北京市天元（广州）律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 266 号 致：中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼 1510 会 议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科普天科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中电科普天科技股份有限公司第六届董 事会第二十五次会议决议公告》、《中电科普天科技股份有限公司第六届监事会第 二 ...

2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-031 中电科普天科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议，决 议召开2023年度股东大会，并于2024年4月25日在公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-028）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2）通过深圳证 ...

公司发展战略 - 公司致力于推动数字时代ICT融合服务，多头布局紧抓数字经济发展机遇，加强对新兴产业领域的跟踪及布局，积极打造新质生产力助力长期成长[1] - 公司拥有专利申请量1700余件，已授权专利1110余件，完成软件著作权申请260余项，获得授权250余项，具备丰富的行业经验和核心优势[8] 5G小基站产品 - 公司5G小基站产品将逐步实现定制化、国产化，实现空天地一体化协同，提升网络信号覆盖，预计2024-2026年归母净利润为2.11/3.62/4.47亿元，对应PE分别为80X、47X、38X，维持“推荐”评级[2] - 公司在移动通信领域深耕超过20年，2023年营业收入为54.63亿元，同比下降22.79%[11] 业务板块 - 公司主营业务分为公网通信、专网通信与智慧应用、智能制造三大板块，2023年三大业务在总营业收入中的占比分别为27.31%、50.3%、21.96%[14] 技术应用 - 公司在小微场景下提供低成本、快部署、小型化整体解决方案，以及应急场景下的一体化基站+轻量化核心网组合部署[17] - 小基站通过与人工智能等技术融合，助力实现AI与现实场景的融合应用[17] - 小基站为AI发展提供应用支撑，满足AI对大算力的需求，特别适用于感传算一体的数字化应用场景[18] 财务展望 - 公司2026年的收入预计为8634.6百万元，较2025年增长13%[22] - 公司2026年的毛利率预计为18%，与2025年持平[22] - 公司销售费用率预计在2024-2026年分别为4.2%、3.7%、3.5%[24] - 公司管理费用率预计在2024-2026年分别为4.1%、3.6%、3.4%[24] - 公司研发费用率预计在2024-2026年分别为4.8%、4.2%、4.0%[24] - 公司2026年的PE为38倍，低于可比公司平均水平[25] - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为2.11/3.62/4.47亿元[25] 风险提示 - 公司面临市场需求恢复不及预期、同业竞争加剧、新技术研发进程不及预期等风险[27]

公司发展战略 - 公司致力于推动数字时代ICT融合服务，多头布局紧抓数字经济发展机遇[1] - 公司在移动通信领域深耕超过20年，通过资本运作增强在移动通信产业的综合实力[10] 技术实力 - 公司拥有专利申请量1700余件，已授权专利1110余件，完成软件著作权申请260余项[8] - 公司在小微场景下提供低成本、快部署、小型化整体解决方案，自主研发网络覆盖产品[17] 财务展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.11/3.62/4.47亿元，对应PE分别为80X、47X、38X，维持“推荐”评级[2] - 公司2024-2026年的销售费用率、管理费用率、研发费用率预计逐年下降[24] 业务板块 - 公司主营业务分为公网通信、专网通信与智慧应用、智能制造三大板块，2023年占比分别为27.31%、50.3%、21.96%[14] - 公司的5G小基站产品将逐步实现定制化、国产化，实现空天地一体化协同[17] 财务预测 - 公司2024-2026年的收入预计呈现逐年增长趋势，分别为7662.5百万元、8634.6百万元，增速分别为16%、13%[22] - 公司2024-2026年的毛利率预计保持稳定在18%水平，有望提升盈利能力[22]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-029 中电科普天科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普天科技"）于 2024 年 2 月 23 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 不超过 50,000 万元进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司 2024 年 2 月 24 日于巨潮资讯网 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现 金管理，现就具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | | 产品名称 | 产品 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-030 中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的通知 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月7日 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日披露 《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入、全面 地了解公司情况，公司定于2024年5月15日（星期三）15:30-16:30举办2023年度 业绩说明会，就公司发展战略、生产经营、财务状况等情况与投资者进行充分交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本年度业绩说明会的人员有：公司董事长徐艳、董事兼总裁朱忠芳、独 立董事唐清泉、董事会秘书周震、财务总监蒋仕宝等。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为54.63亿元，同比下降22.79%[2] - 公司2024年一季度营业收入为10.83亿元，同比减少11.40%[2] - 公司2023年归母净利润为0.36亿元，同比减少83.32%[2] - 公司2024年一季度归母净利润为0.16亿元，同比减少26.16%[2] - 公司资产负债表显示，2026年预计流动资产为10686百万元，较2022年增长22.3%[7] - 公司营业收入预计2023年将下降22.8%，但2024年将增长19.0%[7] - 公司净利润预计2025年将增长39.8%，2026年将增长20.1%[7] 产品和技术 - 公司专注于特种PCB领域，提供多品种、样品及中小批量、短交期、高可靠性、特殊要求的PCB设计、制造、贴装一站式服务[4] 其他 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户使用，不保证信息的准确性或完整性[16][17] - 客户应当注意本报告可能存在的利益冲突，不应将其作为唯一投资决策因素[17] - 开源证券可能参与或持有本报告涉及的证券，客户需自行承担浏览其他网站链接的费用或风险[18][19] - 本报告的版权归本公司所有，未经授权不得复制或再次分发[20] - 开源证券研究所提供的联系信息包括地址、邮编和邮箱，客户可参阅信息披露和法律声明[21]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入54.63亿元，同比减少22.79%[1] - 公司归母净利润0.36亿元，同比减少83.32%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到8684百万元，较2022年增长23.1%[6] - 公司2026年预计净利率为3.5%，较2022年有所提升[6] 业务表现 - 公司三大业务板块业绩承压，主要受竞争加剧和需求不振影响，导致收入和净利润大幅下滑[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营收将分别为66.38/77.33/86.84亿元，同比增长21.5%/16.5%/12.3%[3] - 公司归母净利润分别为2.00/2.49/3.03亿元，同比增长462.1%/24.3%/21.8%[3] 风险评级 - 公司风险评级为A，未来6个月投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[7] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[12] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[12]

北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划回购注销部分 限制性股票相关事宜的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 電源 Enter S Fi IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中电科普天科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计划回购注销部分限制性股票相关事 宜的法律意见书 嘉源(2024) -05-111 敬启者: 根据中电科普天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"普天科技")与 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律顾问协议》,公 司聘请本所作为其特聘专项法律顾问,并获授权为公司A股限制性股票长期激励 计划(以下简称"本激励计划")提供与中国法律法规相关的法律服务,包括但 不限于出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （马作武） 本人马作武作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2023 年 度工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作 用，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会 各项议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利 益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： | 独立董事姓名 | 出席董事会专门委员会次数 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计委员会 | 战略委员会 | 提名委员会 | 薪酬与考核委员会 | | 马作武 | 9 | - | 2 | 3 | 一、独立董事的基本情况 本人马作武，生于 1960 年 7 月，先后就读于中国政法大学（1979 年）、武 汉大学（1986 年）、北京大学（19 ...