一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 修订内部规章制度的议案》。 公司对现行的内部规章制度进行了修订、完善，从人员管理、业务 经营、流程管理等方面做出具体的规定，进一步提升公司规范化运作水平， 确保各项经营管理工作有章可循。 二、备查文件 证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-023 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 3 月 22 日以通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持， 本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会议通过以下议案： 董事会 2024 年 3 月 22 日 1 第五届董事会第三十一次会议决议 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-022 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 （二）控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东所持股份累计质押情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | | | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | | 质押股份数 | 质押股份数 | | | 已质押 | 占已 | 未质押股 | | | | | 比 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-021 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份办理了质押延期购回及解除质押手续，具体事 项如下： 一、控股股东股份质押基本情况 | （一）控股股东质押延期购回基本情况 | | --- | 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次延期 购回股份 数量 （万股） 占其 所持 股份 比例 (%) 占公 司总 股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押原 到期日 延期 购回 后到 期日 质权人 质押 用途 辉隆 投资 是 1,150.00 3.22 1.21 否 否 2023 年 2 月 24 日 2024 年 2 月 24 日 2025 年 2 月 24 日 中信证 券股份 有限公 司 补充 流动 资金 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 选举第五届监事会主席的议案》。 会议选举董庆先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第五届监事会届满为止。 证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2024-019 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第二十六次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由董庆先生主 持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，会议通过以下议案： 监事会 2024 年 2 月 28 日 1 董庆先生简历已于 2024 年 2 月 7 日披露于《公司关于部分董事、监 事、高级管理人员辞职及补选、聘任相关人员的公告》(公告编号：2024- 012)。 二、备查文件 第五届监事会第二 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-020 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 25日召开第五届董事会第二十八次会议，2024年2月28日召开2024年第一 次临时股东大会，审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》 《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司拟对部分已回 购股份7,474,900股的用途进行变更，回购股份用途由"用于股权激励计 划、员工持股计划或可转换公司债券转股"变更为"用于注销并相应减少 注册资本"。具体内容详见公司于2024年1月26日披露的《公司关于变更 回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-004）。 本次注销部分已回购股份完成后，本次回购股份完成注销后，公司 总股本将由953,992,980股变更为946,518,080股，公司注册资本由人民 币953,992,980元变更为946,518,080元 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽辉隆农资集团股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00038 号 致:安徽辉隆农资集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律 师（以下简称"本律师"）就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第五届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 18 人，代表股份 370,041,528 股， 占公司有表决股份总数的 40.6965%，均为截止至 2024 年 2 月 21 日下 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-017 安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 二、会议出席情况 （一）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 2 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日 9:15-9:25、9:30 －11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 2 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 (二) 股权登记日：2024 年 2 月 21 日 (三) 会议召开地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会 议室 (四) 会议召集人：公司董事会 (五) 会议主持人：程诚女士 (六) 会议召 ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-018 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第三十次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以送达和通讯方式发出，并于 2024 年 2 月 28 日在公司 19 楼会议室以现场和通讯方式召开。会议由公司董 事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决，会议通 过以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于 补选第五届董事会部分专门委员会委员的议案》。 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证相关专门委员会正常有序开展 工作，经与会董事审议，一致同意补选徐敏女士为董事会战略与 ESG 委员 会委员，补选胡鹏女士为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。 2024 年 2 月 28 日 本次补选后，董事会战略与 ES ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | | 监事会 | 27 | | 第一节 | | 监事 | 27 | | 第二节 | | 监事会 | 28 | | ...

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2024-016 安徽辉隆农资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东安徽辉隆投资集团有限公司（以下简称"辉隆投资"）的通知， 获悉其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | | 解除 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 股份 | 股本 | 为限 | | 起始日 | 日期 | 人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 押 | | | | | | | 致行动人 | | (%) | (%) | | | | | 兴业 | | | | | | | | | | | | 银行 ...