索菲亚家居股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：吉争雄） 各位股东及股东代表： 本人作为索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《索菲亚家居股份有限 公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年的工作中，勤勉履职，积极出 席公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司的生产经营和业务发展提 出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司整体利益，保护中小股 东合法权益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人吉争雄，1963 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册 会计师、注册税务师，曾任公司第五届董事会独立董事，现任公司第六届董事会 独立董事。2009 年至 2011 年获中国证监会聘任为第一、第二届创业板发行审核 委员会专职委员，曾任广州明道财务咨询有限公司董事长、经理，广州广哈通信 股份有限公司独立董事，苏州迈为科技股份有限公司独立董事。现任广东司农会 计师事务所（特殊 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会10次，独立董事亲自出席10次，现场8次、通讯2次[4] - 2024年召开股东大会4次，独立董事列席2次[5] - 2024年独立董事参加6次专门会议[5] 议案审议情况 - 2024年多次独立董事专门会议审议多项议案并同意[5][6] - 报告期内独立董事审议2项关联交易事项[10] 报告编制披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多期报告[10] 其他事项 - 2024年续聘立信为年审会计师事务所[11] - 报告期内完成董事会换届选举[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强合规和财务真实性监督[14]

索菲亚家居股份有限公司 第二章 市值管理的目的 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，增强公司透明度，改进经营管理，可持续地创造价值， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者 关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，从而达到公司和股东整体利益最大化的目标。 第三章 市值管理的机构与职责 第四条 市值管理是上市公司战略管理的重要内容，只要上市公司持续经营， 就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第五条 市值管理工作由董事会领导、经营管理层主要负责，董事会秘书是 市值管理工作的具体负责人。公司证券事务部是市值管理工作的执行机构，负 责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维 护管理工作。公司各部门及下属公司负责对相关经营、财务等信息的归集工作 提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-021 索菲亚家居股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日下午16:00。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5 月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 5、会议的召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场表决与网络 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-005 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票 经审议，监事会认为《公司 2024 年度财务决算报告》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2024 年 度财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。 索菲亚家居股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通 知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出， 于2025年4月27日上午11:00在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主 席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有 效。经与会监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报 ...

业绩总结 - 公司2024年度财务报告内部控制无重大缺陷，重大方面保持有效[1] - 公司2024年度非财务报告内部控制无重大缺陷[1] - 内控评价报告基准日至发出日无影响有效性评价结论的因素[1]

索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董 事会第三次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 27 日上午 10:30 在公司会议室 以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。经与会董事审议，通过如下决议： 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-004 一、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司坚定推进"多品牌、全品类、全渠道"的战略布局。凭借在柔性化生产 制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势， 公司在 2024 年实现了营业收入 ...

业绩总结 - 2024年公司归母净利润13.71亿元，母公司净利润9.26亿元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为13.71亿、12.61亿、10.64亿元[6] 利润分配 - 拟每10股派现10元，预计派现9.63亿元[3] - 2024年现金分红10.63亿元，占净利润77.54%[4][5] - 近三年累计现金分红25.50亿元，高于年均净利润30%[7] 财务核算 - 2023 - 2024年财务报表核算列报金额为15.73亿、31.27亿元[8] 方案审议 - 董事会提请审议2024年度利润分配方案[9] - 监事会认为方案符合实际未损股东利益[10] - 方案尚需股东大会批准，存在不确定性[11]

募集资金情况 - 公司发行50,677,126股，发行价12.11元/股，募资613,699,995.86元，净额606,455,006.75元[1] - 2024年投入募资52,655.72万元，累计投入60,655.72万元[22] - 截至2024年12月31日，募资（含利息）全用完，专户已销户[2][23] 募投项目情况 - 累计变更募资用途总额为0，比例为0.00%[22] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目期末投入进度100.02%[22] - 报告期内募投项目实施地点、方式未变更[7] 其他情况 - 2023年12月15日公司与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》[4] - 报告期内无募投项目先期投入及置换、闲置募资现金管理情况[8][11] - 立信会计师认为2024年度募资存放与使用报告如实反映情况[18] - 2024年1至12月无募资使用其他情况[23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行50,677,126股股票，发行价12.11元/股，募集资金总额613,699,995.86元，净额606,455,006.75元[9] - 公司募集资金总额为60,645.50万元[30] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，募集资金（含利息收入）全部使用完毕，专户完成销户[10] - 年度投入募集资金总额为52,655.72万元[30] - 累计投入募集资金总额为60,655.72万元[30] 项目相关情况 - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等情况[16][17][18][19][20][21][24] - 承诺投资项目期末投资进度为100.02%[30] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[30]