配比例不变，且本次利润分配实施时间距离 2023 年度股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 682,615,642 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.26100 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-045 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名潘丹为中电科普天科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-041 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘丹，作为中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是√ 否 如否，请详细说明：潘丹先生尚未取得深圳证券交易所认可的独 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-036 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意补选公司第六届董事会 非独立董事，同意周忠国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 1、 审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》， ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-040 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李震东，作为中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-042 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李光为中电科普天科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人韩国强，作为中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-039 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-046 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十六次会议于2024年6月28日召开，会议决定于2024年7月16日（星期二）下午 14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月16日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月16日 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-037 中电科普天科技股份有限公司 关于公司变更独立董事及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）为保证 公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审核同意，公司于 2024 年 6 月 28 日 召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》 《关于补选公司非独立董事的议案》。 一、变更公司独立董事 鉴于公司第六届董事会独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德 昱先生至2024年7月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理 办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司拟变更第六届董事会独立 董事。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名李光女士、 韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历 见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。截 至本公告日，潘丹先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参 ...