证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-015 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 福建省闽发铝业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议决定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2023 年度股东大会，现将具体事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日上午 10：00 2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 章 程 二○二四年四月 福建省闽发铝业股份有限公司章程 目 录 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织（党委） 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 福建省闽发铝业股份有限公司章程 2 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 福建省闽发铝业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， ...

福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2023 年度公司内部控制的规范性、 完整性以及实施的有效性自我评价如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 二、公司基本情况 福建省闽发铝业股份有限公司是一家在福建省注册的股份有限公司，由黄 天火、黄印电、黄长远和 ...

独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 福建省闽发铝业股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况概述 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事陈金龙 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行独立董事的职责，积极出席公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉尽责，对年度内公司董事会各项生 产经营和业务发展的重大事项决策提出了合理建议，审慎发表了各项独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人陈金龙，男，1965 年 9 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，管理学 博士，注册会计师，已取得独立董事资格证书，2007 年列入福 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 章程修订对照表 福建省闽发铝业股份有限公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：福建省泉州市南 | 第五条 公司住所：福建省泉州市南安市 | | 安市东田镇蓝溪村（一期）11幢1-3层， | 东田镇蓝溪街228号闽发研发楼，邮政编码： | | 邮政编码：362303 | 362303 | | 第一百条 | 第一百条 | | …… | …… | | 违反本条规定选举、委派董事的，该 | 违反本条规定选举董事的，该选举无 | | 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 | 效。董事在任职期间出现本条情形的，公司 | | 间出现本条情形的，公司解除其职务。 | 解除其职务。 | | 第一百六十条 公司实施积极的利润 | 第一百六十条 公司实施积极的利润分配 | | 分配政策，严格遵守下列规定： | 政策，严格遵守下列规定： | | （一）利润分配原则 | （一）利润分配原则 | | 公司的利润分配应重视对投资者的合 | 公司的利润分配应重视对投资者的合理 | | 理回报，保持利润分配的连续性和稳定 | 回报，保持利润分配的连续性和稳定 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 福建省闽发铝业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂书田、李肇兴、曾繁英的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 福建省闽发铝业股份有限公司 ...

福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 二、减资主体基本情况 1、公司名称：江西省闽发新材料有限责任公司 5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 6、统一社会信用代码：91361100MA39A82K3E 证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-013 福建省闽发铝业股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本》的议 案，同意将全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称"江西闽发"） 的注册资本减少 3,000 万元人民币，本次减资事项完成后，江西闽发注册资本将 由 5,000 万人民币减少至 2,000 万元人民币。公司董事会授权江西闽发管理层负 责办理与本次减资相关的所有事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定，本次江西 闽发减少注册资本事项在公司董事 ...

业绩总结 - 2023年营收28.24亿元，同比增1.17%[2] - 2023年营业成本26.57亿元，同比增2.47%[2] - 2023年净利润2686.29万元，同比降46.19%[2] 未来展望 - 2024年制定略高于2023年的产销目标[10] 新策略 - 2024年加大高端人才引进培养，完善科创制度[12] - 2024年推进产学研合作，完成项目研究[12] - 2024年守住安全底线[13]

福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： | | 本年应 | | | | 是否连续两 | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 参加董 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 次未亲自参 | 对董事会 | 股东 | | | | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | | 议案的投 | | | 事姓名 | 事会次 | | | | 加董事会会 | | 大会 | | | | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | 票情况 | | | | 数 | | | | 议 | | 次数 | 1 / 8 福建省闽发铝业股份有限公司 独立董事涂书田 2023 年度述职报告 本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及相 关法律、法规的规定，独立、客观、公正地履行 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月1日公司同意收购智铝科技25%股权，持股升至100%[2] - 收购价格不高于智铝科技2023年12月31日每股净资产账面价值[10] 业绩总结 - 2023年底智铝科技营收870871383.09元，净利润2460872.56元[9] 其他新策略 - 收购因产品转型升级，资金为自有或自筹[11]